УТВЕРЖДЕН: Решением единственного акционера АО «НПФ «Сургутнефтегаз» - НПФ «Сургутнефтегаз» № 1 от «21» июня 2016 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров АО «НПФ «Сургутнефтегаз» Протокол №82 от «29» марта 2016г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
за 2015 г.
Место нахождения: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1
Генеральный директор А.Е.Назаров
АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
г.Сургут, 2016 г.
Введение.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» (далее – Общество) зарегистрировано Банком России 21 августа 2014 года № 1P-433 и создано без ограничения срока деятельности.
Общество действует на основании лицензии Банка России от 06 августа 2014 года №433 на право осуществления деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Уставный капитал Общества 7000000000 (семь миллиардов) рублей, состоящий из приобретенных единственным акционером в количестве 7000000000 (семь миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Данные о регистрации Общества:
- основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1148600001032;
- дата регистрации: 21.08.2014;
- наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
26 мая 2015 года зарегистрирована новая редакция устава, согласно которой наименование Общества приведено в соответствие с гражданским законодательством Российской Федерации и изменено с Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» на Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз».
Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». Регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 10205006556.
Положение Общества в отрасли.
В настоящее время в Российской Федерации действуют более 100 негосударственных пенсионных фонда. Общество занимает первое место по размеру собственных средств среди акционерных НПФ, входит в десятку крупнейших акционерных НПФ по размеру пенсионных резервов, и в двадцать пять крупнейших акционерных НПФ страны по размеру собственного имущества.
Общество является крупнейшим НПФ в Уральском федеральном округе по размеру собственных средств и вторым по размеру пенсионных резервов и собственного имущества.
Деятельность Общества сосредоточена на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также Ленинградской области и г.Санкт-Петербург.
04.08.2015 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надёжности АО «НПФ «Сургутнефтегаз» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надёжности. Прогноз по рейтингу «стабильный».
1.1. Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)
Общество обслуживает корпоративные пенсионные программы 18 юридических лиц. Основным вкладчиком является ОАО «Сургутнефтегаз», для которого реализуется несколько видов пенсионных схем, как срочных, так и пожизненных. Общество также развивает направление добровольного пенсионного обеспечения для физических лиц. Число таких клиентов к 31.12.2015г. составило 1993 договоров.
Для рынка добровольного пенсионного обеспечения характерна высокая степень инерционности, связанная со спецификой (долгосрочностью) пенсионного продукта (договора), которая не предполагает частой смены фондов, реализующих программы.
Рынок характеризуется ограниченностью свободных финансовых ресурсов у юридических и физических лиц, а также недоверием к правовому и налоговому статусу негосударственного пенсионного обеспечения. В отчетном году Общество не получало приглашений участвовать в конкурсе на обслуживание пенсионных программ юридических лиц.
Конкуренция на рынке негосударственного пенсионного обеспечения для физических лиц ведется между Обществом и альтернативными видами долгосрочного инвестирования: страхование жизни и депозитами.
1.2.Обязательное пенсионное страхование (ОПС)
В 2015 году несмотря на введенный мораторий на перечисление пенсионных накоплений и неопределенность с будущим развитием обязательного пенсионного страхования Общество возобновило работу по привлечению новых застрахованных лиц. Общее число застрахованных лиц на 31.12.2015 года составило 19060 человек.
Приоритетные направления деятельности Общества.
В 2015 году приоритетными направлениями деятельности Общества являлись:
- выполнение предусмотренных законодательством мероприятий по включению Общества в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (далее - система гарантирования прав застрахованных лиц);
- совершенствование риск-менеджмента Общества, направленное на снижение рисков и повышение устойчивости инвестиционной деятельности Общества в условиях нестабильности экономической ситуации и возросшей волатильности финансового рынка. Формирование информационно-аналитической базы, обеспечивающей возможность превентивной корректировки инвестиционных деклараций управляющих компаний и Общества. Внедрение формализованных процедур управления рисками и процессами.
- поддержание высоких стандартов обслуживания клиентов. Концентрация Общества на проведении информационно-разъяснительной работы среди участников и потенциальных клиентов по изменениям пенсионного законодательства, повышению финансовой грамотности и формированию навыков долгосрочного финансового планирования.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности
11.02.2015 в Обществе была завершена плановая тематическая проверка Банка России в связи с подачей ходатайства о включении Общества в реестр участников системы гарантирования пенсионных накоплений. Результатом проверки стало принятое Банком России 24.04.2015 решение о включении Общества в Реестр негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.
В целях совершенствования риск-менеджмента в Обществе был проведен комплекс организационно-технических мероприятий, включающий в себя изменения в организационной структуре Общества, повышение квалификации специалистов Общества, внедрение процедур принятия инвестиционных решений на основе стандартов риск-менеджмента, разработанных Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов. Для снижения рисков Совет директоров Общества утвердил основополагающие документы: Политику рисков Общества и Инвестиционную стратегию на 2016 год.
В условиях высокой волатильности, неопределенности на финансовых рынках Общество достигло положительных результатов инвестиционной деятельности. В портфелях ценных бумаг отсутствовали эмитенты, допустившие дефолты. Доходность пенсионных резервов в 2015 году, начисленная на счета участников составила 13,01%. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений в 2015 году начисленная на счета застрахованных лиц составила 13,00%.
Отчетный год характеризовался проведенной модернизаций оборудования и существенной доработкой базы данных Общества, что позволило ускорить время и улучшить качество обслуживания клиентов, что выразилось в повышении производительности труда клиент-офиса. Для повышения финансовой грамотности населения, в части пенсионного обеспечения и долгосрочного финансового планирования, Общество выпустило более 20 статей в печатных изданиях, специалисты Общества участвовали в качестве экспертов в телевизионных передачах. Результатом данной работы является высокий уровень доверия и узнаваемости на территориях деятельности Общества.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
Вид энергетического ресурса
|
Объём потребления
в натуральном выражении
|
Единица измерения
|
Объём потребления, в денежном выражении тыс. руб.
|
Атомная энергия
|
-
|
-
|
-
|
Тепловая энергия
|
73,38
|
Гкал
|
110 437,51
|
Электрическая энергия
|
69 619
|
кВт/ч
|
258898,03
|
Электромагнитная энергия
|
-
|
-
|
-
|
Нефть
|
-
|
-
|
-
|
Бензин автомобильный
|
-
|
-
|
-
|
Топливо дизельное
|
-
|
-
|
-
|
Мазут топочный
|
-
|
-
|
-
|
Газ естественный (природный)
|
-
|
-
|
-
|
Уголь
|
-
|
-
|
-
|
Горючие сланцы
|
-
|
-
|
-
|
Торф
|
-
|
-
|
-
|
5. Перспективы развития акционерного общества.
Основным направлением развития Общества является реализация и расширение программ негосударственного пенсионного обеспечения для юридических и физических лиц. Общество сосредоточит усилия на совершенствовании бизнес-процессов обеспечивающих устойчивость и развитие (риск-менеджмент, обслуживание клиентов, профессиональная подготовка персонала, регламентация и автоматизация бизнес-процессов, надежность информационных систем).
После вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц Общество продолжает работу по привлечению клиентов на территориях деятельности Общества. Основными факторами развития по данному направлению остается позиция государства в части сохранения накопительной части пенсии, продлении моратория и формирования нормативной базы для переходов людей из негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда РФ. Учитывая статус и результаты деятельности Общества можно прогнозировать высокий уровень закрепления клиентов, перешедших в Общество в предыдущие годы.
Новым направлением деятельности Общества может стать реализация программ для юридических и физических лиц в рамках обсуждаемой концепции досрочного негосударственного пенсионного обеспечения работников, рабочие места которых отнесены к вредным и опасным условиям труда (далее – программа ДНПО).
Реализуемая Обществом консервативная инвестиционная стратегия направлена на получение дохода выше уровня инфляции на 1-2%. Формирование устойчивых, прозрачных отношений с неаффилированными управляющими компаниями высшего уровня надежности, с существенным размером собственного капитала, позволяет рассчитывать на сохранение лидирующих позиций Общества по критерию риск / доходность среди других негосударственных фондов.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.
В соответствии со статьей 20.3 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации (до 21.08.2019).
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
В Обществе была утверждена Политика управления рисками, которая направлена на защиту интересов вкладчиков, участников, застрахованных лиц и акционеров Общества за счет эффективного применения системы управления рисками и оптимизации деятельности Общества. Управление рисками является неотъемлемым компонентом процесса операционной и инвестиционной деятельности Общества.
В соответствии с Политикой управления рисками Общества управление рисками осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, процентный, валютный, фондовый, риск рыночной ликвидности, риск балансовой ликвидности), операционных, правовых, репутационных, актуарных и стратегических рисков.
Описание основных рисков и мероприятий Общества, направленных на снижение рисков представлены в таблице 1
Таблица 1
Наименование риска
|
Описание риска
|
Меры по снижению риска
|
Кредитный
|
Средства пенсионных резервов и накоплений Общества размещаются в ценные бумаги и депозиты, в связи с чем имеется риск неисполнения своих обязательств эмитентами ценных бумаг и банками-контрагентами
|
Перечень эмитентов ценных бумаг и банков утвержден Инвестиционной стратегией Общества. Размещение активов производится в соответствии с установленными лимитами и инвестиционными декларациями договоров доверительного управления. Все банки-контрагенты Общества являются участниками системы страхования вкладов. К договорам доверительного управления пенсионными резервами заключены договоры поручительства на всю сумму активов, переданных управляющим компаниям
|
Процентный
|
Ценные бумаги подвержены неблагоприятному изменению рыночной цены при росте процентных ставок
|
Инвестиционной стратегией Общества закреплена доля банковских депозитов в составе пенсионных резервов на уровне не менее 50%, а управляющим пенсионными накоплениями рекомендовано увеличение доли депозитов в составе активов, что позволяет компенсировать неблагоприятное изменение рыночных цен ценных бумаг за счет процентов по банковским вкладам. В договорах доверительного управления пенсионными резервами установлена минимальная гарантированная доходность на уровне 1-2% годовых, а договоры доверительного управления пенсионными накоплениями заключены на условиях сохранности по итогам календарного года
|
Валютный
|
Риск возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения курсов валют
|
Общество не размещает средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений в финансовые инструменты в иностранной валюте, валютный риск отсутствует
|
Фондовый
|
Ценные бумаги подвержены неблагоприятному изменению рыночной цены под воздействием различных рыночных факторов
|
Общество придерживается консервативной инвестиционной стратегии и не проводит спекулятивных операций, подверженных фондовому риску. Доля акций, наиболее подверженных фондовому риску, Инвестиционной стратегией Общества закреплена на уровне не более 10% в составе средств пенсионных резервов и накоплений, остальные средства размещаются в облигации финансово- устойчивых эмитентов и в депозиты банков
|
Риск рыночной ликвидности
|
При неблагоприятных событиях на Фондовом рынке может возникнуть риск невозможности реализовать ценные бумаги в требуемые сроки по текущим рыночным котировкам без существенных потерь
|
В случае возникновения неблагоприятных событий на фондовом рынке облигации в составе активов пенсионных резервов и пенсионных накоплений могут сохранятся управляющими до момента оферты или погашения. Средневзвешенный срок погашения облигаций в инвестиционных портфелях не превышает двух лет, текущие выплаты пенсий осуществляются за счет депозитов. Общество придерживается принципов долгосрочного кассового планирования с резервированием дополнительных средств в денежных средствах и краткосрочных депозитах
|
Риск балансовой ликвидности
|
Риск нехватки ликвидных средств для выполнения текущих финансовых обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами
|
Инвестиционной стратегией Общества закреплена доля банковских депозитов в составе пенсионных резервов на уровне не менее 50%, а управляющим пенсионными накоплениями рекомендовано увеличение доли депозитов в составе активов, что позволяет размещать целевые депозиты под выплаты пенсий в соответствии с планом движения денежных средств. Дополнительным инструментом сохранения балансовой ликвидности является обязательное условие заключения депозитов с возможностью досрочного расторжения. Большинство депозитов заключено на условиях ежеквартальной выплаты накопленных процентов, что позволяет генерировать стабильный денежный поток для осуществления Обществом необходимых платежей
|
Операционный
|
Риск ненадлежащего функционирования процедур и бизнес-процессов Общества
|
Регламентация бизнес-процессов, регулярное повышение квалификации персонала, регулярное обновление справочной и аналитической информации по направлениям деятельности, автоматизация бизнес-процессов, обновление программно-вычислительных средств и оборудования, резервирование информации, дополнительный контроль за деятельностью подразделений Общества (служба внутреннего контроля, финансовый контролер), привлечение внешних экспертов.
|
Правовой
|
Риск возникновения потерь вследствие несоблюдения законодательства, нарушения договоров, предъявление исков
|
Утвержден Кодекс профессиональной этики, предусматривающий мероприятия направленные на предотвращение конфликта интересов. За соблюдением Кодекса проф.этики следит служба внутреннего контроля Общества. Предписаний со стороны Банка России Обществу не предъявлялось, все нормы законодательства соблюдаются. Управляющие компании и контрагенты Общества соблюдают принятые в соответствии с договорами обязательства. Отношения с банками-контрагентами Общества оформлены типовыми генеральными соглашениям
|
Репутационный
|
Риск возникновения потерь вследствие несоблюдения Обществом обычаев делового оборота и принципов профессиональной этики
|
Все вопросы, поступающие от клиентов или контрагентов Фонда, рассматриваются в установленном порядке и направляется официальный ответ.
Общество своевременно выполняет свои обязательства перед клиентами и контрагентами, фактов реализации данного риска не выявлено
|
Актуарный
|
Риск изменения демографической ситуации и несоответствия закладываемой в прогнозы нормы доходности, нарушение актуарного баланса
|
Общество проводит актуарное оценивание с привлечением независимого актуария в соответствие с требованиями законодательства. Актуарное заключение подтверждает платежеспособность Общества, отсутствие актуарного дефицита и соблюдение установленных нормативов страхового резерва.
Общество проводит регулярное обновление таблиц смертности.
|
Стратегический
|
Риск возникновения потерь в результате ошибок, допущенных руководством Общества
|
В соответствии с Уставом, контроль за деятельностью Фонда осуществляется ревизионной комиссией на регулярной основе.
Все решения Совета директоров Общества протоколируются, инвестиционная стратегия Общества ежегодно актуализируется.
|
В Обществе действует трехуровневая система управлении рисками:
Первый уровень:
Отдел анализа рисков осуществляет координацию деятельности системы управления рисками в Обществе, определяет методы системы управления рисками.
Юридический отдел проводит выявление и мониторинг правовых рисков.
Внутренний актуарий Общества проводит актуарные расчеты в соответствии с Пенсионными и Страховыми правилами Общества.
Финансовый контролер контролирует соблюдение инвестиционной стратегии Общества и размещение активов в рамках установленных лимитов, своевременность и достоверность финансовой отчетности
Группа по экономической безопасности проводит анализ экономической информации о контрагентах Общества, отслеживает наличие криминальных угроз.
Второй уровень
Инвестиционный комитет формирует рекомендации для Совета директоров Общества в части инвестиционной деятельности и функционирования системы управления рисками.
Генеральный директор Общества и заместитель генерального директора Общества осуществляют общее руководство Обществом и контролируют исполнение решений Совета директоров Общества и Инвестиционного комитета.
Служба внутреннего контроля контролирует соблюдение законодательства и Кодекса профессиональной этики, информирует Совет директоров о соблюдении Обществом требований законодательства.
Совет директоров Общества принимает решения в рамках свой компетенции, осуществляет контроль системы управления рисками и утверждает регламентирующие документы.
Третий уровень
Специализированный депозитарий контролирует инвестиционную деятельность Общества на предмет отсутствия нарушений законодательства и соблюдения доверительными управляющими инвестиционных деклараций Общества, согласует размещение пенсионных резервов и пенсионных накоплений Общества.
Ответственный актуарий проводит ежегодное актуарное оценивание Общества.
Независимый аудитор проводит ежегодную аудиторскую проверку Общества.
Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Ежеквартально Общество отчитывается перед Советом директоров о соблюдении Инвестиционной стратегии Общества, направляя информацию о размещении пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений, соблюдении требований законодательства, составе депозитов и условиях их заключения, информацию о размещении собственных средств Общества.
Договоры доверительного управления Общества предусматривают наличие инвестиционной декларации, содержащей закрытый перечень эмитентов и банков, в ценные бумаги и депозитные вклады которых могут быть инвестированы пенсионные накопления или размещены пенсионные резервы Общества. При осуществлении инвестиционной деятельности управляющие компании руководствуются указанным перечнем эмитентов и банков.
Соблюдение инвестиционных деклараций в договорах доверительного управления подлежит постоянному контролю со стороны Общества и специализированного депозитария. На регулярной основе Общество проводит анализ деятельности управляющих компаний. Для целей анализа доверительные управляющие предоставляют в Общество соответствующую отчетность.
С целью снижения рисков к договорам доверительного управления пенсионными резервами Обществом заключены договоры поручительства, в договорах доверительного управления пенсионными резервами Общества предусмотрена обязанность управляющего по достижению минимальной гарантированной доходности.
Все управляющие компании, сотрудничающие с Обществом в течение 2015 года, имели наивысший рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА», который подтверждает качество системы управления рисками в управляющих компаниях.
Требования к управляющим компаниям для целей заключения с Обществом договора доверительного управления утверждены соответствующими внутренними документами. Управляющая компания должна:
удовлетворять требованиям действующего законодательства;
иметь квалифицированный персонал с соответствующим опытом работы;
иметь наивысший рейтинг надежности;
иметь эффективную систему управления рисками, осуществлять внутренний контроль, соблюдать кодекс профессиональной этики;
в течение последних пяти лет управляющая компания не должна иметь убытков по итогам каждого финансового года и в отношении управляющей компании не должны применяться процедуры банкротства;
наличие рекомендательных писем от иных негосударственных пенсионных фондов.
Качество системы управления рисками Общества подтверждается отсутствием убытков на протяжении ряда лет при размещении пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений, накопленная доходность превышает инфляцию накопленным итогом. Финансовая устойчивость Общества и способность своевременно исполнять принятые обязательства перед своими клиентами подтверждается наличием наивысшего рейтинга надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» и значительным размером собственных средств Общества, которые составляют более 50% от размера средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений, что является наивысшим показателем среди крупнейших негосударственных пенсионных Обществ Российской Федерации.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»..
10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
До 1 декабря 2015 года действовал следующий состав Совета директоров АО «НПФ «Сургутнефтегаз», избранный 14 мая 2015г.:
Председатель Совета директоров: Левин Геннадий Михайлович
Год рождения: 1938
Образование: Сызранский нефтяной техникум, 1957 год, присвоена квалификация «Техник по бурению н/г скважин» по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Место работы: пенсионер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Члены Совета директоров:
Баранков Владислав Георгиевич
Год рождения: 1953
Образование: Тюменский индустриальный институт, 1980 год, присвоена квалификация «Инженер-экономист» по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».
Место работы: ОАО «Сургутнефтегаз»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Жерновков Александр Георгиевич
Год рождения: 1957
Образование: Уфимский нефтяной институт, 1979 год, присвоена квалификация «Горный инженер-электрик» по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ»
Место работы: ОАО «Сургутнефтегаз»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Габдулхаков Руслан Ринатович
Год рождения: 1975
Образование:
1. Казанский финансово-экономический институт, 1997 год, присуждена квалификация «Экономист» по специальности «Экономическая теория».
2. Казанский финансово-экономический институт, 2000 год, присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
3.Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2009 год, присвоена дополнительная квалификация «Мастер делового администрирования».
Место работы: НПФ «Сургутнефтегаз»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Чащин Виктор Автамонович
Год рождения: 1954
Образование: Курганский машиностроительный институт, 1977 год, присвоена квалификация «Инженер-экономист» по специальности «Экономика и организация автомобильного транспорта»
Место работы: пенсионер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
В течение 2015 года указанными членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.
Решением единственного акционера АО «НПФ «Сургутнефтегаз» от 1 декабря 2015 года в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Левин Геннадий Михайлович
Год рождения: 1938
Образование: Сызранский нефтяной техникум, 1957 год, присвоена квалификация «Техник по бурению н/г скважин» по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Место работы: пенсионер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Члены Совета директоров:
Баранков Владислав Георгиевич
Год рождения: 1953
Образование: Тюменский индустриальный институт, 1980 год, присвоена квалификация «Инженер-экономист» по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».
Место работы: ОАО «Сургутнефтегаз»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Назаров Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1973
Образование:
1. Уфимский государственный авиационный технический университет, 1995 год, присуждена квалификация «Инженер-экономист» по специальности «Экономика и управление в машиностроении».
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2008 год, присвоена дополнительная квалификация «Мастер делового администрирования»
Место работы: ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Молчанов Антон Иванович
Год рождения: 1968
Образование: Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, 1992 год, присуждена квалификация «инженер-экономист» по специальности «организация управления производством в химической промышленности».
Место работы: ОАО «Сургутнефтегаз»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Чирков Игорь Вильевич
Год рождения: 1968
Образование: Уральская Государственная Юридическая Академия, 1995 год, квалификация "юрист", специальность "юриспруденция".
Место работы: Фонд «Пенсионное содействие»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
В течение 2015 года указанными членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.
11. Cведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
В соответствии с решением Совета НПФ «Сургутнефтегаз» (единственным учредителем Общества) от 25 апреля 2014 года единоличным исполнительным органом Общества избран Назаров Алексей Евгеньевич.
Назаров Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1973
Образование:
1. Уфимский государственный авиационный технический университет, 1995 год, присуждена квалификация «Инженер-экономист» по специальности «Экономика и управление в машиностроении».
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2008 год, присвоена дополнительная квалификация «Мастер делового администрирования»
Место работы: АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
В течение 2015 года исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались.
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в соответствии с Уставом Общества.
Общий размер вознаграждений и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества за 2015 год: 4 793 308 рублей.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.
Общество в своей деятельности учитывает положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.
|
