I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления Эмитента в соответствии с п. 24.1 Устава Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Эмитента).
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента
Фамилия, имя, отчество лица, входящего
в состав Совета директоров эмитента
|
Год рождения
|
Агеева Елена Юрьевна - председатель
|
1977
|
Титов Антон Михайлович
|
1980
|
Белова Светлана Петровна
|
1973
|
Донина Юлия Владимировна
|
1975
|
Томас Юрген Франк
|
1968
|
Кадаева Марианна Сергеевна
|
1981
|
Карабанов Петр Степанович
|
1949
|
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган не сформирован, поскольку его создание не предусмотрено Уставом Эмитента.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент):
Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество
|
Год рождения
|
Титов Антон Михайлович
|
1980
|
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не переданы.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Место нахождения: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
Почтовый адрес: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
ИНН: 7744001433
БИК: 045005750
Номер счета: 40702810711070015185
Корр. счет: 30101810100000000750
Тип счета: расчетный счёт в рублях
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор, осуществивший независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, и составивший соответствующее аудиторское заключение, содержащееся в проспекте ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АК «СТАТУС»
Место нахождения: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, офис 408
ИНН: 5406279088
ОГРН: 1045402469320
Телефон: +7 (383) 224-3395
Факс: +7 (383) 201-5641
Адрес электронной почты: status88@yandex.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: 107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка сводной бухгалтерской отчетности эмитента: вступительная бухгалтерская (финансовая) отчётность на 12.08.2013
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: вступительная бухгалтерская (финансовая) отчётность.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствует
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Кроме того, размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведения проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отсутствует.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается советом директоров, общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Кандидатура аудитора может быть выдвинута акционерами, зарегистрированными в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества.
Для проведения независимой проверки вступительной бухгалтерской (финансовой) отчётности был привлечён аудитор, утверждённый 02 августа 2013 года решением общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «ОР» (Протокол общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «ОР» от 02.08.2013)
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента (п. 31.2 Устава). Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и за проведение аудита (в том числе обязательного), и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами на оказание аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из цен существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения за проведение аудита вступительной бухгалтерской (финансовой) отчётности составляет 30 000 руб. (НДС не облагается).
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
|
