Приложение № 5. Перечень документов, предоставляемых Агентом
1. Индивидуальными предпринимателями
1
|
Договор
|
Подлинники, 2 экз.
|
2
|
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)
|
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
|
3
|
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
|
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
|
4
|
Свидетельство о внесении записей в ЕГРИП (для ИП, зарегистрированных до 01.07.2002г)
|
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
|
5
|
Выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом (действительна в течение тридцати календарных дней с даты выдачи)
|
Подлинник или копия, заверенный/ая подписью и печатью ИП.
|
6
|
Лицензии (в случае их наличия)
|
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
|
7
|
Копии документов, удостоверяющих личности ИП и уполномоченного представителя
|
Копии, заверенные подписью и печатью ИП.
|
8
|
Информационное письмо Госкомстата России или территориального органа статистики с присвоенными Клиенту кодами по общероссийским классификаторам и подтверждающее его постановку на учет в ЕГРПО
|
Копия, заверенная подписью и печатью ИП.
|
9
|
Сведения об открытых счетах в других банках.
|
Подлинник справки, предоставленный банком, где открыт счет или ее копия, заверенный подписью ИП и печатью.
|
10
|
Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (заполненная по форме НКО).
|
Подлинник, заверенный подписью и печатью ИП.
|
11
|
Письмо о выгодоприобретателях.
|
Подлинник, заверенный подписью и печатью ИП.
|
12
|
Сведения о деловой репутации
|
Отзывы ( в произвольной письменной форме или по форме НКО) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя.
|
2. Юридическими лицами
1
|
Договор
|
Подлинники, 2 экз.
|
2
|
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)
|
Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
|
3
|
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
|
Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
|
4
|
Свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ (для ЮЛ, зарегистрированных до 01.07.2002г)
|
Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
|
5
|
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом (действительна в течение тридцати календарных дней с даты выдачи)
|
Подлинник или копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
|
6
|
Документы (протоколы, решения, приказы), подтверждающие избрание (назначение) руководителя организации
|
Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
|
7
|
Учредительные документы (с дополнениями и изменениями)
|
Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации
|
8
|
Лицензии (в случае их наличия)
|
Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации
|
9
|
Доверенность уполномоченному представителю ЮЛ на подписание договора
|
Предоставляется в случае, если подписание договора осуществляется на основании доверенности, с указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности, заверенной подписью руководителя и печатью ЮЛ
|
10
|
Паспорт руководителя и уполномоченного представителя ЮЛ
|
Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации
|
11
|
Информационное письмо Госкомстата России или территориального органа статистики с присвоенными Клиенту кодами по общероссийским классификаторам и подтверждающее его постановку на учет в ЕГРПО
|
Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
|
12
|
Письмо, подтверждающее присутствие по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления
|
Подлинник, заверенный подписью руководителя и печатью организации
|
13
|
Действующий договор аренды помещения или копию документа о государственной регистрации права собственности помещения, расположенного по адресу регистрации юридического лица
|
Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
|
14
|
Сведения об открытых счетах в других банках.
|
Подлинник справки, предоставленный банком, где открыт счет или ее копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации
|
15
|
Анкета клиента - юридического лица (по прилагаемой форме)
|
Подлинник, заверенный подписью руководителя и печатью организации
|
16
|
Письмо о выгодоприобретателях
|
Подлинник, заверенный подписью руководителя и печатью организации
|
17
|
Сведения о деловой репутации
|
Отзывы (в произвольной письменной форме или по форме НКО) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
|
Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя
Фамилия, имя и (если имеется) отчество.
|
|
Дата рождения.
|
|
Место рождения.
|
|
Гражданство.
|
|
Для резидента:
|
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование документа;
серия и номер документа;
дата выдачи документа;
наименование органа, выдавшего документ;
код подразделения (если имеется).
|
|
Для нерезидента:
|
|
Данные миграционной карты:
номер карты;
дата начала срока пребывания;
дата окончания срока пребывания.
|
|
Адрес места регистрации/ места пребывания.
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика.
|
|
Принадлежность к категории ПДЛ1
|
Да / Нет
|
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
Государственный регистрационный номер;
Дата государственной регистрации;
Место государственной регистрации;
Наименование регистрирующего органа.
|
|
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
|
ОКПО ______________ ОКОПФ ________________
ОКАТО ______________ ОКТМО ________________
ОКОГУ ______________ ОКВЭД ________________
|
Основные виды предпринимательской деятельности.
|
|
Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (заполняется, если деятельность лицензируется).
|
|
Штатная численность организации, в т. ч. наличие главного бухгалтера
|
|
Сведения о наличие выгодоприобретателей
|
Да, имеет (предоставить сведения о выгодоприобретателе)
Нет, не имеет
|
Информация о предполагаемом характере деловых отношений с Банком
|
|
Номера контактных телефонов и факсов.
|
|
Дата заполнения анкеты
|
|
ФИО, должность и подпись лица, заполнившего анкету. Печать.
|
| |
