Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком.
Общие собрания акционеров Банка могут быть годовыми и внеочередными.
Банк ежегодно обязан проводить годовое Общее собрание акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Банка являются внеочередными.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Банк извещает, указанных в списке лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, о его проведении в письменном виде путём направления заказных писем или передачи уведомлений им или их уполномоченным представителям под роспись.
Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до его проведения, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о реорганизации Банка - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопросы:
- об избрании членов Совета директоров Банка;
- о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения;
- об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций Банка, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка направляется по адресу номинального держателя акций Банка или иной почтовый адрес, указанный в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Банка и его место нахождение;
-форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Банку;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дата, до которой должны быть получены бюллетени для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Созыв Общих собраний акционеров Банка происходит на основании решения Совета директоров Банка.
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка признаётся поступившим от тех акционеров или их представителей, которые его подписали.
Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства.
В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером или его представителем, права на акции которого учитываются по счёту депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счёта депо акционера в депозитарии, осуществляющем учёт прав на указанные акции.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора или акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов его голосующих акций.
Порядок направления (предъявления) таких требований:
Требования о проведении внеочередных Общих собраний могут быть представлены путём:
- направления почтовой связью по адресам, указанным в Уставе Банка.
Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.
Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Совет директоров Банка созывает годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Финансовый год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка обязано быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум (в соответствии с пунктом 11.35 Устава Банка кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка).
В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 дней с момента принятия решения Советом директоров о его проведении.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка либо об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Банка в течение пяти дней с даты предъявления требования лицами, указанными в пункте 4.2. Положения.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию лиц, указанных в пункте 4.2. Положения, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трёх дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка может быть обжаловано в суд.
В случае если в течение 5 дней Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Банка, обладают предусмотренными федеральным законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пунктом 11.14. Устава Банка акционеры (акционер), в совокупности владеющие (-ий) не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление, Ревизионную комиссию и Счётную комиссию, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также о выдвижении кандидатов должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка включаются вопросы об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Банка, об утверждении аудитора Банка, а также утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путём:
направления почтовой связью по адресам, указанным в Уставе Банка и Положении.
Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Банка направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.
Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Банка вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться со всей необходимой информацией (материалами) к Общему собранию акционеров Банка в помещении Банка в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка предоставляется в помещении по адресу: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 45 либо в иных местах, определённых решением Совета директоров Банка о созыве Общего собрания акционеров Банка.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Банка, во время его проведения.
Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии документов, подготовленные к такому Общему собранию.
Банк предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, копии документов, информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования.
Плата, взимаемая Банком за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, не может превышать затраты на их изготовление.
Банк предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и его копии по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, в порядке, установленном Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка.
По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось указанное голосование, или доводятся до лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.
|
