Приговор именем российской федерации
Скачать 10.25 Mb.
|
Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. организовали совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачей в счет оплаты налогов векселей от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» за 1999-2000 гг. Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. в составе организованной группы совершено уклонение от уплаты налогов на общую сумму 2.844.590.431 рублей. Всего же за 1999-2000 г.г. под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. организованной группой от имени подставных юридических лиц ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Митра», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Форест-Ойл» обеспечено уклонение от уплаты налогов на общую сумму 17.395.449.282 рублей. Непогашенными в 2000 г. остались векселя ОАО НК «ЮКОС» на общую сумму 1 048 391 487 рублей, в том числе переданные в уплату налогов: налога на прибыль в сумме 543 000 000 руб.; НДС в сумме 505 391 487 руб. Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л.,и действующие с ними иные члены организованной группы с целью обмана в декабре 2000 г. в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области представили заключение последнего в администрацию ЗАТО г. Лесной, находящуюся в указанном городе по ул.Карла Маркса, 8 о возврате налога на прибыль на общую сумму 128.691.355,88 рублей, по причине переплаты налога на прибыль, заведомо зная, что незаконно, в нарушение ст.45 НК РФ фактическая оплата налоговых платежей денежными средствами от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» и ООО Митра» не осуществлялась, и излишне уплаченных сумм налога, подлежащих возврату налогоплательщикам, как это предусматривает п.1 ст.78 НК РФ, не имеется. Введя таким образом в заблуждение руководителей администрации ЗАТО «Лесное», Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и иные члены организованной группы в период с 25 по 28 декабря 2000 г. обеспечили перечисление ими 128.691.355,88 рублей из отделения Федерального Казначейства по г. Лесному, расположенного по ул. Белинского, 31 г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области на счета вышеперечисленных подставных юридических лиц в подконтрольном Лебедеву П.Л. и организованной группе ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» в г. Москве, д. 4/4 Колпачного переулка и обратили в свою пользу. Кроме того, из 128.691.355,88 рублей 7.373.274,63 руб. под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. организованная группа со счетов Казначейства г. Лесной направила для оплаты имеющихся недоимок по налогу на пользователей автодорог. В связи с началом налоговых проверок в г. Лесной Свердловской области с целью избежать ответственности за совершенные преступления и совершить повторное хищение бюджетных средств под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. организованная группа сняла подставные компании ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Митра» с налогового учета в ИМНС по г. Лесному Свердловской области и 6 марта 2001 г. присоединила к подготовленной заранее подставной компании ООО «Перспектива оптимум», состоящей на налоговом учете в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа. В связи с присоединением, Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. члены организованной группы обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» и ООО «Митра», в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, к ООО «Перспектива оптимум». После чего под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. членами организованной группы было организовано получение незаконного заключения межрайонной инспекции МНС № 1 по Агинскому Бурятскому автономному округу, расположенной в пгт.Агинское, ул.Комсомольская, 24 об имеющейся переплате налогов, и 17, 31 мая 2001 г. обеспечено перечисление из средств федерального бюджета 83.434.323,68 рублей на расчетный счет ООО «Перспектива оптимум» в отделении «На Воздвиженке» КБ «Импэксбанк», расположенное по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар д.№30 строение, 6, которые ими были обращены в свою пользу. Продолжая действия по мошенническому завладению бюджетными денежными средствами, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. члены организованной группы обеспечили снятие с налогового учета в ИМНС г. Трехгорный Челябинской области в связи с началом там налоговых проверок подконтрольных им подставных компаний ООО «Грейс», ООО «Нортэкс», ООО «Алебра», ООО «Мускрон», ООО «Фландер», ООО «Колрейн», ООО «Кверкус» и присоединение их 16 марта 2001 г. к заранее подготовленному ООО «Торговая компания «Алханай» (ООО «ТК «Алханай), состоящему на налоговом учете в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа. В связи с присоединением, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. члены организованной группы обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных ООО «Грейс», ООО «Нортэкс», ООО «Алебра», ООО «Мускрон», ООО «Фландер», ООО «Колрейн», ООО «Кверкус», в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, ранее зачтенных векселями ОАО «НК «ЮКОС», ООО «ТК «Алханай». После чего, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. члены организованной группы организовали получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов и 17, 31 мая 2001 г. обеспечили перечисление из средств федерального бюджета 170.861.817,90 рублей на расчетный счет ООО «ТК «Алханай» в отделении «На Воздвиженке» КБ «Импэксбанк», расположенное по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар д.30 строение, 6, которые обратили в свою пользу. Также, продолжая действия по мошенническому завладению бюджетными денежными средствами, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. члены организованной группы обеспечили снятие 20 мая 2001 г. с налогового учета в ИМНС в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа ООО «ТК «Алханай» и ООО «Перспектива оптимум» и присоединение к заранее подготовленному ООО «Инвестпроект», состоящему на налогом учете в ИМНС Шабалинского района Кировской области. В связи с присоединением, под руководством Ходорковского М.Б. члены организованной группы обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Митра», ООО «Грейс», ООО «Нортэкс», ООО «Алебра», ООО «Мускрон», ООО «Фландер», ООО «Колрейн» и ООО «Кверкус», в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов ранее зачтенных векселями ОАО «НК «ЮКОС» к ООО «Инвестпроект». В целях обеспечения незаконного получения числящихся сумм переплаты налогов под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л, члены организованной группы обеспечили снятие ООО «Инвестпроект» с налогового учета в ИМНС Шабалинского района Кировской области и постановку 30 августа 2001 г. на налоговый учет в ИМНС Чернышевского района Читинской области. После чего Лебедевым П.Л. и членами организованной группы было организовано получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов и в октябре-ноябре 2002 г. обеспечено перечисление из средств федерального бюджета 24.133.042,82 рублей на расчетный счет ООО «Инвестпроект» в отделении «Бакунинское» КБ «Импэксбанк», расположенное по адресу: г. Москва, ул.Бакунинская 10/12, которые ими были обращены в свою пользу. Всего Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитили путем обмана бюджетных денежных средств на сумму 407.120.540,28 рублей, принадлежащих государству. Ходорковский М.Б. совершил растрату - хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: полученные в результате хищения за счет реализации апатитового концентрата и реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежные средства организованная группа под руководством Ходорковского сосредоточила на счетах иностранных компаний в зарубежных банках, а также на счетах подконтрольных им российских компаний и в принадлежащих им ОАО КБ «ДИБ» и ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург». Ходорковский М.Б., руководя организованной группой, через ее членов вел учет движения всех вышеуказанных средств, обеспечивая составление консолидированного бюджета. Распоряжаясь полученным доходом, Ходорковский М.Б. распределял его по своему усмотрению. Так, в период с 5 июля 1999 г. по 28 апреля 2000 г. в г. Москве Ходорковский М.Б., действуя в организованной группе с иными и другими не установленными следствием лицами, организовал под видом вексельных операций перечисление со счетов подконтрольных ему компаний - ОАО «НК «ЮКОС», ООО «Грейс», ООО «Митра» в ОАО КБ «ДИБ», расположенного в г. Москве, ул. Колпачный переулок, д.4/4, на счета компаний, подконтрольных Гусинскому В.А. - ЗАО «Медиа-Мост», ООО «Делф», ЗАО «Бирон», ЗАО «Сард-1», ЗАО «Осмет-1», ООО «ГМ-2», ЗАО «НТВ-Мир кино» в ОАО КБ «Мост-Банк», расположенному по адресу: г. Москва, ул.Воронцовская, д.43. Таким образом, Ходорковский М.Б., руководя организованной группой, обеспечил перечисление: - со счетов ОАО «НК «ЮКОС» денежных средств на общую сумму 1.346.200.000 руб., в том числе: на счета ЗАО «Медиа-Мост» 121.450.000 руб. - 05.07.1999 г., 250.800.000 руб. - 30.09.1999 г., 263.200.000 руб. -18.11.1999г.; на счет ООО «Делф» 710.750.000 руб. - 28.04.2000 г.; - со счетов ООО «Грейс» денежных средств на общую сумму 669.314.620 руб., в том числе: на счет ЗАО «Бирон» 268.682.260 руб. -09.12.1999 г.; на счет ЗАО «Сард-1» 400.632.360 руб.; - со счетов ООО «Митра» денежных средств на общую сумму 634.392.000 руб., в том числе: на счет ЗАО «Осмет-1» 287.700.000 руб. -15.02.2000г., на счет ООО «ГМ-2» 57.420.000 руб. - 17.02.2000 г., на счет «НТВ-Мир кино» 289.272.000 руб. - 23.03.2000 г. Всего Ходорковский М.Б., руководя организованной группой, противоправно и безвозмездно изъял и обратил в пользу Гусинского В.А. 2.649.906.620 руб., принадлежащих ОАО «НК ЮКОС» и подконтрольным ему структурам, чем причинил ущерб собственникам этих средств. Крайнов А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в крупном размере, он же совершил причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, организованной группой, причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах: в 1997 году Крайнов А.В., продолжая свою преступную деятельность в составе организованной группы лиц, созданной для мошеннического завладения чужим имуществом, в том числе, принадлежащих государству. В организованную группу, наряду с Крайновым А.В. входили: и иные члены организованной группы и другие не установленные следствием лица. В 1997 году указанная организованная группа, в которую входил и Крайнов А.В., спланировала и осуществила хищение путем мошенничества федеральных бюджетных средств, выделенных для Волгоградской области под федеральную программу для строительства жилья для военнослужащих, уволенных в запас, для строительства моста через р. Волга, для строительства водопровода в г. Михайловка. Согласно распределению ролей в составе организованной группы, Крайнов А.В. и другие не установленные следствием лица должны были от имени подставных коммерческих организаций осуществить финансово-вексельные операции по движению средств. Для выполнения отведенной им роли, Крайновым А.В. и другими не установленными следствием лицами под руководством иных членов организованной группы были учреждены ряд коммерческих организаций с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления. При этом, Крайнову А.В. и действующим с ним в организованной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации фактически функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ не обладали, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания Крайнова А.В. и иных членов организованной группы, приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, т.к. их деятельность была убыточной, предназначенной для хищений Крайновым А.В. и другими членами организованной группы. Указанные юридические лица являлись подставными, были учреждены и возглавлялись руководителями -физическими лицами, подконтрольными Крайнову А.В. и организованной группе в связи с подчиненностью по работе в штате СП «РТТ», где Крайнов А.В. являлся заместителем исполнительного директора. Банковские счета подставных юридических лиц Крайнов А.В. и члены организованной группы открыли в банке «Менатеп», подконтрольному иным членам организованной группы Руководство и бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся членом организованной группы Крайновым А.В. из единого центра - СП «РТТ». Генеральными директорами и главными бухгалтерами подставных компаний числились подчиненные Крайнову А.В. работники СП «РТТ». В целях совершения мошенничества, Крайновым А.В. . и действующими с ним в организованной группе лицами использована ситуация, заключающаяся в том, что в связи с наличием дефицита бюджета и неразрешенностью проблемы взаимных неплатежей, 14.08.97 г. Президентом РФ был издан Указ № 880 «Об установлении расчетов при исполнении отдельных статей расходов федерального бюджета на 1997 год», разрешающий осуществлять расчеты в особом порядке между предприятиями, организациями и учреждениями (в том числе субъектами федерации) имеющими взаимные неплатежи между собой и федеральным бюджетом по состоянию на 1 сентября 1997 года. При этом Крайнову А.В. и действующим совместно с ним членам организованной группы было известно, что федеральный бюджет на указанный период времени имел задолженность перед администрацией Волгоградской области по финансированию федеральной программы на сумму 76 млрд.рублей: (здесь и далее в ценах до 1998 года) - на строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас на сумму 37,9 млрд.рублей, на строительство моста через р, Волга на сумму 32,1 млрд.рублей, на строительство водопровода в г.Михайловка на сумму 6 млрд.рублей. Наряду с этим, Крайнову А.В. и действующим совместно с ним членам организованной группы было известно, что дочернее предприятие ОАО НК «ЮКОС» - ОАО «Юганскнефтегаз» имело на конец 1997 года непогашенную задолженность в федеральный бюджет. Используя указанные обстоятельства, Крайнов А.В. и действующие совместно с ним члены организованной группы разработали схему мошеннического завладения бюджетными средствами и распределили роли каждого участника организованной группы. В соответствии со схемой совершения преступления одному из членов организованной группы отводилась роль ввести в заблуждение руководство администрации Волгоградской области путем переговоров, что при их содействии будет производиться финансирование федеральной программы по Волгоградской области; второму - создать рабочую группу из сотрудников ОАО НК «Юкос» по подготовке пакета фиктивных документов, якобы подтверждающих задолженность администрации Волгоградской области перед дочерним предприятием ОАО НК «ЮКОС» за поставленные нефтепродукты на сумму 76 млрд.рублей и осуществление контроля за исполнением, а Крайнову А.В. и не установленными следствием лицам - осуществление движения средств по фиктивным финансово-вексельных операциям через счета руководимых ими подставных компаний. Действуя в соответствии с согласованным с Крайновым А.В. и другими членами организованной группы планом, в конце ноября 1997 г. одни из членов организованной группы обратились к первому заместителю главы Администрации Волгоградской области Галушкину В.И., председателю Комитета по экономике Усову Б.В., начальнику облфинуправления Сазонову С.П. и его заместителю Пикман Л.Б. с предложением о том, что они решат проблему федерального финансирования Волгоградской области, в случае совершения ими от имени администрации области финансово-вексельных операций с компаниями, которые им будут представлены, от имени которых должны были выступать Крайнов А.В. и другие не установленные следствием лица. При этом члены организованной группы действуя в сговоре с Крайновым А.В.И другими членами организованной группы, обманывая названных руководителей администрации Волгоградской области, убедили их, что необходимо оформить документы о возникновении задолженности области перед ОАО «Юганскнефтегаз» за якобы поставленные нефтепродукты. Введя, таким образом руководство администрации области в заблуждение по поводу возвращения в область денежных средств после проведения федерального зачета, они склонили указанных лиц к совершению данных фиктивных операций. План мошеннической операции, разработанный Крайновым А.В. и действующими вместе с ним членами организованной группы, был основан на создании, посредством подписания ряда документов датированных августом 1997 года, фиктивной задолженности Администрации Волгоградской области перед ОАО «Юганскнефтегаз» на сумму 76 млрд. рублей, за якобы поставленные нефтепродукты. Последующее представление членами организованной группы по сговору с Крайновым А.В., в Министерство финансов РФ документов, отражающих наличие долга Администрации Волгоградской области перед ОАО «Юганскнефтегаз» на 01 сентября 1997 г., давало организованной группе, в которую входил Крайнов А.В., возможность ввести в действие механизм расчетов в особом порядке, предусмотренный Указом Президента РФ. Создание мнимой задолженности, позволяло членам организованной группы, от имени Администрации Волгоградской области получить через Министерство финансов РФ бюджетные средства в сумме 76 млрд. рублей и направить в подконтрольное ОАО «Юганскнефтегаз» под видом оплаты фиктивного долга, созданного ими путем оформления заведомо подложных документов. Согласно распределению ролей в организованной группе, Крайнов А.В., как руководитель СП «РТТ» оформил официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения, о наличие фиктивной задолженности администрации Волгоградской области перед подставными коммерческими организациями, подконтрольными ему и другим членам организованной группы: - договор купли-продажи нефтепродуктов № 543-2 от 25.08.97 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области покупает у ТОО «Эмитент» нефтепродукты на сумму 76 млрд. рублей и акт приема-передачи нефтепродуктов, с который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области получила у ТОО «Эмитент» нефтепродукты на общую сумму 76 млрд. неденоминированных рублей; - договор хранения нефтепродуктов от 1.09.97 года № 543-3, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области заключает с ТОО «Эмитент» договор о передаче на ответственное хранение нефтепродуктов и акт приема-передачи на хранение нефтепродуктов от 1.09.97 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области передала ТОО «Эмитент» нефтепродукты на общую сумму 76 млрд. неденоминированных рублей; - договор комиссии на продажу нефтепродуктов № 543-4 от 12.11.97 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что администрация Волгоградской области поручает ТОО «Эмитент» реализовать нефтепродукты стоимостью 76 млрд. неденоминированных рублей с последующей оплатой денежными средствами или простыми векселями, организаций, осуществляющих нефтедобычу или нефтепереработку нефтепродуктов на сумму по номиналу не менее 53 млрд.200 млн. рублей и векселями иных организаций на сумму по номиналу не менее 22 млрд.800 млн. рублей; - договор № 543-5 от 15.12.97 года, в который внесены заведомо ложные сведения о том, что ТОО « Эмитент» продало нефтепродукты на общую сумму 76 млрд. неденоминированных рублей ООО « Вымпел», получив в качестве оплаты векселя ОАО « Самаранефтегаз» серии ОФЗ № 533 на сумму 53 млрд. 200 млн. рублей и ТОО « Аваль» серии М номиналом 22 млрд. 800 млн. рублей, акт приема-передачи без номера и даты, в которые были внесены заведомо ложные сведения о передаче векселя ОАО «Самаранефтегаз» серии ОФЗ № 533 на сумму 53 млрд. 200 млн. рублей и векселя ТОО « Аваль» серии М номиналом 22 млрд. 800 млн. рублей от ТОО « Эмитент» администрации Волгоградской области. При этом Крайнов А.В. заведомо знал, что администрации Волгоградской области от ТОО «Эмитент» по договору купли-продажи нефтепродукты на общую сумму 76 млрд. неденоминированных рублей фактически не передавались, что администрация Волгоградской области нефтепродукты на хранение ТОО «Эмитент» не передавала и не поручала их реализовывать и что векселя ОАО «Самаранефтегаз» и ТОО «Аваль» в оплату за нефтепродукты администрации Волгоградской области не передавались и вышеперечисленные официальные документы оформлены для завладения бюджетными денежными средствами. Крайнов А.В. и действующие совместно с ним члены организованной группы заведомо знали, что вексель ОАО «Самаранефтегаз» на сумму 53 млрд. 200 млн. рублей оформлен для временного завладения бюджетными денежными средствами, а вексель ТОО «Аваль» номиналом 22 млрд.800 млн. рублей является неликвидным и ими погашаться не будет. и бюджетными денежными средствами на эту сумму они завладеют безвозмездно. Оформив вышеперечисленные официальные документы, предоставляющие права на получение нефтепродуктов и денежных средств, Крайнов А.В., исполняя отведенную по плану ему роль, обеспечил их подписание Ковалем А.В., являющимся его подчиненным, работающим заместителем начальника Управления отчетности и регистрации предприятии ТОО СП «РТТ», числящимся генеральным директором подставных компаний: ТОО «Эмитент» и ТОО «Аваль», зарегистрированных по ул. Ленина д.42 г. Мосальска Калужской области. Сам же Крайнов А.В. в ТОО « Эмитент» числился заместителем генерального директора, а в ТОО «Аваль» -финансовым директором. После чего Крайнов А.В. вышеуказанные подложные документы передал члену организованной группы для передачи их администрации Волгоградской области. Действуя согласованно с членами организованной группы Крайновым А.В. и другими. один из членов организованной группы подготовил акт сверки взаиморасчетов № 15-7 от 26 октября 1997 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что ТОО «Эмитент» подтверждает свою задолженность перед ОАО «Юганскнефтегаз» за ранее поставленные нефтепродукты, а администрация Волгоградской области подтверждает свою задолженность перед ТОО «Эмитент» и, действуя в организованной группе с вышеназванными лицами, оформил договор уступки прав требования № Ц-21 от 22 октября 1997 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что ТОО «Эмитент» уступает ОАО «Юганскнефтегаз» право требования по возврату задолженности на сумму 76 млрд. рублей к администрации Волгоградской области. После чего, указанные официальные документы, куда были внесены заведомо ложные сведения по предложению одного из членов организованной группы были подписаны от имени ОАО «Юганснефтегаз» Маруевым Д.Л., который по работе в ОАО «НК «ЮКОС» на должности заместителя главного бухгалтера, был подконтрольным лицом ряду членов организованной группы, являющимися фактическими руководителями нефтяной компании и ее дочерних предприятий и действующими в составе организованной группы. Затем, одним из членов организованной группы указанные документы были переданы на подписание Крайнову А.В. и тот обеспечил их подписание от имени ТОО «Эмитент» Ковалем А.В., подчиненным ему по месту основной работы в СП «РТТ», что позволило реально осуществить расчет в особом порядке. Вышеуказанный пакет подложных официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей один из членов организованной группы, действуя в организованной группе с Крайновым А.В. и иными членами организованной группы. направил на подписание руководителями Волгоградской области, и они были подписаны первым заместителем главы администрации области Галушкиным В.И. Подготавливая условия для хищения организованной группой, в которую входили Крайнов А.В. и иные лица, в ОАО КБ «Менатеп», подконтрольном членам организованной группы, обеспечили открытие счетов администрации Волгоградской области в декабре 1997 г., ОАО «Юганскнефтегаз» - в ноябре 1997 г. 22 декабря 1997 года на основании поддельных документов, одним из членов организованной группы, действующим в составе организованной группы, в которую входили Крайнов А.В. и другие лица, было подготовлено типовое соглашение о проведении расчетов в особом порядке согласно Указа Президента РФ № 880 между Министерством финансов РФ, администрацией Волгоградской области и ОАО «Юганснефтегаз» № 07-ОП/07-429/614. Один из членов организованной группы, действуя согласованно с Крайновым А.В. и иными членами организованной группы. обеспечил подписание этого документа от имени администрации Волгоградской области ее первым заместителем главы администрации области Галушкиным В.И., от имени ОАО Юганснефтегаз» - Маруевым Д.Л. и от имени Министерства финансов РФ заместителем министра Зелинским A.M.. На основании этого соглашения организованная группа, в которую входил и Крайнов А.В., обеспечила, что Министерство финансов 23 декабря 1997 г. со своего счета №129700 в Главном управлении Федерального Казначейства при ЦБ РФ в г. Москве перечислило 76 млрд. неденоминированных рублей на счет № 515123197 администрации Волгоградской области в ОАО КБ «Менатеп», расположенный в г. Москве, ул.Дубининская,17 «а», а администрация области платежным поручением от 24 декабря 1997 г. с названного своего счета в указанном банке перечислила эту сумму на счет №013149479, открытый в этом же банке. Таким образом, Крайнов А.В., в составе организованной группы обманным путем завладел бюджетными денежными средствами в сумме 76 млрд. рублей, из которых сумму 53 млрд.200 млн. рублями, как временное позаимствование, т.е. при отсутствии признаков хищения, а 22 млрд.800 млн. рублями - безвозмездно. Своими действиями, Крайнов А.В. обманным путем противоправно и безвозмездно завладев бюджетными денежными средствами в сумме 22 млрд.800 млн. неденоминированных рублей, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, организованной группой и обманным путем временно завладев бюджетными денежными средствами в сумме 53 млрд.200 млн. неденоминированных рублей, организованной группой причинил крупный имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения. |
Похожие:
 |  | Мировой судья судебного участка №1 г. Пятигорска Ставропольского края Шишкова А. Ф | |
| Мгка, выданное гу мю РФ по г. Москве, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы | | Мировой судья судебного участка №3 Ипатовского района Ставропольского края Гаджиев М. С |
| Мировой судья судебного участка №3 Петровского района Ставропольского края Черниговская И. А | | Мировой судья судебного участка №236 Нагорного района г. МосквыПеров В. А., с участием |
| Мировой судья судебного участка №382 Красносельского района города Москвы Морозов М. В | | Мировой судья судебного участка №106 района «Бирюлево-Восточное» г. Москвы Шикарёва С. А |
| Мировой судья судебного участка №382 Красносельского района города Москвы Морозов М. В | | Мировой судья судебного участка №382 Красносельского района города Москвы Морозов М. В |