В период с 01 января 2014 года до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 06 июня 2014 года, протокол № 29 от 10 июня 2014 года) Совет директоров Общества действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 года, протокол № 25 от 06 июня 2013 года):
Бобрышев Александр Петрович – генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета.
Богатиков Сергей Анатольевич - первый заместитель генерального директора –
директор по управлению программами ОАО «Туполев».
Вучкович Алла Александровна - заместитель генерального директора по персоналу и социальной политики ОАО «ОРКК».
Ермолов Владимир Олегович - заместитель директора Дирекции по магистральным программам гражданской авиации ОАО «ОАК».
Лягушкин Александр Викторович - директор департамента подготовки и развития персонала ОАО «ОРКК».
Коносов Сергей Николаевич - директор по корпоративным и имущественным отношениям ОАО «ОАК».
Погосян Михаил Асланович – президент ОАО «ОАК».
Савицких Николай Владимирович – генеральный директор ОАО «Туполев».
Сухолинский Павел Романович - директор юридического департамента ОАО «ОАК».
Тумасов Дмитрий Михайлович - заместитель директора Дирекции программ военной авиации по программам дальней авиации ОАО «ОАК».
Чириков Владимир Львович - вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК».
В течение отчетного периода 2014 года Совет директоров Общества работал по утвержденному плану.
Положение о Совете директоров Общества утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 11 июня 2008 года, протокол № 18 от 16 июня 2008 года).
По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2014 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
Согласно решениям Общих собраний акционеров Общества за отчетный период 2014 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества не утверждено.
В течение отчетного периода 2014 года проведено 25 заседаний Совета директоров, из них:
1 заседание - в форме совместного присутствия, где рассматривались наиболее важные вопросы финансово-хозяйственной деятельности и развития Общества;
24 заседания состоялось в форме заочного голосования.
Подробная информация о заседаниях Совета директоров Общества, в том числе повестка дня заседаний, номера и даты протоколов, принятые решения приведена в Таблице № 33 (Приложение № 4) к настоящему Годовому отчету.
Специализированные комитеты при Совете директоров
При Совете директоров Общества сформированы следующие комитеты:
Комитет по стратегическому развитию и планированию.
Комитет по бюджету.
Комитет по аудиту.
Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Положения о комитетах Совета директоров утверждены Советом директоров Общества 25 июля 2012 года (протокол № 60 от 27 июля 2012 года).
По состоянию на 31 декабря 2014 г. комитеты при Совете директоров Общества действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров Общества (дата проведения 11 сентября 2014 года, протокол № 95 от 12 сентября 2014 года):
Комитет по стратегическому развитию и планированию
Председатель комитета: Погосян Михаил Асланович
Члены комитета:
Савицких Николай Владимирович;
Богатиков Сергей Анатольевич;
Зарипов Равиль Хамматович;
Тумасов Дмитрий Михайлович.
Комитет по бюджету
Председатель комитета: Введенский Валерий Георгиевич
Члены комитета:
Брагин Игорь Владимирович;
Чириков Владимир Львович;
Эль Сайд Андрей Фаузи;
Лягушкин Александр Владимирович.
Комитет по аудиту
Председатель комитета: Коносов Сергей Николаевич
Члены комитета:
Аистова Светлана Леонидовна;
Брагин Игорь Владимирович;
Юрасов Сергей Павлович.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Председатель комитета: Тумасов Дмитрий Михайлович
Члены комитета:
Вучкович Алла Александровна;
Затучный Александр Михайлович;
Каюмов Васил Кадымович;
Диркова Светлана Анатольевна.
В течение отчетного периода 2014 года заседаний специализированных комитетов Совета директоров Общества не проводилось.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров:
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества.
Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами.
Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для согласования на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества.
Назначает руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, выдает доверенности на осуществление ими своей деятельности.
Назначает заместителей генерального директора Общества, распределяет обязанности между своими заместителями.
Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.
Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества.
Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления.
Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества.
Открывает расчетные и иные счета в банках.
Определяет учетную политику Общества.
Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества.
Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных Уставом.
Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.
Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.
Генеральный директор Общества
Решением Совета директоров Общества в начале 2014 года досрочно прекращены полномочия генерального директора Бобрышева Александра Петровича и назначен новый генеральный директор Общества Савицких Николай Владимирович (дата проведения заседания 16 января 2014 года, протокол № 80 от 16 января 2014 года).
Савицких Николай Владимирович
Дата рождения: 05 апреля 1960 года
Образование: высшее - Ростовский государственный университет (1989 г.).
Место работы и занимаемая должность:
с 2008 г. по 2011 г. – ООО «Гермес Дон» - финансовый директор.
с 2011 г. по 2014 г. – ОАО «ОАК» - директор Дирекции специальной авиации.
с 2014 г. по настоящее время – ПАО «Туполев» - генеральный директор.
Срок полномочий: до 16 января 2017 г.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): 0.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.
По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2014 года генеральным директором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, не совершалось.
Оплата труда генерального директора Общества в отчетном периоде 2014 года осуществлялась в соответствии с трудовым договором, утвержденном Советом директоров Общества.
24 марта 2014 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества утверждено Положение о единоличном исполнительном органе Общества (дата проведения 24 марта 2014 года, протокол № 28 от 24 марта 2014 года).
Положение о вознаграждении генерального директора Общества не утверждено.
Сведения о Ревизионной комиссии Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год.
Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
Проверка соблюдения учетной политики Общества.
Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.
Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год.
Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов.
Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества.
Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе.
Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов.
Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе.
Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом.
Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля.
Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, Уставу и иным внутренним документам Общества.
Численный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества в количестве 5 человек.
По состоянию на 31 декабря 2014 года Ревизионная комиссия Общества действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 06 июня 2014 года, протокол № 29 от 10 июня 2014 года) (см. таблицу ниже):
Таблица № 5
ФИО
|
Образование
|
Место работы и занимаемая должность
|
Доля в УК, %
|
Доля ОА, %
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Аистова Светлана Леонидовна
председатель ревизионной комиссии
|
образование высшее:
«МВТУ им. Н.Э. Баумана, (1981 год)
|
ОАО «ОАК» - заместитель директора Департамента внутреннего аудита
|
-
|
-
|
Ефимова Александра Евгеньевна
член ревизионной комиссии
|
образование высшее:
Российский Университет Дружбы Народов (2004 г.) Российский Университет Дружбы Народов (2010 г.)
|
ОАО «ОАК» - менеджер по экономике авиационных программ дирекции программ специальной авиации
|
-
|
-
|
Кабатов Иван Федорович
член ревизионной комиссии
|
образование высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ (2005 г.)
|
ОАО «ОАК - руководитель направления управления финансовыми рисками Корпорации, Департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами
|
-
|
-
|
Козыряцкий Валентин Викторович член ревизионной комиссии
|
образование высшее: Ярославское Высшее Военное Финансовое Училище (1994 год)
|
ОАО «ОАК» -
руководитель направления по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита
|
-
|
-
|
Шкунова Ирина Васильевна
член ревизионной комиссии
|
образование высшее:
Академия Труда и Социальных Отношений (2007 г.)
|
ОАО «ОАК» - менеджер по анализу ФХД ДЗО СА
|
-
|
-
|
В период с 01 января 2014 года до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 06 июня 2014 года, протокол № 29 от 10 июня 2014 года) Ревизионная комиссия Общества действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 года, протокол № 25 от 06 июня 2013 года):
|
