Анкета клиента юридического лица

Скачать 47.55 Kb.

Название	Анкета клиента юридического лица
Тип	Анкета

АНКЕТА КЛИЕНТА

- ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(не являющегося кредитной организацией)

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке
Организационно-правовая форма
ИНН – для резидента, ИНН или КИО – для нерезидента (если имеется)
Сведения о государственной регистрации: - наименование регистрирующего органа; - дата государственной регистрации; - серия и номер свидетельства о государственной регистрации
Основной государственный регистрационный номер
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управлении юридического лица)
Единоличный исполнительный орган (ФИО, паспортные данные)
Сведения о представителе юридического лица, в т.ч. действующего на основании доверенности.
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
Сведения об учредителях (акционерах)	Для учредителей (акционеров) - юридических лиц Наименование ИНН ОГРН Адрес местонахождения Наименование ИНН ОГРН Адрес местонахождения Для учредителей (акционеров) - физических лиц ФИО_ Паспортные данные: серия ________№ _____________ Выдан Дата выдачи: Адрес регистрации: ФИО Паспортные данные: серия ________№ _____________ Выдан Дата выдачи: Адрес регистрации:_
Сведения о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале Клиента) либо имеет возможность контролировать действия Клиента: - Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество - Дата рождения - Гражданство - Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа серия и номер документа дата выдачи документа наименование органа, выдавшего документ код подразделения (если имеется) - Данные миграционной карты: номер карты дата начала срока пребывания дата окончания срока пребывания - Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование серия и номер документа дата начала срока действия права пребывания (проживания) дата окончания срока действия права пребывания (проживания). - Адрес места регистрации - Адрес фактического местонахождения (места пребывания) - Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) - Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности на основании кода ОКВЭД
Фактический вид деятельности
Основание, свидетельствующее о том, что Клиент действует к выгоде другого лица*
ФИО и должность сотрудника заполнившего анкету в электронном виде (в случае если анкета ведется в электронном виде)**
ФИО и должность сотрудника распечатавшего анкету, при переносе на бумажный носитель (в случае если анкета ведется в электронном виде)**
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений***
Цели финансово-хозяйственной деятельности и сведения о текущем финансовом положении

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Дата _________________.
_____________________________/__________________________/****

(подпись Клиента)
М.П.
* графа заполняется в Анкете выгодоприобретателя при его наличии у Клиента

**при заполнении Анкеты сотрудником, непосредственно работающим с Клиентом, или Ответственным сотрудником

***заполняется в отношении Клиента

****при заполнении Анкеты Клиентом

Похожие:

	К регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке... Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной... Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано
	Анкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование... Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...		Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения... Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...
	Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...		Анкета клиента юридического лица Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)
	Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его		Анкета клиента юридического лица Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных...
	Информационная анкета клиента ткб ОАО Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...		Ооо «ифк «метрополь») Анкета Клиента (Депонента) для иностранной... Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru