Годовой отчет публичного акционерного общества «центральный телеграф»
Скачать 2.67 Mb.
|
| АОИ – акции обыкновенные именные АПИ – акции привилегированные именные УК – уставный капитал 17 июня 2015 года в форме совместного присутствия было проведено годовое общее собрание акционеров Общества. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, был составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 мая 2015 года. Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имели акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Принятые решения: 1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год. 2. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 321 979 141,49 руб. следующим образом: • на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А -32 197 913,72 руб., • на увеличение собственного капитала Общества - 289 781 227,77 руб. 2. Дивиденды выплатить в размере: • 0,5813052 руб. на одну привилегированную акцию типа А. 3. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 03.07.2015 г 3. Избрать членами Совета директоров Общества: Булгака Владимира Борисовича, Годовикова Антона Вячеславовича, Кима Дмитрия Матвеевича, Колесникова Александра Вячеславовича, Нечаева Евгения Александровича, Николаеву Аллу Юрьевну, Пархоменко Дмитрия Анатольевича. 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кабанова Анна Владимировна, Рыжий Валерий Петрович, Щепилов Андрей Анатольевич. 5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза». 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Информация об исполнении решений ГОСА: По состоянию на 31.12.15 г: Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям эмитента: 32055495,25 руб. По привилегированным акциям обязательство не исполнено в размере 142418,47руб. По причине: - - в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов; - отсутствует либо неверно указан почтовый адрес. 8.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2015 году Состав Совета директоров, действовавший до годового общего собрания акционеров в 2015 году: Состав Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров, проведенном 05 июня 2014г.: 1. Абрамков Александр Евгеньевич 2. Брагин Дмитрий Львович 3. Булгак Владимир Борисович 4. Колесников Александр Вячеславович 5. Мельхорн Кай-Уве 6. Роговой Александр Михайлович 7. Ткачук Лариса Сергеевна Действующий состав Совета директоров в количестве 7 членов был избран на годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 17 июня 2015г. Членами Совета директоров являются: 1. Булгак Владимир Борисович 2. Годовиков Антон Вячеславович 3. Ким Дмитрий Матвеевич 4. Колесников Александр Вячеславович 5. Нечаев Евгений Александрович 6. Николаева Алла Юрьевна 7. Пархоменко Дмитрий Анатольевич Сведения о членах Совета директоров. Булгак Владимир Борисович
Годовиков Антон Вячеславович
Ким Дмитрий Матвеевич
Колесников Александр Вячеславович
Нечаев Евгений Александрович
Николаева Алла Юрьевна
|
Похожие:
 | Требования о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Башинформсвязь», поступившего от... | | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |
| Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром” | | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |
| Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |  | Правительства Российской Федерации от 22 декабря 1992г. №1003 «О приватизации предприятий связи» путем преобразования в него Ордена... |
| В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах... | | Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов 25 |
| Адрес места нахождения. Российская Федерация, 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, дом 5 | | Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6 |