Приговор
Скачать 3.33 Mb.
|
| фио получил информацию о существовании данного Общества, после чего, позвонив по указанному в рекламном объявлении телефонному номеру, от неустановленного лица получил информацию о месте нахождения Общества. В декабре 2014 года, точная дата не установлена, в неустановленное дневное время суток фио прибыл по адресу: *, где располагалось ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ", с целью вложения принадлежащих ему денежных средств, заключения договора займа и получения дохода в виде начисляемых процентов. В декабре 2014 года, находясь в помещении ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" по адресу: *, Гладышева, реализуя ранее разработанный преступный план, сообщила фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" является надёжной и стабильной финансовой организацией и на основании соответствующего договора займа привлекает денежные средства физических лиц - граждан, которые в дальнейшем вкладывает в высоколиквидные активы (квартиры), а также выдаёт в качестве займов под более высокий процент, что позволяет ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" осуществлять выплату высоких процентов по заключённым с гражданами договорам займа и осуществлять возврат денежных средств в установленный договором срок, указав при этом, что для получения дохода необходимо заключить соответствующий договор займа, тем самым убедив фио, который являлся пенсионером и нуждался в денежных средствах, заключить договор займа. фио, будучи введённым в заблуждение относительно того, что ему действительно предлагают высокие процентные выплаты по внесённым в ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" денежным средства, а также не имея на тот момент оснований сомневаться в надёжности данной организации, в которую он передаёт денежные средства, дал своё согласие на заключение договора займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой. В декабре 2014 года, точная дата следствием не установлена, между ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой и фио в помещении, расположенном по адресу: *, был заключён договор займа , в соответствии с которым фио передал в ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в качестве займа денежные средства в сумме * рублей по указанному договору, получив при этом квитанцию к приходно-кассовому ордеру, подтверждающую внесённую им сумму денежных средств, что было сделано в целях придания осуществляемой преступной деятельности вида законной гражданско-правовой сделки, а в действительности являлось частью преступного умысла Гладышевой, направленного на хищение денежных средств граждан. После чего в период с декабря 2014 года по 9 марта 2016 года фио, будучи введённым Гладышевой в заблуждение относительно законности осуществляемой организацией деятельности по привлечению денежных средств граждан, желая получить высокие процентные выплаты по внесённым ей денежным средствами, убеждённый Гладышевой в том, что для увеличения общей суммы денежных средств по договору займа получения более выгодной процентной ставки, а соответственно получения в дальнейшем большего дохода, необходимо не забирать причитающуюся ему к выплате сумму ежемесячных процентов, а направлять данную сумму на увеличение займа, а также дополнительно вносил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме * рублей. При этом Гладышева каждый раз при перезаключении с фио договора займа, убедив его в выгодности увеличения суммы займа за счёт полагающихся к выплате процентов, выписывала приходный кассовый ордер на сумму, якобы, дополнительно внесённых денежных средств, которые фактически ей не передавались, а являлись суммой причитающихся к выплате процентов, заменяла листы ранее заключённого договора займа, на которых была указана сумма переданных займодавцем денежных средств, указывая на данных листах увеличенную сумму. 9 марта 2016 года Гладышева, реализуя ранее разработанный преступный план, пользуясь ранее созданным в преступных целях в глазах потерпевшего фио имиджем стабильной финансовой организации, которой можно доверить денежные средства, находясь в офисе ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" по адресу: *, убедила фио перезаключить ранее заключённый договор займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" на ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ". Разбив при этом общую сумму накопленных денежных средств по указанному договору займа на два договора займа. Получив согласие фио, Гладышева выписала приходный кассовый ордер на сумму якобы внесённых в кассу ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" денежных средств по каждому договору займа, которые фактически ей не передавались, а составляли сумму денежных средств ранее внесённых фио по договору займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" и сумму накопленных процентов по данному договору займа, а также заключила от имени ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" с фио договор займа № 3093 от 9 марта 2016 года и № 3094 от 9 марта 2016 года каждый сроком на 1 месяц. Согласно п. 1.1 договора № 3093 займодавец передаёт заёмщику денежные средства в размере * рублей, а заёмщик обязуется вернуть займодавцу указанную сумму денежных средств в обусловленный срок и уплатить проценты на неё в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Согласно п. 2.1 в течение всего срока действия данного договора займа заёмщик ежемесячно начисляет займодавцу 22 % от суммы займа. Согласно п. 1.1 договора № 3094 займодавец передаёт заёмщику денежные средства в размере * рублей, а заёмщик обязуется вернуть займодавцу указанную сумму денежных средств в обусловленный срок и уплатить проценты на неё в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Согласно п. 2.1 в течение всего срока действия данного договора займа заёмщик ежемесячно начисляет займодавцу 22 % от суммы займа. Гладышева достоверно знала о том, что названные денежные средства, переданные фио, возвращены ему не будут, а согласно преступному умыслу будут похищены. Однако, желая скрыть преступную деятельность и получить возможность в будущем убедить фио заключить новые договоры займа и, как следствие, похитить у него денежные средства в период с декабря 2014 года по 9 марта 2016 года, точная дата следствием не установлена, при неустановленных обстоятельствах, организовала и осуществила выплату фио процентов по заключённому им договору в сумме * рублей. При этом в последующем Гладышева фио выплачивать проценты и основную сумму денежных средств не намеревалась, а похищенными описанным способом у него денежными средствам и распорядилась по своему усмотрению. Таким образов в результате преступных действий Гладышевой у фио похищены денежные средства в сумме * рублей. Реализуя разработанный преступный план, Гладышева обеспечила в печатном издании "Метро" рекламу ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ", из которой в декабре 2014 года, более точная дата не установлена, фио получил информацию о существовании данного Общества, после чего, позвонив по указанному в рекламном объявлении телефонному номеру, от неустановленного лица получил информацию о месте нахождения Общества. В декабре 2014 года, точная дата следствием не устанволена, в неустановленное дневное время суток фио прибыл по адресу: *, где располагалось ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ", с целью вложения принадлежащих ему денежных средств, заключения договора займа и получения дохода в виде начисляемых процентов. В декабре 2014 года, точная дата следствием не установлена, находясь в помещении ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" по адресу: *, Гладышева, реализуя ранее разработанный преступный план, сообщила фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" является надёжной и стабильной финансовой организацией и на основании соответствующего договора займа привлекает денежные средства физических лиц - граждан, которые в дальнейшем вкладывает в высоколиквидные активы (квартиры), а также выдаёт в качестве займов под более высокий процент, что позволяет ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" осуществлять выплату высоких процентов по заключённым с гражданами договорам займа и осуществлять возврат денежных средств в установленный договором срок, указав при этом, что для получения дохода необходимо заключить соответствующий договор займа, тем самым убедив фио, который являлся пенсионером и нуждался в денежных средствах, заключить договор займа. фио, будучи введённым в заблуждение относительно того, что ему действительно предлагают высокие процентные выплаты по внесённым в ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" денежным средства, а также не имея на тот момент оснований сомневаться в надёжности данной организации, в которую он передаёт денежные средства, дал своё согласие на заключение договора займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой. В декабре 2014 года, точная дата не установлена, между ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой и фио в помещении, расположенном по адресу: *, был заключён договор займа , в соответствии с которым фио передал в ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в качестве займа денежные средства в сумме * рублей по указанному договору, получив при этом квитанцию к приходно-кассовому ордеру, подтверждающую внесённую им сумму денежных средств, что было сделано в целях придания осуществляемой преступной деятельности вида законной гражданско-правовой сделки, а в действительности являлось частью преступного умысла Гладышевой, направленного на хищение денежных средств граждан. После чего в период с декабря 2014 года по 12 декабря 2015 года фио, будучи введённым Гладышевой в заблуждение относительно законности осуществляемой организацией деятельности по привлечению денежных средств граждан, желая получить высокие процентные выплаты по внесённым ей денежным средствами, убеждённый Гладышевой в том, что для увеличения общей суммы денежных средств по договору займа получения более выгодной процентной ставки, а соответственно получения в дальнейшем большего дохода, необходимо не забирать причитающуюся ему к выплате сумму ежемесячных процентов, а направлять данную сумму на увеличение займа, неоднократно перезаключал договор займа. При этом Гладышева каждый раз при перезаключении с фио договора займа, убедив его в выгодности увеличения суммы займа за счёт полагающихся к выплате процентов, выписывала приходный кассовый ордер на сумму, якобы, дополнительно внесённых денежных средств, которые фактически ей не передавались, а являлись суммой причитающихся к выплате процентов, заменяла листы ранее заключённого договора займа, на которых была указана сумма переданных займодавцем денежных средств, указывая на данных листах увеличенную сумму. 12 декабря 2015 года Гладышева, реализуя ранее разработанный преступный план, пользуясь ранее созданным в преступных целях в глазах потерпевшего фио имиджем стабильной финансовой организации, которой можно доверить денежные средства, находясь в офисе ООО МФО " АГРОИНВЕСТ.КОМ" по адресу: *, убедила фио перезаключить ранее заключённый договор займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" на ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ". Получив согласие фио, Гладышева выписала приходный кассовый ордер на сумму якобы внесённых в кассу ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" денежных средств, которые фактически ей не передавались, а составляли сумму денежных средств ранее внесённых фио по договору займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" и сумму накопленных процентов по данному договору займа, а также заключила от имени ООО МФО "АГРОИНВЕСТ.КОМ" с фио договор займа № 549 от 12 декабря 2015 года сроком на 3 месяца. Согласно п. 1.1 договора № 549 займодавец передаёт заёмщику денежные средства в размере * рублей, а заёмщик обязуется вернуть займодавцу указанную сумму денежных средств в обусловленный срок и уплатить проценты на неё в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Согласно п. 2.1 в течение всего срока действия данного договора займа заёмщик ежемесячно начисляет займодавцу 25 % от суммы займа. При этом в последующем Гладышева фио выплачивать проценты и основную сумму денежных средств не намеревалась, а похищенными описанным способом у него денежными средствам и распорядилась по своему усмотрению. Таким образов в результате преступных действий Гладышевой у фио похищены денежные средства в сумме * рублей. Далее в неустановленное время, но не позднее 16 января 2015 года фио от фио получил информацию о существовании ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ". 16 января 2015 года, в неустановленное дневное время суток фио прибыл по адресу: *, где располагалось ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ", с целью вложения принадлежащих ему денежных средств, заключения договора займа и получения дохода в виде начисляемых процентов. 16 января 2015 года, находясь в помещении ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" по адресу: *, Гладышева, реализуя ранее разработанный преступный план, сообщила фио несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" является надёжной и стабильной финансовой организацией и на основании соответствующего договора займа привлекает денежные средства физических лиц - граждан, которые в дальнейшем вкладывает в высоколиквидные активы (квартиры), а также выдаёт в качестве займов под более высокий процент, что позволяет ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" осуществлять выплату высоких процентов по заключённым с гражданами договорам займа и осуществлять возврат денежных средств в установленный договором срок, указав при этом, что для получения дохода необходимо заключить соответствующий договор займа, тем самым убедив фио заключить договор займа. фио, будучи введённым в заблуждение относительно того, что ему действительно предлагают высокие процентные выплаты по внесённым в ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" денежным средства, а также не имя на тот момент оснований сомневаться в надёжности данной организации, в которую он передаёт денежные средства, дал своё согласие на заключение договора займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой. 16 января 2015 года между ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой и фио в помещении, расположенном по адресу: *, был заключён договор займа, в соответствии с которым фио передал в ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в качестве займа денежные средства в сумме * рублей по указанному договору, получив при этом квитанцию к приходно-кассовому ордеру, подтверждающую внесённую им сумму денежных средств, что было сделано в целях придания осуществляемой преступной деятельности вида законной гражданско-правовой сделки, а в действительности являлось частью преступного умысла Гладышевой, направленного на хищение денежных средств граждан. После чего в период с 16 января 2015 года по 16 апреля 2015 года фио, будучи введённым Гладышевой в заблуждение относительно законности осуществляемой организацией деятельности по привлечению денежных средств граждан, желая получить высокие процентные выплаты по внесённым ей денежным средствами, убеждённый Гладышевой в том, что для увеличения общей суммы денежных средств по договору займа получения более выгодной процентной ставки, а соответственно получения в дальнейшем большего дохода, необходимо не забирать причитающуюся ему к выплате сумму ежемесячных процентов, а направлять данную сумму на увеличение займа, неоднократно перезаключал договор займа. При этом Гладышева каждый раз при перезаключении с фио договора займа, убедив его в выгодности увеличения суммы займа за счёт полагающихся к выплате процентов, выписывала приходный кассовый ордер на сумму, якобы, дополнительно внесённых денежных средств, которые фактически ей не передавались, а являлись суммой причитающихся к выплате процентов, заменяла листы ранее заключённого договора займа, на которых была указана сумма переданных займодавцем денежных средств, указывая на данных листах увеличенную сумму. Таким образом, 16 апреля 2015 года между ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" в лице Гладышевой и фио был заключён договор № 1025 сроком на 12 месяцев, в соответствии с которым фио в кассу ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" было внесено * рублей, при этом указанные денежные средства фактически не передавались. а составляли сумму денежных средств ранее внесённых фио по договору займа с ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ" и сумму накопленных процентов по данному договору займа. Согласно п. 1.1 договора № 1025 займодавец передаёт заёмщику денежные средства в размере * рублей, а заёмщик обязуется вернуть займодавцу указанную сумму денежных средств в обусловленный срок и уплатить проценты на неё в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Согласно п. 2.1 в течение всего срока действия данного договора займа заёмщик ежемесячно начисляет займодавцу 23 % от суммы займа. При этом в последующем Гладышева фио выплачивать проценты и основную сумму денежных средств не намеревалась, а похищенными описанным способом у него денежными средствам и распорядилась по своему усмотрению. Таким образов в результате преступных действий Гладышевой у фио похищены денежные средства в сумме * рублей. Реализуя разработанный преступный план, Гладышева обеспечила в печатном издании "Метро" рекламу ООО "СВЕТЛАНА-ЭЛ", из которой в декабре 2014 года, более точная дата не установлена, |
Похожие:
 |  | ||
| | ||
| Дорогомиловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Белкиной В. А | | Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Беляевской М. И |
| Кабанов А. С. использовал заведомо подложный документ, при следующих обстоятельствах | | Суд в составе мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы Родиной Т. В |
| Мировой судья судебного участка №1 г. Пятигорска Ставропольского края Шишкова А. Ф | | Мгка, выданное гу мю РФ по г. Москве, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы |