Скачать 60.36 Kb.
|
Приложение №9 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в ООО КБ «ПЛАТИНА» ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - НЕРЕЗИДЕНТАМ
При наличии физических лиц – налогоплательщиков США, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 10 процентов в капитале, а для инвестиционных компаний - независимо от процента владения) клиентом – анкеты бенефициарных владельцев на таких лиц с обязательным указанием иностранного номера налогоплательщика (TIN). При выявлении признаков налогоплательщика США:
При выявлении налогоплательщика США:
___________________________________________________________________________________________________________________________ Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Все документы представляются Клиентом в Банк в оригинале, либо в виде копий, заверенных надлежащим образом. В соответствии с законодательством Российской Федерации надлежаще заверенными копиями документов признаются копии, заверенные: нотариусом либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий, или организацией, издавшей оригинал документа. Все документы, в том числе доверенности, изданные за границей и представляемые в Банк, должны быть легализованы (апостилированы) в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей в стране, где создано это юридическое лицо, за исключением доверенностей, которые могут быть легализованы в стране по месту их выдачи. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории государств-участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого в соответствии с требованиями Конвенции. Договор банковского счета представляется Клиентом в Банк в прошнурованном виде, скрепленном печатью и подписью единоличного исполнительного органа Клиента. С целью идентификации Клиента, Банк вправе дополнительно затребовать иные документы. |
Распечатанный поименный Список застрахованных лиц, занятых во особых условиях труда за 2 кв. 2012 г., подготовленный в программном... | «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова» (далее – Перечень) | ||
Утвердить прилагаемый перечень документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием единой системы межведомственного... | Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее Единый перечень, Приложение n 1) | ||
Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее Единый перечень, Приложение n 1) | Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее Единый перечень, Приложение n 1) | ||
Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее Единый перечень, Приложение n 1) | Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее Единый перечень, Приложение n 1) | ||
Перечень Росфинмониторинга РФ от 01. 07. 2011 г. №36пэ «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения... | Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее Единый перечень, Приложение n 1) |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |