И банковского платежного агента

i Гр.1,2,3,4,14 заполняется в соответствии с уставом клиента.

Гр. 5 указывается адрес, по которому зарегистрировано ЮЛ в налоговом органе и по которому присутствовать единоличный исполнительный орган(дополнительно предоставляется договор аренды или св-во о праве собственности на занимаемое помещение).

Гр.13 заносятся следующие данные

В случае отсутствия бенефициарного владельца (физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента) бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган и в гр.13. заносятся сведения о единоличном исполнительном органе. Дополнительно предоставляется письмо об отсутствии БВ.

В том случае, если 25% владеют больше одного человека, то в гр.13 заносят сведения по каждому бенефициарному владельцу.
^ Принадлежность к категории ПДЛ включает принадлежность лица к категории ИПДЛ, и (или) к категории ПДЛ

Публичное должностное лицо (ПДЛ)

К данной категории могут быть отнесены следующие граждане:

• 
  Должностные лица публичных международных организаций (международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией, действовать от ее имени),
  

• 
  Лица, замещающие (занимающие):
  

• 
  государственные должности Российской Федерации,
  
• 
  должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
  
• 
  должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
  

• 
  должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
  

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)

К данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств:

1. 
   Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
   

• 
  Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
  
• 
  Министры, их заместители и помощники;
  
• 
  Высшие правительственные чиновники;
  
• 
  Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
  
• 
  Государственный прокурор и его заместители;
  
• 
  Высшие военные чиновники;
  
• 
  Руководители и члены Совета директоров Национальных Банков;
  
• 
  Послы;
  
• 
  Руководители государственных корпораций;
  
• 
  Члены Парламента или иного законодательного органа;
  

2. 
   Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
   

• 
  Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), члены Европарламента;
  
• 
  Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)
  

Приложение №6
Перечень документов, предоставляемых Агентом
1

Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-2)

Копия, заверенная подписью руководителя и печатью Агента.

Уведомление предоставляется в случае применения упрощенной системы налогообложения.
2

Уведомление об использовании права на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (форма утв. Приказом МНС России от 19.09.2002, № ВГ-3-22/495)

Копия, заверенная подписью руководителя и печатью Агента.

Предоставляется в случае освобождения ИП от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ.
3

Сведения о специальном банковском счете банковского платежного агента

Подлинник справки, предоставленный банком, где открыт счет или ее копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (предоставляется в течении двух недель с момента открытия счета, до начала осуществления деятельности банковского платежного агента).


Приложение №7

ii


Перечень документов, предоставляемые Агентом, при заключении договоров с Субагентом

1.Для индивидуального предпринимателя

1

Договор с БПА

копия

2

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)

Копия, заверенная подписью и печатью ИП.

3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

Копия, заверенная подписью и печатью ИП.

4

Документ , удостоверяющий личность ИП и уполномоченного представителя

Копии, заверенные подписью и печатью ИП.

5

Сведения об открытом в других специальном банковском счете

Подлинник справки, предоставленный банком, где открыт счет или  ее копия, заверенный подписью ИП и печатью.
2. Для коммерческой организации

1

Договор с БПА

копия

2

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) или Свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ (для ЮЛ, зарегистрированных до 01.07.2002г)

Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации

3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации

4

Документы (протоколы, решения, приказы), подтверждающие избрание (назначение) руководителя организации

Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации

5

Документ, удостоверяющий личность руководителя и уполномоченного представителя ЮЛ

Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации

6

Сведения об открытом в других банках специальном банковском счете

Подлинник справки, предоставленный банком, где открыт счет или  ее копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации