Приложение № 11
Требования к представлению Клиентом по СЭД «Банк-Клиент»информации для целей валютного контроля,в отношении которой не установлено особой формы представления (копии документов, обосновывающих проведение валютных операций, пояснения по поводу проводимых валютных операций и т. п.)Информация для целей валютного контроля, в отношении которой не установлено особой формы представления (копии документов, обосновывающих проведение валютных операций, пояснения по поводу проводимых валютных операций и т. п.) представляется Клиентом Произвольным документом в Банк (тип документа – «Документ для валютного контроля»). Произвольный документ в Банк должен содержать ссылку на паспорт сделки либо, при его отсутствии, на договор (контракт, соглашение и т. п.), к которому относится представляемая информация. В случае представления информации по конкретной валютной операции необходимо также указать реквизиты этой операции (дата, сумма, номер документа (заявления на перевод, платежного поручения, уведомления, извещения)).
При необходимости представления для целей валютного контроля сканированной копии какого-либо документа (договор, контракт, соглашение, инвойс, таможенная декларация, акт выполненных работ и т. п.) данный документ направляется вложенным файлом в Произвольный документ в Банк (в формате pdf, а при отсутствии такой возможности – в формате jpeg или tiff). При этом всегда должен соблюдаться принцип: «один документ = один файл». Вложение нескольких файлов, содержащих сканированные копии документов, в один Произвольный документ в Банк допускается только в случае, если эти документы относятся к одному паспорту сделки (договору, контракту, соглашению и т. п.). Текст Произвольного документа в Банк должен содержать опись вложенных документов (документа)..
Если сканированная копия документа, вложенная в Произвольный документ в Банк, является приложением к другому документу (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, заявление о закрытии/переводе паспорта сделки, заявление о переоформлении паспорта сделки), текст Произвольного документа в Банк должен содержать ссылку на этот документ (с указанием номера и даты документа, даты и способа его направления в Банк).
Не допускается представление неразборчивых/нечитаемых сканированных копий документов. В случае невозможности создания разборчивой/читаемой сканированной копии документа его надлежит представить в Банк на бумажном носителе (в оригинале либо в копии, заверенной надлежащим образом).
