Перечень документов, необходимых для идентификации и открытия банковского счета : для юридического лица-нерезидента рф*

Скачать 40.86 Kb.

Название	Перечень документов, необходимых для идентификации и открытия банковского счета : для юридического лица-нерезидента рф*
Тип	Решение

filling-form.ru > бланк заявлений > Решение

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА :

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА РФ*:

1.	Заявление по установленной форме на открытие банковского счета (на каждый счет оформляется отдельное Заявление). Заявление должно быть подписано руководителем** и главным бухгалтером (если имеется) организации и заверено печатью (при наличии) организации.
2.	Договор банковского счета в двух экземплярах, подписанный руководителем** организации и заверенный печатью организации.
3.	Анкета Клиента – юридического лица
4.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица- нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента.
5.	Копия разрешения Национального (Центрального) Банка страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо (если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства).
6.	Решение об избрании руководителя юридического лица-нерезидента
7.	Справка налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога), выданная в течение последних шести месяцев до момента предоставления в Банк
8.	Свидетельства об учете в налоговом органе в целях открытия счета в Банке.
9.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу-нерезиденту по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
10.	Документы, необходимые для идентификации и подтверждения полномочий лиц, указанных в Карточке образцов подписей
11.	Копии паспортов лиц , указанных в Карточке образцов подписей
12.	Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица-нерезидента РФ
13.	Доверенность, выданная уполномоченному лицу Клиента на совершение действий, связанных с открытием Счета и получением соответствующих документов (кроме лиц, указанных в карточке с образцами подписей).
14.	Документ, подтверждающий использование в деятельности юридического лица печати, образец оттиска которой проставлен в карточке образцов подписей (при наличии).
15.	Карточка*** с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в порядке, установленном нормативными актами Банка России (в случае открытия расчетного счета в рублях РФ и расчетного счета в иностранной валюте в Банк предоставляется 2 экземпляра карточки образцов подписей и оттиска печати).

Документы, представляются в Банк легализованными и с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
Дополнительно в Банк предоставляются Документы, указанные в пунктах 1,2 и 15, для открытия Счета Клиенту в иностранной валюте, при условии того, что Клиент имеет в Банке открытый Счет в рублях РФ.
Примечания

* - Документы, предоставленные в ОАО «ОФК Банк» для открытия счета представителем юридического лица-нерезидента (курьером), принимаются банком только при наличии у вышеназванного лица паспорта и оригинала доверенности, выданной руководителем юридического лица-нерезидента, на право предоставления документов для открытия счета в ОАО «ОФК Банк» а также получения документов, подтверждающих открытие счета.

** - В случае, если заявление на открытие счета и договор банковского счета подписан представителем клиента (кроме лиц, указанных в карточке образцов подписей), в целях идентификации и подтверждения полномочий данного лица ОАО «ОФК Банк» предоставляются следующие документы:

Доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента, на право совершать действия связанные с открытием счета в ОАО «ОФК Банк» (оригинал, либо копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ);
Копия паспорта лица, на которого выписана Доверенность (копия паспорта изготавливается сотрудником Банка самостоятельно с оригинала документа в присутствии владельца документа, удостоверяющего личность, в иных случаях Банк принимает только нотариально заверенные копии паспортов).

***- Для открытия корреспондентского счета банк-нерезидент РФ может предоставить вместо Карточки образцов подписей Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.

Похожие:

	«Анкета физического лица» Список документов, необходимых для открытия банковского счета филиалу (представительству) юридического лица-нерезидента		Перечень документов для открытия банковского счета, счета по депозиту,... Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического...
	Перечень документов для открытия банковского счета юридического лица... Заявление на открытие счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное...		Решение учредителя/протокол собрания учредителей о создании юридического лица 1 экз Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством...
	Список документов, необходимых для открытия банковского счета филиалу... Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица или руководителем филиала (представительства) при наличии у него...		Анкета Клиента юридического лица, включающая в себя Оао акб «Связь-Банк» для идентификации и открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования фонда...
	Анкета юридического лица. Если клиент присоединяется к «Условиям... Перечень документов для открытия и обслуживания счета /счета депо юридического лица – резидента		Перечень документов, содержащих необходимые сведения о Клиенте, для... Для открытия банковского счета в рублях РФ и/или иностранной валюте юридические лица предоставляют
	Перечень документов, необходимых для открытия счета депо Анкета юридического лица, (Приложение №4) подписанная руководителем или иным уполномоченным представителем юридического лица и заверенная...		«Анкета физического лица» Список документов, необходимых для открытия банковского счета международным организациям

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru