Анкета бенефициарного владельца

Скачать 44.23 Kb.

Название	Анкета бенефициарного владельца
Тип	Анкета

Форма 0212 версия 04.16

Анкета бенефициарного владельца
^{( Наименование для юридического лица / Ф.И.О. – для физического лица Клиента Банка)}

Анкета бенефициарного владельца заполняется Клиентом на каждого бенефициарного владельца. Все данные вносятся в полном объеме.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента юридического или физического лица. Анкета бенефициарного владельца предоставляется в Банк при первом открытии счета, а также подлежит обновлению в сроки, установленные федеральным законодательством, и в случае внесения каких-либо изменений в учетные данные бенефициарного владельца.

В случае если бенефициарным владельцем является участник, одновременно избранный единоличным исполнительным органом юридического лица и указанный в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, на него также заполняется данная Анкета.

В случае смены бенефициарного владельца , Клиент обязан предоставить Анкету нового бенефициарного владельца в течение семи рабочих дней от даты изменения бенефициарного владельца.

Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиента - любые дополнительные сведения, касающиеся учетных данных бенефициарного владельца. Банк гарантирует конфиденциальность сведений, сообщенных Клиентом , в объеме и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Примечание: В случае, если владение осуществляется через участие в другом юридическом лице, укажите наименование этого юридического лица и долю участия в нем__________________________________________________________________________________________________________________
Данные, подлежащие внесению в Анкету бенефициарного владельца

1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии)
2.	Дата рождения и место рождения
3.	Гражданство
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)
5.	Данные миграционной карты (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания
6.	Данные документа (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации (серия и номер документа, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия, права пребывания)
7.	Место жительства (регистрации)
8.	Фактическое место жительства (места пребывания)
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
10.	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).
11.	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом или его близким родственником (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный) или действует от имени указанных лиц	ДА (заполнить п.12) НЕТ
12.	Укажите Ф.И.О. данного лица
	Укажите степень родства
	Место (адрес) работы
	Занимаемая должность

Руководитель ¹ /

Клиент физическое лицо _______________ /____________________/_____________________

(Подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

М.П.
Заполняется сотрудником Банка.
Решение Банка о признании Бенефициарного владельца Клиента по результатам идентификации (нужное подчеркнуть):

«Признать основания достаточными» / «признать основания недостаточными»

Основания для признания Банком Бенефициарного владельца Клиента:

Учредительные документы Клиента;

Иные документы, предоставленные Клиентом Банка ____________________________
Движения по счету за последние 12 мес. (указать период)________________________
Выплата дивидендов со счёта компании на счёт акционера.
Информация в публичных источниках (Интернет, пресса и т.д.) .
Устное подтверждение информации от клиента о бенефициарном владельце;
Информация с публичного сайта http://egrul.nalog.ru/ - выявление собственников бизнеса.
Выявить невозможно, бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган.

_____________________________ _____________ ___________________ _____________

Должность сотрудника (Подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Банка, принявшего решение

1 Заполняется, в случае если идентификация бенефициарного владельца осуществляется Клиентом самостоятельно.

Похожие:

	Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца Банк, обслуживающий счета Вашей компании заполненную анкету бенефициарного владельца компании юридического лица. Если бенефициарным...		Анкета представителя / выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца
	Анкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя... Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента		Анкета бенефициарного владельца* Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество
	Анкета бенефициарного владельца* Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)...		Ооо «ифк «метрополь») Анкета бенефициарного владельца Клиента (Депонента ) 1 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
	Зао «Гамбит Секьюритиз бк») Анкета бенефициарного владельца Клиента (Депонента ) 1 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ		Анкета бенефициарного владельца Клиента (Депонента) ...
	Анкета клиента физического лица / представителя клиента / выгодоприобретателя... Анкета клиента физического лица / представителя клиента / выгодоприобретателя – физического лица / бенефициарного владельца		Анкета бенефициарного владельца юридического лица Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru