Отчет ОАО «интер рао еэс»
Скачать 5.16 Mb.
|
Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 24.06.2011 Год рождения: 1978 Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». Член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В 2003 г. был признан лучшим молодым ученым России в области физико-математических наук, автор 15 научных опубликованных работ и двух монографий. Более трех лет преподает в МЭИ (ТУ). С 2012 г. является членом Правления Фонда развития образования, науки и техники «Надежда». Образование, навыки и профессиональный опыт
В 2001 г. окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Экономист-менеджер». В 2003 г. окончил Московский энергетический институт (Технический университет) – аспирантура по двум специальностям «Экономика» и «Промышленная теплоэнергетика».
Кандидат экономических наук. В 2003-2006 гг. возглавлял Управление инвестиционных технологий и технологических проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» и инвестиционное Управление ООО «Корпорация «Газэнергопром».
В 2001-2003 гг. работал в РАО «ЕЭС России», затем в ЗАО НПВП «Турбокон». С 2006 по 2008 гг. занимал должность Генерального директора ОАО «Межрегионэнергосбыт», с 2009 г. является Генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг», с 2012 г. - Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг». Возглавляет Советы директоров ряда энергетических компаний: ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ОГК-2». Занимает должности члена Совета директоров ООО «Тепловая сбытовая компания», Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет Производителей Энергии», а также ряд других должностей; является членом Правления ЗАО «Fortis Energy».
Возглавляет Совет директоров ОАО «ОГК-2». Является членом Совета директоров таких крупных публичных энергетических компаний, как ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1». Поскольку Денис Фёдоров участвует совместно с другими членами Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров других Обществ, а также занимает должности в органах управления конкурентов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», он не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code), а также критериям, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38. Денис Фёдоров является независимым директором согласно требованиям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/Р. Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет. Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ  Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 24.06.2011 Год рождения: 1965 Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». Член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Обладает большим управленческим опытом как на государственной службе, так и в коммерческих организациях. В 1997-2001 гг. занимал должность исполнительного директора ЗАО «Юридический Профиль». С 2001 по 2008 гг. работал в должностях консультанта заместителя Генерального директора; помощника первого заместителя Генерального директора; руководителя Аппарата Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт». С 2008 по 2009 гг. был руководителем Аппарата Генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии». Является членом Совета директоров ОАО «НПО «Сатурн», ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты» и других компаний. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Образование, навыки и профессиональный опыт
В 1987 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «Международная журналистика».
Кандидат экономических наук.
С 2011 г. является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Дмитрий Шугаев является членом Правления Госкорпорации, то есть организации, аффилированной с государством – акционером Общества, которому, совместно с его аффилированными лицами, принадлежит более 60% акций Общества. Тем не менее, из практики голосования данного директора на заседаниях Совета директоров Общества, у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» отсутствуют основания полагать, что позиция данного члена Совета директоров Общества не является независимой или что он действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) или конкретных заинтересованных сторон. Кроме того, данный кандидат не выдвигался Российской Федерацией и не голосует по письменным директивам Российской Федерации. В этой связи Дмитрий Шугаев признается независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code), а также критериям, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, и Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/Р. Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет. В течение 2012 г. члены Совета директоров не совершали каких-либо сделок с акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Изменения в составе Совета директоров в 2012 г.: В 2012 г. Совет директоров избирался два раза:
Для вновь избранных членов Совета директоров проводится ознакомительная встреча с менеджментом Общества. В 2013 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует разработать и утвердить вводную программу для вновь избранных членов Совета директоров. Отчет о деятельности Совета директоров В 2012 г. заседания Совета директоров проводились как в заочной, так и в очной форме. На очное рассмотрение Совета директоров выносятся наиболее важные вопросы, требующие личного присутствия директоров при обсуждении. В их число входят вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров, со стратегией компании, с рассмотрением бизнес-планов Общества, инвестиционных программ и отчетов об их выполнении. В 2012 г. было проведено 28 заседаний Совета директоров, из которых 3 в очной и 25 в заочной форме, на которых было рассмотрено 160 вопросов, включая 13 директивных. По всем вопросам были приняты решения. Протоколы заседаний Совета директоров доступны на веб-сайте компании в сети Интернет по адресу http://www.interrao.ru/investors/uprav/org/minutes/2012.php. Участие членов Совета директоров в заседаниях в 2012 г.
Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2012 г.  Вознаграждение членам Совета директоров Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. Положение в новой редакции было утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 25.06.2012 (протокол от 27.06.2012 № 12). Изменения в Положении были обусловлены задачами по развитию института независимых директоров и совершенствованию системы мотивации членов Совета директоров. В частности, были принятые следующие изменения:
Полный текст Положения размещен на веб-сайте компании в сети Интернет по адресу www.interrao.ru. В 2012 г. членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за участие в работе Совета в 2011 г. было начислено вознаграждение на общую сумму 12 907 500 руб. Сумма не включает в себя вознаграждение Председателя Правления, поскольку оно, в соответствии с требованиями Положения, учитывается в общей сумме вознаграждения, выплаченного членам Правления за 2012 г. Данные о выплате вознаграждения членам Совета директоров в 2012 г.
Комитеты при Совете директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы. Одними из важнейших решений Комитета в 2012 г. было утверждение Критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров (решение от 31.10.2012, протокол № 38). Кроме того, на Комитете рассматривались вопросы избрания и прекращения полномочий членов Правления, вопросы материального стимулирования, утверждения КПЭ и отчетов об их исполнении и ряд других. Состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 и не более 7 человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. В 2012 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям провел 18 заочных заседаний, на которых были приняты решения по вопросам, входящим в сферу компетенции Комитета. В 2012 г. действовало три состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 12 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. (сформирован решением Совета директоров 12.07.2012):
Изменения в Составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2012 г.:
Вознаграждение членам Комитета по кадрам и вознаграждениям выплачивалось в 2012 г. в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, с учетом повышающих коэффициентов. Комитет по аудиту В сферу деятельности Комитета по аудиту входит выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в области аудита и внутреннего контроля. Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляет выработку рекомендаций по выбору независимой аудиторской организации, взаимодействует с ревизионной комиссией общества и аудиторской организацией общества. Комитет действует на основании Положения, утвержденного решением Совета директоров от 21.09.2009 (протокол от 21.09.2009 № 18). В число Комитета может входить от 3 до 7 человек. Состав Комитета определяется решением Совета директоров. Членами Комитета могут быть только независимые неисполнительные члены Совета директоров в соответствии с требованиями, предъявляемыми биржам к эмитентам, чьи акции включены в Котировальный список «А». В 2012 г. Комитет по аудиту провел 5 очных и 1 заочное заседание, на которых были приняты решения по вопросам, входящим в сферу компетенции Комитета. В 2012 г. действовало три состава Комитета по аудиту Совета директоров:
Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 12 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. (сформирован решением Совета директоров 12.07.2012):
Изменения в Составе Комитета по аудиту в 2012 г.:
Вознаграждение членам Комитета по аудиту выплачивалось в 2012 г. в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, с учетом повышающих коэффициентов. Комитет по стратегии и инвестициям К функциям Комитета по стратегии и инвестициям относятся выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности: определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества; повышение инвестиционной привлекательности Общества; совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений. Решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 12.07.2012 (протокол от 16.07.2012 № 74) утверждена новая редакция «Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В новой редакции предусмотрены дополнение (расширение) компетенции Комитета по стратегии и инвестициям, а также введение института заместителя Председателя Комитета. Кроме того, компетенция Комитета была дополнена полномочиями по выдаче рекомендаций Совету директоров по вопросам одобрения сделок размером более 5% БСА Общества и рекомендаций Совета директоров Собранию по вопросам дробления и консолидации акций. В целях созыва и проведения заседаний в отсутствии Председателя был введен институт заместителя Председателя Комитета. В 2012 г. Комитет по стратегии и инвестициям провел 1 очное и 13 заочных заседаний, на которых были приняты решения по вопросам, входящим в сферу компетенции Комитета. В 2012 г. действовало четыре состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров:
Состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества за период с 14 декабря 2012 г. по 31 декабря 2012 г. (сформирован решением Совета директоров 14.12.2012)
Изменения в Составе Комитета по стратегии и инвестициям в 2012 г.
Вознаграждение членам Комитета по стратегии и инвестициям выплачивается в соответствии с Положением о Комитете по стратегии и инвестициям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», согласно которому существуют следующие ограничение на получение вознаграждения членами комитета:
Таким образом, единственным членом Комитета, который на момент выплаты не подпадал под названные ограничения, стал Девид Хекстер. Ему было начислено вознаграждение в размере 700 тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | «Гусиноозерская грэс» ОАО «Интер рао – Электрогенерация» Кудленка Александра Святославовича, действующего на основании доверенности... |  | Налоговой службы состоялось подписание четырех соглашений о расширенном информационном взаимодействии – горизонтальном мониторинге... |
| Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "еэс россии" | | Серия, номер: 47 02 004427 выдан: Управлением внутренних дел г. Дивногорск Красноярского края дата выдачи: 25. 09. 2003 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Интер рао – Центр управления закупками» | | Комитет по аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг (далее – Комитет), созданный в структуре Общества, проводящий аккредитацию... |
| Общество с ограниченной ответственностью «интер рао – Центр управления закупками» | | Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/данные гос регистрации юридического лица |
| Конгрессом российской интеллигенции и Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ при финансовой поддержке Федерального... | | Разработаны и внесены госгортехнадзором России с участием специалистов ао "Гипрониигаз", ао "Мосгазниипроект", ао "Росгазификация",... |