Перечень документов для открытия банковского (расчетного) счета индивидуального предпринимателя

Скачать 64.54 Kb.

Название	Перечень документов для открытия банковского (расчетного) счета индивидуального предпринимателя
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

Перечень

документов для открытия банковского (расчетного) счета
индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
1. Заявление о присоединении, подписанное Клиентом (его представителем), и заверенное печатью (при наличии печати) в двух экземплярах;

2. Копии следующих документов^¹:

2.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;

Инвестиционное товарищество представляет договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

2.3. Лицензии (патенты) выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);

2.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

2.5. Информационное письмо/Уведомление Госкомстата России или территориального органа государственной статистики (на бумажном носителе или в электронном виде);

2.6. Выписка из ЕГРИП, полученная в ИФНС на бумажном носителе, дата составления на день представления документов не должна превышать 30 календарных дней (оригинал или нотариально заверенная копия) либо полученная Банком в порядке, установленном п. 7.1.3. настоящей Инструкции. В случае если срок, прошедший с момента государственной регистрации вновь образованного индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, составляет не более 30 календарных дней, вместо выписки из ЕГРИП допускается предоставление «Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей»;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати (№0401026 ОКУД) и Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, подписанное на каждом листе Клиентом (уполномоченным им лицом), и заверенное печатью (при наличии печати), в двух экземплярах (в случае наличия в Карточке заявлено более одного лица (одной подписи));
Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (его представителя) и лиц указанных в п.3.4. Перечня либо его нотариально заверенная копия;
Нотариально оформленная доверенность на право распоряжаться банковским счетом, выданная доверенному лицу (при представлении карточки с образцом подписи доверенного лица);
Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей (их представителей):

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию наличных денег и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при пере даче в электронном виде), и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

В случае открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющимся иностранными гражданами дополнительно представляются в Банк следующие документы:

1 Миграционную карту и (или)

2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случае представления указанных документов представителем, являющимся иностранным гражданином, в Банк дополнительно представляются оригинал документа, удостоверяющего личность представителя, а так же нотариально заверенные копии его миграционной карты и документа, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Для открытия иного Банковского счета (в валюте Российской Федерации, иностранной валюте) при наличии ранее открытого Счета Клиента в том же Дополнительном офисе, операционном офисе Банка/ филиала Банка, Филиале Банка:
1. Заявление об открытии счета, подписанное Клиентом (его представителем), и заверенное печатью (при наличии печати);

2. Договор банковского счета соответствующего вида, на основании которого открывается Счет, подписанный на каждом листе Клиентом (его представителем), с проставлением печати (при ее наличии), в двух экземплярах;

В случае наличия банковского (расчетного) счета Клиента, ранее открытого путем присоединения юридического лица к Договору КБО, для открытия расчетного счета Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении в двух экземплярах, подписанное Клиентом (его представителем), и заверенное печатью (при наличии печати) в двух экземплярах.

3. В случае наделения Клиентом полномочиями на распоряжение денежными средствами третьих лиц:

Карточка с образцами подписи и оттиска печати;
Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете;
оригинал документа или его нотариально заверенная копия, удостоверяющего личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, подписанное на каждом листе Клиентом (полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица, в двух экземплярах.

В случае совпадения перечня лиц Клиент должен выразить Банку свое письменное согласие на использование имеющейся карточки с образцами подписей и оттиска печати путем проставления в соответствующем поле Заявления об открытии счета отметки и указания номера Счета, к которому ранее была представлена карточка с образцами подписей и оттиска печати.

1 Копии документов могут быть заверены следующими способами:

копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально либо органом, выдавшим документ);
копии, изготовленные Должностным лицом с оригиналов документов в помещении Банка, в случае предоставления данной услуги согласно Тарифами дополнительного офиса/филиала Банка.

Оригиналы документов Клиента возвращаются после свидетельствования Банком верности копии оригиналу документа.

	Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета... Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя		Перечень документов для открытия банковского счета индивидуального предпринимателя Заявление об открытии счета, подписанное Клиентом (уполномоченным им лицом), и заверенное печатью (при наличии печати)
	Наименование документов Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, физическому лицу, занимающемуся...		Фио индивидуального предпринимателя (без открытия банковского счета) Образец заполнения платежного извещения индивидуальными предпринимателями (без открытия банковского счета) на уплату государственной...
	Список документов необходимых для открытия расчетного счета ...		Требования к оформлению документов, представленных для открытия банковского...
	Требования к оформлению документов, представляемых для открытия банковского...		Перечень документов, содержащих необходимые сведения о Клиенте, для... Для открытия банковского счета в рублях РФ и/или иностранной валюте юридические лица предоставляют
	Перечень документов для открытия банковского счета, счета по депозиту,... Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического...		Заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета Местонахождение (юридический адрес организации / адрес регистрации «индивидуального предпринимателя»)

Перечень документов для открытия банковского (расчетного) счета индивидуального предпринимателя

Похожие: