Рабочая программа учебной дисциплины
Скачать 0.89 Mb.
|
| Тема 39. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами). Виды преступных групп и их отличительные признаки. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы (ОПГ) и элементы типовой характеристики совершаемых ими преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых ОПГ. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Условия ведения расследования, тактические и методические особенности его организации. Семинарские занятия по частным методикам расследования преступлений. Следственные ситуации и задания для семинарских занятий. Следственная ситуация 1. При расследовании уголовного дела установлено, что Анохина работала главным бухгалтером закрытого акционерного общества «Орион», одновременно исполняя обязанности кассира. Используя свое служебное положение, Анохина систематически изымала вверенные ей денежные средства и обращала их в свою пользу. Так, 20 августа 2011 г. № 168 она оформила расходный кассовый ордер на сумму 150 тыс. руб. на приобретение у неизвестного лица товаров для коммерческой деятельности, не указав фамилию продавца и его адрес. Аналогичным образом она оформила расходные кассовые ордера № 169 от 21 августа на сумму 55 тыс. руб. и № 184 от 10 октября 2011 на сумму 25 тыс. руб. 5 сентября 2011 г. Анохина оформила кассовый ордер на свое имя на сумму 14 тыс. руб. под видом внепланового аванса, включив его в кассовый отчет. Всего в результате ревизии было выявлено 4 расходных кассовых ордера на сумму 244 тыс. руб., которые признаны необоснованными. Анохина показала, что она оформляла фиктивные расходные кассовые ордера и изымала из кассы деньги в связи с тяжелым материальным положением. В дальнейшем намеревалась денежные средства вернуть. Задание: Проанализируйте исходную информацию. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. На основе анализа имеющейся информации составьте план расследования. Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации – 2 часа. Следственная ситуация 2. Исходная информация В СУ СК РФ по Н-скому району одновременно обратились десять граждан с заявлением о том, что каждый из них внес по две тысячи долларов в клуб «Атлантида», полагая, что за эти деньги они будут приняты в клуб, члены которого окажут им помощь в трудоустройстве и обучении новой специальности или основам бизнеса. Деньги передавались ими Котовой и Гончарову во время так называемой презентации, проходившей в конференц-зале гостиницы «Полет». Через три дня после презентации они были приглашены Котовой на семинар, где и выяснилось, что повышать свое благосостояние они должны в результате приглашения граждан в клуб и получения от них денег за участие в клубе. Никакой другой деятельности клуб не осуществляет. На их просьбу вернуть им взносы Смирнова ответила отказом, пояснив, что деньги не возвращаются ни при каких условиях. Они уже распределены между участниками клуба. Заявители также пояснили, что действовали под влиянием обмана со стороны организаторов презентации, поскольку им внушили предъявлением графических схем, согласно которым доход гражданина, передавшего в клуб денежные средства, складывался из "премий", выплачиваемых "менеджерами" за работу по привлечению новых членов в клуб "Атлантида" при условии внесения последним полной суммы взноса. Заявителям причинен значительный ущерб действиями участников клуба, в частности, пригласившими их Котовой и Гончаровым, поэтому они просят возбудить уголовное дело. Задание: оцените исходную информацию. Достаточно ли оснований для возбуждения уголовного дела? Предложите план проверки заявлений. Какие обстоятельства должны быть установлены и исследованы? Составьте план начального этапа расследования. Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации. Следственная ситуация 3. 8 июня около 15 ч на Вознесенском пр. у дома 34 двое мужчин напали на гр-на Каменева А. Д. Один из нападавших нанес Каменеву несколько ударов металлическим прутом по голове, а другой вырвал из правой руки потерпевшего дипломат с находившимися там 5500 рублями и аккредитивами на сумму 13500 рублей и побежал на нечетную сторону проспекта. Окровавленный потерпевший Каменев подбежал к проезжавшему мимо патрульному автомобилю ГИБДД и рассказал об ограблении. Сотрудники полиции по рации сообщили о случившемся в дежурную часть РУВД, и к месту происшествия был направлен дежурный наряд. Квартал, где было совершено нападение, блокировали, и в одном из дворов квартала были замечены двое молодых людей. Они бежали и озирались по сторонам, в руках одного из них был дипломат. Этих людей сразу же узнал находившийся с сотрудниками милиции Каменев. Заметив сотрудников милиции и Каменева, мужчины бросились в ближайший подъезд, где на площадке верхнего, шестого, этажа они и были задержаны. Дипломат был найден на площадке между вторым и третьим этажами. Задание: 1. Каковы основные задачи на первоначальном этапе расследования в ситуации, когда преступник задержан по "горячим " следам? 2. Составьте план расследования данного дела. 3. Какие экспертизы должны быть назначены и какие вопросы необходимо поставить на их разрешение? Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации. Следственная ситуация 4. Из заявления 22-летней гр-ки Ненашиной, поданного в следственный отдел Калининского района Вологды, следует, что, отмечая 8 июня день рождения подруги, она употребила много спиртного и сильно опьянела. Провожавший ее гр-н Кузьмин воспользовался этим и, по приходе в ее квартиру, изнасиловал. Ненашина требует привлечь Кузьмина к уголовной ответственности за изнасилование. Задание: 1.Каковы должны быть первоначальные действия по данному заявлению? 2. Составьте план расследования. 3. Какие судебные экспертизы необходимо назначить? 4. Составьте планы допросов потерпевшей и Кузьмина Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации. Следственная ситуация 5. В дежурную часть поступила информация о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) наезде автомашины марки ВМW на пешехода. Пешеход погиб. На место происшествия выехал следователь, который незамедлительно приступил к осмотру. Осмотр проводился в условиях начинавшегося снегопада. Поскольку труп пешехода увезен не был, следователь принял решение осмотреть его в первую очередь. Задание: 1. Оцените действия следователя. Каковы правила осмотра места ДТП? 2. Назовите последовательность осмотра трупа и основные этапы осмотра места ДТП. Каково содержание подготовительного этапа осмотра места происшествия по делам о ДТП? 3. Какие факты и обстоятельства обязательно фиксируются при осмотре места ДТП? Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации. Следственная ситуация 6. От руководителя ООО «Строитель» Манаева поступило заявление о неоднократных взятках управляющему коммерческим банком "Стройинвест" Бероеву за предоставление кредитов. Полгода назад ему была передана фирмой автомашина Фольксваген-Поло, а затем он и его жена были направлены на отдых на горнолыжный курорт в Австрию. Кроме этого месяц назад в квартире Бероева был сделан ремонт, за который последний заплатил 800 евро. В действительности, стоимость ремонта составила 4,5 тысячи евро. Оплата за ремонт произведена ООО «Строитель». Выполняла ремонтные работы строительная корпорация "Дизайнстроймонтаж". Несмотря на это обещанный кредит Бероевым фирме так и не предоставлен. Этим Манаев и объяснил свое заявление в следственные органы. Задание: 1. Оцените ситуацию. Достаточно ли оснований для возбуждения уголовного дела? Требуется ли проведение доследственной проверки, если да, то составьте план проверки. 2. Какие обстоятельства должны быть установлены по данному факту? 3. Дайте понятие предмета взятки и назовите основные средства его доказывания. Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации. Следственная ситуация 7. 18 февраля 2010 года около 3-х часов ночи нарядом отдела охраны при Невском РУВД г. Санкт-Петербурга для проверки документов была остановлена автомашина ВАЗ-2101 гос. номер С 773 ХХ под управлением водителя Ж., буксировавшая автомашину "Мерседес300". В салоне буксирующей автомашины кроме водителя находился директор филиала производственно-коммерческой фирмы "Петро-Драдор" Л. При осмотре автомашины "Мерседес-300", управляемой жителем города Душанбе С., в салоне и багажнике было обнаружено 7 трупов неизвестных мужчин. В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в ту же ночь, было установлено место совершения убийств - офис фирмы "Петро-Драдор", расположенной по улице Вязова и задержаны все участники преступления. Установлено, что в январе - феврале 2010 года группа преступников, применяя физическое насилие, вымогала у Л. деньги в сумме сто миллионов рублей. В целях защиты от вымогателей Л. обратился за помощью к С. и А., жителям г. Душанбе, которые 16 февраля 2010 по его просьбе прибыли в Санкт-Петербург и жителям Санкт-Петербурга Т. и К. 17 февраля 2010 года указанные лица в офисе фирмы "Петро-Драдор" убили из автоматического орудия приехавших на автомашине марки "Мерседес-300" вымогателей в количестве семи человек. После совершения убийства Л. совместно с нанятыми им для убийства лицами упаковали трупы в брезент и погрузили их в автомашину "Мерседес-300". После этого Л. обратился к водителю личной автомашины Ж. с просьбой отбуксировать "Мерседес-300" за город. Возбуждено уголовное дело. Преступники были задержаны. У преступников изъят автомат АКСУ-74 С 42-мя патронами, газовый пистолет, переделанный для стрельбы патронами калибра 9 мм с 12-ю патронами к нему. Задание: 1. Какие обстоятельства должны быть установлены?
Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации. Следственная ситуация 8. Семоненко О.Г. 07.06.2010 г. около 18 часов 00 минут, находясь на территории сквера, расположенного на пересечении улиц Мытнинской и 8 Советской у д. 17 по Мытнинской ул. в Санкт-Петербурге, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с неустановленным мужчиной, возникшей на почве личных неприязненных отношений с последним, умышленно нанес ножом неустановленному мужчине в область головы не менее одного удара. В результате указанных умышленных преступных действий Семоненко О.Г. потерпевшему неустановленному мужчине были причинены следующие телесные повреждения: открытая черепно-мозговая травма, проникающее колото-резанное ранения височной области справа с повреждением височной и теменной долей, которые в своей совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Смерть потерпевшего неустановленного мужчины наступила в 09 час. 40 мин. 10.06.2010 г. в СПб ГУЗ "Городская Мариинская больница", Задание:
Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации. Следственная ситуация 9. В результате инвентаризации и последующей документальной ревизии, проведенной в Крапивинском отделении Сбербанка РФ, обнаружена недостача 250 расчетных чеков Сберегательного банка РФ формы 6ЧР достоинством по 10000 руб. на общую сумму 2,5 млн руб. Расчетные чеки поступили в отделение Сбербанка в августе 2010 г. и приняты в подотчет заведующей хранилища ценных бумаг Шашуриной. На момент инвентаризации в хранилище выявлена недостача 100 расчетных чеков. Кроме того, ревизионным путем установлено, что согласно ордера формы № 61, оформленного Шашуриной, в сентябре 2010 г. 50 расчетных чеков были якобы высланы в филиал № 4 с. Борисово. В действительности расчетные чеки в филиал с. Борисово не поступали. Данный ордер включен в операционный дневник № 161 от 23.09.2010 г. Аналогичным образом оформлены Шашуриной документы о передаче 100 расчетных чеков в филиал № 021 с. Каменка 2.12.2010 г., которые также в филиал сбербанка с. Каменка не поступали. В своем объяснении Шашурина указала, что расчетные чеки она похитила по требованию своего сожителя Галаева, который ей угрожал. В первый раз она похитила 50 расчетных чеков в сентябре 2010 г. и передала их Галаеву. В октябре по требованию Галаева она похитила из кладовой 100 расчетных чеков, которые также передала своему сожителю. И в последний раз она совершила хищение 100 расчетных чеков 20 ноября 2010 г. Похищенные чеки были выявлены в различных отделениях Сбербанка РФ с поддельными штампами и печатями Кировского отделения № 8427 Сберегательного банка г. Томска, оформленными на имя Наумова В.В.. По этим чекам получены наличные деньги в общей сумме 1,35 млн руб. В отношении Шашуриной возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Вам. Задание: Выполните анализ исходной информации. Определите предмет посягательства и источник хищения, другие обстоятельства, подлежащие установлению. Сформулируйте общие задачи расследования. Предложите план начального этапа расследования. Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации – 2 часа. Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 3.1. Методическое обеспечение 3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины Методическое обеспечение аудиторной работы включает Рабочую программу учебной дисциплины «Криминалистика», учебно-методический комплекс и кафедральные учебники по криминалистике. 3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы Методическое обеспечение самостоятельной работы осуществляется путем создания открытого доступа студентов к учебно-методическому комплексу по «Криминалистике» (в локальной компьютерной сети юридического факультета), а также предоставления обучающимся списков обязательной и дополнительной литературы. 3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и критерии оценивания Текущий контроль не предусмотрен. 3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства) Методика проведения письменного зачета по дисциплине «Криминалистика». Зачет по курсу «Криминалистика» проводится по теме «Криминалистическая техника» путем выполнения письменного задания, состоящего из 5 открытых и 10 закрытых вопросов. Правильные и полные ответы на открытые вопросы оцениваются в 10 баллов, правильные ответы на закрытые вопросы – 5 баллов. Итоговая оценка «зачет» выставляется в случае, если сумма набранных баллов составляет от 51 до 100 баллов. Образец варианта теста к зачету по курсу «Криминалистика». Открытые вопросы: 1. Перечислите способы фиксации следов обуви, обнаруженных на месте происшествия. 2. Перечислите и раскройте принципы идентификации (по С.М.Потапову). 3. Дайте определение экспериментальных образцов почерка и перечислите правила их получения. 4. Сформулируйте вопросы для производства взрывотехнической экспертизы (не менее пяти). 5. Перечислите идентификационные задачи, решаемые судебно-баллистической экспертизой. Закрытые вопросы: 1. Идентифицируемые объекты – это: 1) объекты, в отношении которых ставится и решается вопрос о тождестве; 2) объекты, которые обнаружены при осмотре места происшествия; 3) объекты, служащие средством решения вопроса о тождестве. 2. Методом запечатлевающей фотосъемки является: 1) макрофотосъемка; 2) фотографирование в невидимых лучах; 3) микрофотосъемка. 3. С помощью какого метода можно восстановить вытравленную запись или увидеть запись, выполненную маркером? 1) УФ-осветитель 2) тепловизор 3)ИК-лучи (ЭОП) 4. Какая экспертиза назначается для идентификации транспортного средства по следам протектора колес, обнаруженным на месте дорожно-транспортного происшествия: 1) автотехническая; 2) трасологическая; 3) дорожно-транспортная. 5. Наличие каких следов на преграде вокруг входного отверстия пули свидетельствует о наименьшей дистанции выстрела: 1) следов копоти; 2) следов опаления; 3) внедрившихся в преграду несгоревших порошинок; 4) следов действия ударной волны; 5) вещества смазки канала ствола. 6. Выработанность почерка – это: 1) приспособленность навыка к современной технике письма; 2) скорость выполнения письменных знаков; 3) количество непрерывно выполненных букв без отрыва от бумаги пишущего прибора; 4) соотношение высоты букв и их ширины и интервалов между ними. 7. Суть «визирования» заключается в следующем: 1) воспроизведение линии полета пули по имеющимся повреждениям на преградах; 2) поиск места нахождения стреляной гильзы при осмотре места происшествия; 3) использование ультрафиолетового осветителя для выявления следов пороха на преграде при близком выстреле. 8. Исследуемый объект почерковедческой экспертизы – это: 1) текст, выполненный до возбуждения уголовного дела и не в связи с совершением преступления или его расследованием; 2) текст, выполненный после возбуждения уголовного дела в связи с его расследованием (подготовкой судебной почерковедческой экспертизы); 3) текст, выполненный до возбуждения уголовного дела в связи с совершением преступления; 4) текст выполненный, после возбуждения уголовного дела, но не в связи с совершенным преступлением. 9. Назовите наиболее эффективную последовательность закрепления следов при условии невозможности их непосредственного изъятия: 1) последовательность использования технических способов закрепления следов значения не имеет; 2) изготовление слепков или оттисков обнаруженных следов, а затем их фотографирование по правилам масштабной съемки; 3) фотографирование обнаруженных следов по правилам масштабной съемки, а затем изготовление с них слепков или оттисков. 10. Что представляет собой методика «словесного портрета»: 1) автоматизированная система, предназначенная для отождествления человека по одноракурсным фотоснимкам; 2) комплект фотооборудования, предназначенный для производства сигналетической фотосъемки; 3) система признаков для криминалистического описания внешности человека; 4) методика составления «словесного портрета» человека по его фотоснимку; 5) комплект фотоизображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления синтетических портретов. |
Похожие:
 | Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе фгос и в соответствии с примерной программой учебной дисциплины для специальностей... | | Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе фгос и в соответствии с примерной программой учебной дисциплины для специальностей... |
| Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности... |  | Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса |
| Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта по... | | Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – фгос)... |
| Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» подготовлена Фофановой А. Ю., к э н., доцентом кафедры экономики | | Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» подготовлена Фофановой А. Ю., к э н., доцентом кафедры экономики |
| Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» подготовлена Фофановой А. Ю., к э н., доцентом кафедры экономики | | Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» подготовлена Фофановой А. Ю., к э н., доцентом кафедры экономики |