|
Приложение № 2А к Приложению 1 (Регламент оказания Банком «ТРАСТ» (ПАО)
услуг на финансовых рынках
|
АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Фамилия, Имя, Отчество:
|
|
2. Дата рождения:
|
|
3. Место рождения:
|
|
4. ИНН (при наличии):
|
|
5. СНИЛС (при наличии):
|
|
5. Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, №, кем и когда выдан, код подразделения):
|
|
6. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)):
|
|
7.Место пребывания:
|
|
|
8.Место жительства (регистрации):
|
|
|
9. Почтовый адрес:
|
|
10. Телефон:
|
|
Факс:
|
|
Электронная почта:
|
|
11. Налоговый статус:
|
Резидент
|
Нерезидент
|
Гражданство:
|
|
12. Сведения о наличии иных бенефициарных владельцев и выгодоприобреталей:
имеются (перечислить и предоставить анкеты на указанных лиц на форме Банка):
|
|
нет имеются (бенефициарным владельцем и выгодоприобреталем является данное физическое лицо)
13. Принадлежность к публичным должностным лицам:
|
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ);
Российское публичное должностное лицо (РПДЛ);
Должностное лицо публичной международной организации;
не принадлежу ни к одной из категорий публичных должностных лиц.
|
14. Данные о физическом лице, зарегистрированном в качестве предпринимателя без образования юридического лица*:
|
Вид (-ы) деятельности, сведения о лицензиях
( вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):
|
|
|
|
|
ОГРН:
|
|
Наименование регистрирующего органа:
|
|
Место регистрации:
|
|
Дата государственной регистрации:
|
|
15.
Счет в Банке «ТРАСТ» (ПАО)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет в Банке «ТРАСТ» (ПАО) отсутствует
|
|
|
|
16. Реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:
|
Расчеты в рублях:
|
Получатель:
|
|
Счет получателя:
|
|
Наименование банка:
|
|
Корреспондентский счет:
|
|
БИК:
|
|
Расчеты в ин. валюте:
|
Получатель:
|
|
Счет получателя:
|
|
Наименование банка получателя:
|
|
СВИФТ банка получателя:
|
|
Счет банка получателя в банке-корреспонденте:
|
|
Наименование банка-корреспондента:
|
|
СВИФТ банка-корреспондента:
|
|
Счет банка-корреспондента:
|
|
16. Дополнительная информация:
|
|
17. Дата заполнения анкеты:
|
|
|
|
|
18. Образец личной подписи:
|
|
|
Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитария
|
Анкета принята
|
|
Данные, указанные в Анкете проверены
|
Подпись
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заключен Депозитарный договор
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)
|
|
Группа риска
|
|
Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка
|
Анкета принята
|
|
Данные, указанные в Анкете проверены
|
Подпись
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заключено Соглашение «О предоставлении Банком «ТРАСТ» (ПАО) услуг на финансовых рынках»
|
|
Открыт Лицевой счет
|
|
|
|
|
|
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)
|
|
Группа риска
|
|
|
