Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке
|
|
Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке
|
|
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке
|
|
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке
|
|
Фирменное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке
|
|
Фирменное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Дата государственной регистрации
|
|
Наименование регистрирующего органа
|
|
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию
|
|
Место государственной регистрации
|
|
Место нахождения
|
|
Почтовый адрес
|
|
Код иностранной организации (при наличии)
|
|
Код причины постановки на учет (КПП)
|
|
Контактная информация: телефон:
|
факс:
E-mail:
|
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ
|
№ счета:
Тип счета:
|
Банк (наименование и место нахождения)
|
|
ИНН
БИК
к/с
|
|
|
|
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)
|
|
Номер лицензии (разрешения)
|
|
Вид деятельности (операции)
|
|
Дата выдачи лицензии (разрешения)
|
|
Орган, выдавший лицензию (разрешение)
|
|
Срок действия
|
|
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица
|
|
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)
|
|
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:
Ф.И.О., должность
|
Общее собрание (указываются сведения обо всех участниках, владеющих не менее, чем одним процентом (долей) Вашей организации)
|
|
Совет директоров
|
|
Руководитель
|
|
Правление (дирекция)
|
|
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности
|
|
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
|
|
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США
|
Да
Нет
|
Руководитель (единоличный исполнительный орган):
|
Фамилия
|
|
Имя
|
|
Отчество
|
|
Гражданство
|
|
Дата рождения
|
|
Место рождения
|
|
Место жительства (регистрации)
|
|
Место пребывания
|
|
ИНН (при наличии)
|
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ
|
|
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
серия;
номер документа;
дата начала срока пребывания (проживания);
дата окончания срока пребывания (проживания)
|
Наличие гражданства США
|
|
Сведения о представителях
(лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)
|
НЕТ
ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
|
Сведения о бенефициарном владельце
|
НЕТ
ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
|
Сведения о выгодоприобретателях:
|
НЕТ
ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
|
Финансовое положение
(сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)
|
|
Деловая репутация
(активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)
|
|
Информация о целях установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «Спарта-финанс»
(сведения о планируемых операциях)
|
|
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества вносимого на брокерский счет и/или счет Депо
|
|
