Протокол заседания инвентаризационной комиссии
(образец заполнения)
ООО "Индиго"
---------------------------------------------------------------------------
ПРОТОКОЛ ┌─────┬──────────┐
ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ │Номер│ Дата │
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ ├─────┼──────────┤
по итогам инвентаризации │ 6 │23.03.2017│
материально-производственных запасов └─────┴──────────┘
(срок проведения инвентаризации -
с 13.03.2017 по 21.03.2017)
Присутствовали члены постоянно действующей инвентаризационной комиссии, назначенной приказом от 19.10.2015 N 36:
Яковлева М.Ю. (председатель, исполнительный директор);
Калашников Н.Л. (ведущий эксперт отдела внутреннего аудита);
Каретин О.И. (бухгалтер);
Солопова В.Г. (руководитель технического отдела);
Зайцева И.И. (менеджер по кадрам);
материально ответственные лица:
Иванов А.А. (кладовщик, склад N 2);
члены рабочей инвентаризационной комиссии, назначенной приказом от 09.03.2017 N 4:
Лисовская С.Н.(председатель, руководитель отдела внутреннего аудита).
1. Секретарем заседания выбрана Зайцева И.И.
2. Инвентаризация материально-производственных запасов, учтенных на балансе и за балансом организации, проводилась рабочей инвентаризационной комиссией, назначенной приказом от 09.03.2017 N 4, в период с 13.03.2017 по 21.03.2017 с соблюдением требований Положения об инвентаризации, утвержденного Приказом от 01.12.2014 N 111.
3. Расхождения, выявленные инвентаризацией, подтверждены сличительными ведомостями результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в собственности организации (склад N 1 - от 21.03.2017 N 8, склад N 2 - от 21.03.2017 N 9), и обобщены в Ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией, от 21.03.2017 N 11 (Приложение 1 к Протоколу).
4. По данным сличительной ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в собственности организации (склад N 1), от 21.03.2017 N 8 обнаружена недостача женской шубы, размер L, номенклатурный номер 1751, стоимостью 50 000 руб. за единицу - 1 шт. (запись N 1), и излишек меховых пальто, размер XXL, номенклатурный номер 1750, стоимостью 50 000 руб. за единицу - 2 шт. (запись N 2). Причины возникновения пересортицы указаны кладовщиком склада N 1 Басовым А.Н. в объяснительной записке от 21.03.2017. По указанным позициям предлагается провести в учете зачет по пересортице, что отражено в ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией (запись N 1).
5. По данным сличительной ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в собственности организации (склад N 2), от 21.03.2017 N 9 обнаружена недостача шубы, номенклатурный номер 38469, стоимостью 51 000 руб. за единицу, в количестве 1 шт. (запись N 1). Виновные лица не установлены. Кладовщик склада N 2 Иванов А.А. с результатами инвентаризации не согласен, вину не признает, письменные объяснения предоставлять отказывается.
6. По материально-производственным запасам, учитываемым по всем складам за балансом организации, расхождения не выявлены.
7. Инвентаризационная комиссия по результатам проведенной проверки состояния складского хозяйства и обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей на складе N 2 установила, что текущий контроль движения ключей от склада не исключает возможность несанкционированного изготовления дубликата. В связи с этим комиссия выносит предложение руководству усилить контроль движения ключей по согласованию со службой охраны организации.
8. По состоянию на 21 марта 2017 г. основания для начисления резерва под снижение стоимости материальных ценностей отсутствуют.
9. По результатам анализа представленной документации по инвентаризации материально-производственных запасов, учтенных на балансе и за балансом организации, итоги работы рабочей инвентаризационной комиссии, назначенной Приказом от 09.03.2017 N 4, признаны удовлетворительными.
Приложения:
1) ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией, от 21.03.2017 N 11;
2) сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в собственности организации (склад N 1) от 21.03.2017 N 8;
3) сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в собственности организации (склад N 2) от 21.03.2017 N 9;
4) объяснительная записка кладовщика склада N 1 Басова А.Н. от 21.03.2017 о причинах пересортицы.
Председатель Исполнительный директор Яковлева Яковлева Марина Юрьевна
комиссии ----------------------- -------------- -----------------------
должность подпись фамилия, имя, отчество
Ведущий эксперт отдела Калашников Калашников Николай
Члены внутреннего аудита Леонидович
комиссии: ----------------------- -------------- -----------------------
должность подпись фамилия, имя, отчество
Бухгалтер Каретин Каретин Олег Игоревич
----------------------- -------------- -----------------------
должность подпись фамилия, имя, отчество
Руководитель Солопова Валентина
технического отдела Солопова Георгиевна
----------------------- -------------- -----------------------
должность подпись фамилия, имя, отчество
Менеджер по кадрам Зайцева Зайцева Инна Ивановна
----------------------- -------------- -----------------------
должность подпись фамилия, имя, отчество
С содержанием протокола ознакомлены:
Руководитель отдела
внутреннего аудита Лисовская Лисовская Светлана Николаевна
------------------------------ ------------- ------------------------------
должность подпись фамилия, имя, отчество
Кладовщик Иванов Иванов Александр Александрович
------------------------------ ------------- ------------------------------
должность подпись фамилия, имя, отчество |
