Расшифровка
Скачать 227.49 Kb.
|
1 2
| Раздел Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента (Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц (в соответствии с Образцом), по которым заполняются идентификационные данные (Раздел II))
Руководитель организации/ _____________________________ /_________________________/ Уполномоченное лицо (подпись) (ФИО полностью) М.П. «__________» ___________________________20____г. (дата) Образец заполнения Раздела I «Сведения о бенефициарном владельце Клиента» Приложения 4 к Информационным сведениям Клиента – юридического лица Схема взаимосвязей ОАО «Ромашка» и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО «Ромашка»
Пример расчета доли владения ОАО «Ромашка» каждого из физических лиц. Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4» Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале ОАО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом: Иванова Ивана Ивановича: (доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/2 = 40,15% Петрова Петра Петровича: (доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/ 2 = 40,15% Сидорова Сидора Сидоровича: 19,70% 1 Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). 1 Подтверждающим документом является копия лицензии. При наличии большого перечня видов деятельности, могут указываться сведения, без представления копий лицензий. 1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом 1 В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. 1* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства 1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом 11 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 2 Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). 13 В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. 24 Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов. 11 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 2* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства 32 Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов. 1 * поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2
Похожие:
 | | ||
| | ||
| | ||
| | ||
 | |