Повестка дня
Скачать 285.98 Kb.
|
| ПРОТОКОЛ № 2-2011 Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Родина» (ОАО «Родина») ОГРН 1026101644326 Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Родина» Место нахождения общества: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23 Вид собрания: внеочередное Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) Дата проведения Общего собрания акционеров: «22» апреля 2011 года Место проведения собрания: Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23 (контора ОАО «Родина») На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, («21» марта 2011 года) уставный капитал общества разделен на 100 000 акций именных обыкновенных бездокументарных (100 %). Голосующая акция – обыкновенная акция. Общее количество размещенных голосующих акций общества – 100 000 (100 %). На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировался представитель 1-го акционера, обладающего в совокупности 100 000 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций общества. Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – 11 час. 30 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – 11 час. 59 мин. Время открытия Общего собрания акционеров – 12 час. 00 мин. Время начала подсчета голосов – 14 час. 00 мин. Время закрытия Общего собрания акционеров – 14 час. 30 мин. Председатель Общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров Кравченко Эдуард Анатольевич Секретарь Общего собрания акционеров – Теленик Вадим Викторович Повестка дня
3. Об утверждении редакции № 1 Устава ООО «Астон-Агро». 4. Об утверждении передаточного акта. 5. Об образовании единоличного исполнительного органа ООО «Астон-Агро» - избрание Генерального директора ООО «Астон-Агро».
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольной реорганизации ОАО «Родина» в форме преобразования в ООО «Астон-Агро». По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания акционеров Кравченко Э.А. В своем выступлении Кравченко Э.А. предложил: Осуществить добровольную реорганизацию Открытого акционерного общества «Родина» (ОАО «Родина») (место нахождения: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23, ИНН 6134008605, ОГРН 1026101644326) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Астон-Агро» (далее также – Общество) с местом нахождения: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Астон-Агро». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Астон-Агро». Осуществить преобразование ОАО «Родина» в ООО «Астон-Агро» без изменения состава участников (акционеров) и уставного капитала. Уставный капитал ООО «Астон-Агро» сформировать в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за счет обмена акций на доли участников. Установить порядок обмена акций на доли: одна акция номиналом 1 (один) рубль меняется на одну долю номиналом 1 (один) рубль. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Осуществить добровольную реорганизацию Открытого акционерного общества «Родина» (ОАО «Родина») (место нахождения: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23, ИНН 6134008605, ОГРН 1026101644326) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Астон-Агро» (далее также – Общество) с местом нахождения: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Астон-Агро». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Астон-Агро». Осуществить преобразование ОАО «Родина» в ООО «Астон-Агро» без изменения состава участников (акционеров) и уставного капитала. Уставный капитал ООО «Астон-Агро» сформировать в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за счет обмена акций на доли участников. Установить порядок обмена акций на доли: одна акция номиналом 1 (один) рубль меняется на одну долю номиналом 1 (один) рубль. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 100 000 (100% - кворум имеется). Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 1-му ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Осуществить добровольную реорганизацию Открытого акционерного общества «Родина» (ОАО «Родина») (место нахождения: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23, ИНН 6134008605, ОГРН 1026101644326) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Астон-Агро» (далее также – Общество) с местом нахождения: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Астон-Агро». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Астон-Агро». Осуществить преобразование ОАО «Родина» в ООО «Астон-Агро» без изменения состава участников (акционеров) и уставного капитала. Уставный капитал ООО «Астон-Агро» сформировать в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за счет обмена акций на доли участников. Установить порядок обмена акций на доли: одна акция номиналом 1 (один) рубль меняется на одну долю номиналом 1 (один) рубль. 2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке и об условиях преобразования ОАО «Родина» в ООО «Астон-Агро». По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Общего собрания акционеров Кравченко Э.А. В своем выступлении Кравченко Э.А. предложил: Установить следующий порядок и условия преобразования ОАО «Родина» в ООО «Астон-Агро»: 1) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в регистрирующий орган (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 22 по Ростовской области) уведомление о начале процедуры реорганизации. 2) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в налоговый орган (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 22 по Ростовской области) сообщение о реорганизации. 3) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации сообщение о реорганизации. 4) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации сообщение о реорганизации. 5) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в территориальный орган Федерального фонда обязательного медицинского страхования сообщение о реорганизации. 6) В течение пяти рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации в письменной форме уведомить известных ОАО «Родина» кредиторов о начале реорганизации. 7) После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации с указанием, в том числе, сведений о реорганизуемом обществе, создаваемом в результате реорганизации обществе, форме реорганизации, порядке и условиях заявления кредиторами своих требований. Соответствующие требования кредиторов ОАО «Родина» могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего (повторного) опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации по адресу: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23;тел. (86397) 29550. 8) В течение одного месяца с даты утверждения передаточного акта представить в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». 9) После последнего (повторного) опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации подать в регистрирующий орган (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 22 по Ростовской области) документы на государственную регистрацию ООО «Астон-Агро». 10) На день, предшествующий дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «Астон-Агро», составить заключительную бухгалтерскую отчетность ОАО «Родина». 11) Дата государственной регистрации ООО «Астон-Агро» - дата завершения реорганизации и прекращения деятельности ОАО «Родина». 12) На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «Астон-Агро» составить вступительную бухгалтерскую отчетность ООО «Астон-Агро» (данные заполнить на основе утвержденного передаточного акта, заключительной бухгалтерской отчетности ОАО «Родина», составленной с учетом возникших изменений в составе и стоимости передаваемого имущества и обязательств). ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Установить следующий порядок и условия преобразования ОАО «Родина» в ООО «Астон-Агро»: 1) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в регистрирующий орган (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 22 по Ростовской области) уведомление о начале процедуры реорганизации. 2) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в налоговый орган (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 22 по Ростовской области) сообщение о реорганизации. 3) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации сообщение о реорганизации. 4) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации сообщение о реорганизации. 5) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в территориальный орган Федерального фонда обязательного медицинского страхования сообщение о реорганизации. 6) В течение пяти рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации в письменной форме уведомить известных ОАО «Родина» кредиторов о начале реорганизации. 7) После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации с указанием, в том числе, сведений о реорганизуемом обществе, создаваемом в результате реорганизации обществе, форме реорганизации, порядке и условиях заявления кредиторами своих требований. Соответствующие требования кредиторов ОАО «Родина» могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего (повторного) опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации по адресу: 347083, Ростовская область, Тацинский район, хутор Новороссошанский, улица Коммунистическая, 23;тел. (86397) 29550. 8) В течение одного месяца с даты утверждения передаточного акта представить в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». 9) После последнего (повторного) опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации подать в регистрирующий орган (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 22 по Ростовской области) документы на государственную регистрацию ООО «Астон-Агро». 10) На день, предшествующий дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «Астон-Агро», составить заключительную бухгалтерскую отчетность ОАО «Родина». 11) Дата государственной регистрации ООО «Астон-Агро» - дата завершения реорганизации и прекращения деятельности ОАО «Родина». 12) На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «Астон-Агро» составить вступительную бухгалтерскую отчетность ООО «Астон-Агро» (данные заполнить на основе утвержденного передаточного акта, заключительной бухгалтерской отчетности ОАО «Родина», составленной с учетом возникших изменений в составе и стоимости передаваемого имущества и обязательств). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 100 000 (100% - кворум имеется). Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. |
Похожие:
 | Повестка дня |  | Очного отчётно-выборного собрания членов тсж «Кропоткина 108» Заельцовского района |
| Подготовка правительством Казахстана основной нормативной и законодательной базы для либерализации сектора телекоммуникаций | | Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемой организации |
| | ||
| О созыве и проведении годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» | | Повестка дня и регламент заседания Консультативного совета по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности при Тульской... |
| Тсж «олимп» в заочной форме. Для голосования и фиксации волеизъявления членов тсж по вопросам повестки дня общего собрания предоставляются... | | «Повестка дня» для Калининградской области и вызовы 90-х: особые решения для особого региона |