Приговор
Скачать 3.33 Mb.
|
Дело № 1-137/17 П Р И Г О В О Р И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и г. Москва 26 сентября 2017 года Черёмушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Барабановой М.А., при секретарях судебного заседания Андросовой Н.Н., Макрюковой Т.А., Шершерия К.Э., Кузан И.И., с участием государственных обвинителей: помощников Черёмушкинского межрайонного прокурора г. Москвы Капраловой Т.В., Сорина С.М., подсудимой Гладышевой Ф.М., защитников: адвоката Багаева М.В., представившего удостоверение № 6353 и ордер № 036706 от 13 февраля 2017 года, адвоката Афанасьева Е.Н., представившего удостоверение № 10051 и ордер № 70 от 3 марта 2017 года, потерпевших фио, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Гладышевой Ф.М., дата года рождения, уроженки адрес, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу*. фактически проживающей по адресу:*, судимостей не имеющей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, У С Т А Н О В И Л : Гладышева совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах: Гладышева, имея умысел на совершение тяжкого преступления корыстной направленности на территории г. Москвы, а именно хищения денежных средств граждан путём обмана, в точное неустановленный период времени, но не позднее 12 февраля 2014 года при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. Москвы, выбрав в качестве объекта будущего преступного посягательства денежные средства, принадлежащие физическим лицам преимущественно социально незащищённой категории, а именно пенсионерам и лицам пожилого возраста, определила направление своей преступной деятельности, направленной на получение личной имущественной выгоды, и разработала детальный преступный план, рассчитанный на длительны период деятельности. Разработанный Гладышевой преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступной деятельности: - создание соответствующего юридического лица, от имени которого планировалось осуществление преступной деятельности, и его регистрация в налоговых органах, - поиск соответствующего помещения (помещений) и организация материально-технического обеспечения для осуществления планируемой преступной деятельности, - поиск и привлечение лиц, неосведомлённых о преступных намерениях Гладышевой, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений, увеличения количества потерпевших, - размещение в средства массой информации рекламы о выгодности заключения договоров займа, - получение от потерпевших наличных денежных средств, после передачи которых выдача последним ранее разработанной формы договоров с указанием даты заключения, внесённой суммы, процента за пользование суммой займа, а также срока окончания действия договора, выдача потерпевшим квитанций к приходным кассовым ордерам, - сообщение потерпевшим ложных сведений относительно платёжеспособности юридического лица, выгодного для них заключения и прологнации договоров с возможностью получения прибыли в виде процентов за пользование принадлежащими потерпевшим денежными средствами, - выполнение мер по сокрытию преступлений и уклонению от возможного привлечения к уголовной или иной ответственности путём придания видимости законности осуществляемой преступной деятельности. При этом Гладышева знала, что денежные средства не будут возвращены потерпевшим, а согласно её преступному умыслу будут похищены и обращены в её личное пользование с целью обогащения. На первоначальном этапе с целью личного обогащения, придания видимости правдивости и правомерности преступной деятельности, создания образа благонадёжной финансовой организации, Гладышева создала в г. Москве Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТАЛАНА-ЭЛ" (далее ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ"), в котором заняла должность генерального директора и которое в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве было зарегистрировано 12 февраля 2014 года с присвоением номера (ОГРН) *. Кроме того с целью продолжения осуществления своей преступной деятельности, придания ей видимости легитимности в связи с наличием сведений в государственном реестре микрофинансовых организаций (решение Банка России от 24 августа 2015 года № РБ-52-2/1537) Гладышева вступила в состава участников Общества с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГРОИНВЕСТ.КОМ" (далее ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ") с возложением на себя полномочий генерального директора указанного Общества, о чём 25 ноября 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) *. Также Гладышева при неустановленных обстоятельствах арендовала от имени ООО "СВЕТАЛАНА-ЭЛ" для своей будущей преступной деятельности офисное помещение, расположенное по адресу: *, офисное помещение, расположение по адресу: *, а также офисное помещение, расположенное по адресу: *, в которых создала необходимые материально-бытовое условия для обеспечения бесперебойной, комфортной работы и приёма привлечённых в качестве займодавцев граждан, уверенных в надёжности и стабильности приисканного ими юридического лица для осуществления вложения своих денежных средств. Гладышева, как организатор и исполнитель выполняла следующие функции: - осуществление общего руководства сотрудниками ООО "СВЕТАЛАНА-ЭЛ", неосведомлёнными о её преступной деятельности, - обеспечение масштабной рекламной деятельности в средствах массой информации в целях привлечения новых займодавцев, - установление процентных ставок по займам физических лиц, изготовление договоров привлечения личных сбережений граждан, - поиск и привлечение граждан, желающих заключить договор займа - потерпевших, - введение займодавцев - потерпевших в заблуждение относительно её преступной деятельности, заключение и пролонгация договоров займа, подписание данных договоров, - принятие наличных денежных средств от займодавцев, - разрешение конфликтных ситуаций с займодавцами - потерпевшими, в том числе путём дальнейшего введениях их в заблуждение о готовности выплатить им денежные средства и проценты за их использование, - организация процесса распределения преступного дохода, включая финансирование механизма преступной деятельности. Также Гладышева в исполнение своего преступного плана, с целью обеспечения деятельности организаций, заключения и пролонгации договоров займа, а также по её указанию осуществления приёма денежных средств у потерпевших (займодавцев), привлекала других лиц - фио и фио, с которыми Гладышевой были проведены беседы и собеседования, в ходе которых у привлечённых лиц создалась видимость законности осуществляемой организацией работы и после которых последние, будучи убеждёнными в легальности своих действий, доводили сообщённую им информацию до сведения потерпевших (займодавцев). Таким образом Гладышева с цель личного обогащения, придания видимости правдивости и правомерности своей преступной деятельности, создания образа благонадежности финансовой организации, осуществила ряд юридически значимых действий, содержащих в себе признаки гражданско-правовых взаимоотношений и на первый взгляд имеющих законный характер, однако по своей сути, действия Гладышевой являлись частью преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан. Действуя согласно преступному плану, Гладышева разработала типовые бланки договоров займа, предусматривающие ежемесячное начисление высоких процентов, также возможность капитализации процентов и пролонгации договора. С целью привлечения наибольшего количества займодавцев организовала масштабную рекламную компанию от имени ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" и ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ", а именно регулярно размещала в печатных издания "метро" объявления о выгодности заключения договора с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" и ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" с указанием контактных номеров телефонов, адреса и места нахождения данных Обществ, а также с указание информации о высоком проценте по договорам займа, что непосредственно давало большой приток граждан для осуществления её преступной деятельности, поскольку её преступный расчёт был построен на принципе массового прочтения объявлений гражданами, особенно пожилого возраста. при вопросе займодавцев о высоких процентах Гладышева сообщала, что кроме привлечения денежных средств, её организация занимается выдачей кредитов, а также вложением в высоколиквидные активы (квартиры). Кроме того в целях создания видимости правдивости и правомерности осуществляемой преступной деятельности Гладышева сообщала потерпевшим о наличии у ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" и ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" крупных сумм денежных средств на открытых в банк ВТБ 24 (ЗАО) счетах, также сведения о страховании деятельности организации в СК "Альянс" и СК "ВТБ Страхование". Таким образом, займодавцы, введённые полученной от Гладышевой недостоверной информацией в заблуждение, заключали договор займа и предавали последней свои денежные средства, рассчитывая на получение высоких ежемесячных процентов по заключённым договорам займа. Первоначально с целью придания своей преступной деятельности признаков законности, для привлечения ещё большего количества займодавцев, Гладышевой выплачивались причитающиеся займодавцами по договорам займа суммы начисленных процентов, однако в дальнейшем выплаты прекратились, а при обращении потерпевших (займодавцев) за возвратом денежных средств по истечении срока действия договора займа, заключённого с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" , а затем и с ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ", согласно разработанному преступному плану, Гладышева убеждала потерпевших в необходимости пролонгации ранее заключённого договора займа, а также перехода на капитализацию процентов, при этом обещала повышение процентной ставки в связи с увеличением при пролонгации договора суммы займа. Рри этом Гладышева с целью сокрытия осуществляемой ей преступной деятельности забирала у потерпевших ранее заключённые договоров займа, а взамен выдавала новые, с указанием суммы внесённых денежных средств с учётом процентов начислённых по ранее заключённому договору займа, и путём обмана убеждала потерпевших подписать расходный кассовый ордер о получении сумм денежных средств, переданных ранее займодавцем и процентов по ранее заключённому договору займа, которые в действительности не выдавались, а указывались в качестве вновь внесённых сумм займа при заключении нового договора займа с выдачей квитанций к приходному кассовом ордеру. Также Гладышева периодически осуществляла частичную выплату процентов по договорам займа, что позволяло ей продолжить совершать хищение денежных средств граждан. В случае возникновения конфликтных ситуаций с обманутыми потерпевшими и невыплатами последним денежных средств, в соответствии с условиями заключённых ими договоров займа, Гладышева принимала меры к устранению конфликта с целью недопущения раскрытия её преступной деятельности, в том числе путём предоставления фиктивных справок о наличии на счетах фирмы крупных сумм денежных средств, а также сообщения недостоверной информации о блокировке расчётного счёта сотрудниками банка в связи с проведением проверочных мероприятий в самом банке, и вследствие чего невозможности осуществления выплати по ранее заключённым договорам займа. Конкретная преступная деятельность Гладышевой выразилась в следующем: реализуя разработанный преступный план, Гладышева обеспечила в печатном издании "Метро" рекламу ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ", из которой в феврале 2014 года, более точная дата не установлена, фио получил информацию о существовании данного Общества, после чего, позвонив по указанному в рекламном объявлении телефонному номеру, от неустановленного лица получил информацию о месте нахождения Общества. В феврале 2014 года, точная дата не установлена, в неустановленное дневное время суток фио прибыл по адресу*, где располагалось ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ", с целью вложения принадлежащих ему денежных средств, заключения договора займа и получения дохода в виде начисляемых процентов. В феврале 2014 года, точная дата не установлена, находясь в помещении ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" по адресу: *, Гладышева, реализуя ранее разработанный преступный план, сообщила фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" является надёжной и стабильной финансовой организацией и на основании соответствующего договора займа привлекает денежные средства физических лиц - граждан, которые в дальнейшем вкладывает в высоколиквидные активы (квартиры), а также выдаёт в качестве займов под более высокий процент, что позволяет ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" осуществлять выплату высоких процентов по заключённым с гражданами договорам займа и осуществлять возврат денежных средств в установленный договором срок, указав при этом, что для получения дохода необходимо заключить соответствующий договор займа, тем самым убедив фио, который являлся пенсионером и нуждался в денежных средствах, заключить договор займа. фио, будучи введённым в заблуждение относительно того, что ему действительно предлагают высокие процентные выплаты по внесённым в ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" денежным средства, а также не имея на тот момент оснований сомневаться в надёжности данной организации, в которую он передаёт денежные средства, дал своё согласие на заключение договора займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой. В феврале 2014 года, точная дата не установлена, между ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой и фио в помещении, расположенном по адресу: *, был заключён договор займа , в соответствии с которым фио передал в ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в качестве займа денежные средства в сумме * рублей по указанному договору, получив при этом квитанцию к приходно-кассовому ордеру, подтверждающую внесённую им сумму денежных средств, что было сделано в целях придания осуществляемой преступной деятельности вида законной гражданско-правовой сделки, а в действительности являлось частью преступного умысла Гладышевой, направленного на хищение денежных средств граждан. После чего в период времени с февраля 2014 года по 2 декабря 2015 года фио, будучи введённым Гладышевой в заблуждение относительно законности осуществляемой организацией деятельности по привлечению денежных средств граждан, желая получить высокие процентные выплаты по внесённым ей денежным средствами, убеждённый Гладышевой в том, что для увеличения общей суммы денежных средств по договору займа получения более выгодной процентной ставки, а соответственно получения в дальнейшем большего дохода, необходимо не забирать причитающуюся ему к выплате сумму ежемесячных процентов, а направлять данную сумму на увеличение займа, неоднократно перезаключал договор займа, а также дополнительно внёс принадлежащие ему денежные средства в сумме * рублей. При этом Гладышева каждый раз при перезаключении с фио договора займа, убедив его в выгодности увеличения суммы займа за счёт полагающихся к выплате процентов, выписывала приходный кассовый ордер на сумму, якобы, дополнительно внесённых денежных средств, которые фактически ей не передавались, а являлись суммой причитающихся к выплате процентов, заменяла листы ранее заключённого договора займа, на которых была указана сумма переданных займодавцем денежных средств, указывая на данных листах увеличенную сумму. 2 декабря 2015 года Гладышева, реализуя ранее разработанный преступный план, пользуясь ранее созданным в преступных целях в глазах потерпевшего фио имиджем стабильной финансовой организации, которой можно доверить денежные средства, находясь в офисе ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" по адресу: *, убедила фио перезаключить ранее заключённый договор займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" на ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ". Получив согласие фио, Гладышева выписала приходный кассовый ордер на сумму якобы внесённых в кассу ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" денежных средств, которые фактически ей не передавались, а составляли сумму денежных средств ранее внесённых фио по договору займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" и сумму накопленных процентов по данному договору займа, а также заключила от имени ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" с фио договор займа № 190 от 2 декабря 2015 года сроком на 3 месяца. Согласно п. 1.1 договора № 190 займодавец передаёт заёмщику денежные средства в размере * рублей, а заёмщик обязуется вернуть займодавцу указанную сумму денежных средств в обусловленный срок и уплатить проценты на неё в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Согласно п. 2.1 в течение всего срока действия данного договора займа заёмщик ежемесячно начисляет займодавцу 15 % от суммы займа, которые направляются на капитализацию. при этом в последующем Гладышева фио выплачивать проценты и основную сумму денежных средств не намеревалась, а похищенными описанным способом у него денежными средствам и распорядилась по своему усмотрению. Таким образов в результате преступных действий Гладышевой у фио похищены денежные средства в сумме * рублей. Реализуя разработанный преступный план, Гладышева обеспечила в печатном издании "Метро" рекламу ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ", из которой в октябре 2014 года, более точная дата не установлена, |
Похожие:
 |  | ||
| | ||
| Дорогомиловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Белкиной В. А | | Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Беляевской М. И |
| Кабанов А. С. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах | | Суд в составе мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы Родиной Т. В |
| Мировой судья судебного участка №1 г. Пятигорска Ставропольского края Шишкова А. Ф | | Мгка, выданное гу мю РФ по г. Москве, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы |