Для изменения лицевого счета юридическое лицо

Для изменения лицевого счета ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо

1. 
   заявление на изменение лицевого счета;
   
2. 
   анкета зарегистрированного юридического лица (с обязательным указанием паспортных данных первого лица);
   
3. 
   копия новой редакции устава юридического лица или изменения к уставу, заверенные нотариально (представляется при изменении наименования и местонахождения зарегистрированного юридического лица);
   
4. 
   копия свидетельства о регистрации изменений, или Лист записи ЕГРЮЛ, заверенные нотариально (представляется при изменении наименования и местонахождения зарегистрированного юридического лица);
   
5. 
   оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально (представляется при изменении наименования и местонахождения зарегистрированного юридического лица – нерезидента);
   
6. 
   оригинал свидетельства о полномочиях компании (Сertificate of Incumbency) или ее копия, заверенная нотариально (представляется при изменении наименования, местонахождения, сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени зарегистрированного юридического лица – нерезидента);
   
7. 
   оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная нотариально (представляется при изменении сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени российского юридического лица);
   
8. 
   копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная нотариально (представляется при изменении сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица);
   
9. 
   оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально (представляется при изменении сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица);
   
10. 
    копия письма ЦБ РФ о согласовании кандидатуры руководителя Банка, заверенная нотариально (представляется при изменении сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени российского юридического лица );
    
11. 
    копия свидетельства о присвоении ИНН/КПП, заверенная нотариально;
    
12. 
    оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченного представителя
    

1. 
   Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, на анкете может быть совершена в присутствии работника держателя реестра, тогда представление нотариально заверенной копии или оригинала карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи первого лица, регистратору не требуется
   
2. 
   Заявление на изменение счета подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченным представителем по доверенности. Подпись уполномоченного представителя на заявлении должна быть совершена в присутствии работника держателя реестра или засвидетельствована нотариально
   
3. 
   Если представленная регистратору доверенность содержит полномочия на подписание представителем распоряжений (в т.ч. на предоставление информации из реестра), то регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец его подписи, либо подпись представителя на предоставляемых распоряжениях должна быть совершена в присутствии работника держателя реестра либо засвидетельствована нотариально
   
4. 
   Если уполномоченный представитель (физическое лицо) является нерезидентом, то при личном обращении к регистратору, помимо основного документа, удостоверяющего личность, он предъявляет подлинник и предоставляет копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ. Такими документами могут быть: виза и миграционная карта, или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, или патент. Также представляется нотариально заверенная копия перевода паспорта.
   
5. 
   Во исполнение статьи 7 Федерального закона 07.08.2001 г. № 115 ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в обязательном порядке заполняется и представляется регистратору Опросный лист с информацией о Бенефициарных владельцах и Выгодоприобретателях лица, по лицевому счету которого вносятся изменения в реестре. Также в обязательном порядке заполняется и представляется регистратору карточка «Сведения о представителе клиента» на единоличный исполнительный орган (физическое лицо).
   
6. 
   Если документы предоставляются уполномоченным представителем по доверенности, то на него заполняется карточка «Сведения о представителе клиента». Образец подписи уполномоченного представителя на данной карточке должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра.