Приложение №18 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в ООО кб «платина»

1 Из приведенного перечня сведений (документов) о финансовом положении предоставляются один или несколько на выбор Клиента. По отдельному запросу Банка в дополнение к уже предоставленному документу Клиент обязан предоставить также дополнительные документы из указанного перечня.

 При наличии физических лиц – налогоплательщиков США, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 10 процентов в капитале, а для инвестиционных компаний - независимо от процента владения) клиентом – анкеты бенефициарных владельцев на таких лиц с обязательным указанием иностранного номера налогоплательщика (TIN).

При выявлении признаков налогоплательщика США:

1. 
   Анкета FATCA по формам W-8;
   
2. 
   Документы, подтверждающие, что клиент не попадает под юрисдикцию США;
   
3. 
   Неамериканский паспорт и свидетельство утраты американского гражданства (для физических лиц, имеющих место рождения на территории США);
   

При выявлении налогоплательщика США:

1. 
   Письменное согласие по форме ООО КБ «ПЛАТИНА» на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов информации о клиенте;
   
2. 
   Надлежащим образом заверенные копии документов о постановке на налоговый учет, выданных официальным налоговым ведомством иностранного государства;
   
3. 
   Анкета FATCA по форме W-9.
   

___________________________________________________________________________________________________________________________

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Все документы представляются Клиентом в Банк в оригинале, либо в виде копий, заверенных надлежащим образом. В соответствии с законодательством Российской Федерации надлежаще заверенными копиями документов признаются копии, заверенные: нотариусом либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий, или организацией, издавшей оригинал документа.

Все документы, в том числе доверенности, изданные за границей и представляемые в Банк, должны быть легализованы (апостилированы) в посольстве (консульстве) РФ за границей в стране, где создано это юридическое лицо, за исключением доверенностей, которые могут быть легализованы в стране по месту их выдачи. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории государств-участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого в соответствии с требованиями Конвенции.

Договор банковского счета представляется Клиентом в Банк в прошнурованном виде, скрепленном печатью и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.

С целью идентификации Клиента, Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

При приеме на обслуживание в целях идентификации у клиента может быть получен любой из документов, перечисленный в пункте «Документы о финансовом положении Клиента». По отдельному запросу Банка в дополнение к уже предоставленному документу клиент обязан предоставить также дополнительные документы из указанного перечня.