Скачать 276.54 Kb.
|
КлиентамАкционерного общества«ЮниКредит Банк»№ 319-67933 от 03.12.2015 Уважаемые господа, Просим Вас при осуществлении расчетов по перечисленным ниже сделкам обеспечивать наличие в расчетных документах номера и даты договора, позволяющих идентифицировать сделки, а также: 1) при выплате Вам страхового возмещения или уплате Вами страховой премии по договору страхования в сумме, равной или превышающей 600.000 рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышающей ее:
2) при получении/предоставлении движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:
3) при скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:
4) при внесении платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и поступлении денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх, если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:
5) при предоставлении займов физическим и/или юридическим лицам, а также при получении займов от физических и/или юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, на сумму, равную или превышающую 600.000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте:
6) при заключении сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество на сумму, равную или превышающую 3.000.000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3.000.000 рублей, или превышающей ее:
Просим Вас при осуществлении расчетов по перечисленным выше сделкам, при наличии в них выгодоприобретателя2, предоставлять подписанную Анкету выгодоприобретателя по форме Приложений № 2-4 в зависимости от типа выгодоприобретателя (ссылка на электронную версию Анкеты: https://www.unicreditbank.ru/ru/moscow/personal/about-bank/aml.html#клиентам). Копии документов, предоставление которых предусмотрено выше в настоящем письме, Вы можете направлять в Банк:
При этом просим соблюдать следующие правила: 1) копии договоров/счетов/актов приемки-передачи направляются в Банк при сопроводительном письме по форме Приложения № 1, в котором следует указывать ссылку на номер и дату соответствующего документа; 2) сообщения, направляемые в электронном виде, должны быть составлены по форме Приложения № 1 и содержать копии договоров/счетов/актов приемки-передачи в виде прикрепленных файлов; 3) копии договоров/счетов/актов должны быть изготовлены с подписанных оригиналов; 4) срок представления документов – не позднее рабочего дня, следующего за датой платежа/поступления денежных средств; 5) срок представления Анкеты выгодоприобретателя – до даты платежа. Приложение: на 7 листах. С уважением, Председатель Правления М.Ю. Алексеев Приложение № 1 Кому: АО ЮниКредит Банк Кас. Идентификации операции От: ……………………………………………………………… Клиентский номер (ФИО Клиента) Дата: Сообщаю, что указанный ниже платеж
совершен мною в мою пользу на основании договора/страхового полиса/счета/акта приемки-передачи имущества № ………………..… от …………………….. по операции: займа страхования финансовой аренды (лизинга) с недвижимым имуществом купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий связанной с лотереей, тотализатором, игрой. Выгодоприобретатель: есть нет Приложение: Копия указанного выше договора/страхового полиса/счета/акта приемки-передачи имущества на ___________ л. Приложение № 2 |
Просим Вас при осуществлении расчетов по перечисленным ниже сделкам обеспечивать наличие в расчетных документах номера и даты договора,... | Закрытого акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод» | ||
Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» | ||
Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» | Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром” | ||
Закрытого акционерного общества «Аргументы и факты Петербург» От «01» февраля 2012 года (Приказ №1/р от 01. 02. 2012 г.) | И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... | ||
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ленаагросервис» по итогам деятельности за 2005 год... | Требования о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Башинформсвязь», поступившего от... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |