VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
|
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
|
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента
|
Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2 040 000 000 рубей
|
для акционерного общества
|
обыкновенные акции :
|
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.
|
2 040 000
|
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %
|
100
|
привилегированные акции:
|
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.
|
0
|
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %
|
0
|
Акции АКБ «БИН» (ОАО) за пределами Российской Федерации не обращаются
|
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента
|
Дата отчетного периода
|
Обыкновенные акции
|
Привилегирован-ные акции
|
Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК
|
Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК
|
Итого уставный капитал, тыс. руб
|
Тыс. руб.
|
%
|
Тыс. руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
01.01.2001
|
110000
|
27,85
|
0
|
0
|
Внеочередное Общее собрание акционеров
|
27.01.2000
№ 1
|
505000
|
595000
|
117,82
|
0
|
0
|
Годовое Общее собрание акционеров
|
30.06.2000
№ 2
|
1100000
|
01.01.2001
|
450000
|
40,91
|
0
|
0
|
Внеочередное Общее собрание акционеров
|
22.12.2000
№ 3
|
1550000
|
490000
|
31,61
|
0
|
0
|
Внеочередное Общее собрание акционеров
|
16.08.2001
№ 2
|
2040000
|
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента
|
На 01.10.2005
|
Название фонда
|
Размер фонда, установленный учредительными документами
тыс. руб.
|
Размер фонда на начало года
|
Размер отчислений в фонд
|
Размер израсходованных средств
|
Остаток на конец года
|
в денежном выражении, тыс. руб.
|
в % от УК
|
тыс. руб.
|
тыс. руб.
|
в денежном выражении, тыс. руб.
|
в % от УК
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Резервный фонд
|
–
|
326898.00
|
16,0
|
707675.00
|
0.00
|
1034573.00
|
50,7
|
Фонды специального назначения
|
–
|
12965.00
|
0,64
|
16009.00
|
10748.00
|
18226.00
|
0,89
|
Фонд накопления
|
–
|
121090.00
|
5,94
|
0.00
|
0.00
|
121090.00
|
5,94
|
Другие фонды
|
–
|
0.00
|
0,0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0,0
|
Направления использования средств фондов.
|
-премии и социальные затраты отчетного периода, произведенные в течение отчетного периода за счет фонда социального назначения, сформированных в текущем и прошедших годах – 615 т.р.;
-затраты отчетного периода, произведенные в течение отчетного периода за счет фондов, сформированных в текущем и прошедших годах, за исключением премий и социальных выплат (ст.19 формы 0409807) – 10133 т.р.
|
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента
|
Высшим органом управления Банка является Общее Собрание акционеров. Банк обязан ежегодно проводить Общее Собрание акционеров - не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие Собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров
Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Директоров Банка.
В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего Собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров Советом Директором Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего Собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.3.1 Устава количества голосующих акций;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета Директоров Банка о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом Директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее Собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего Собрания акционеров.
Положения о порядке созыва и проведения внеочередного Общего Собрания акционеров, не урегулированные Уставом Банка, предусмотрены Регламентом Общего Собрания акционеров Банка.
Проведение Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем)
Общее Собрание акционеров может быть проведено путем заочного голосования. Порядок проведения Общего Собрания акционеров опросным путем определен Регламентом Общего Собрания акционеров Банка.
Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров
Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего Собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, заказным письмом, вручено под роспись или опубликовано в газете «Известия».
Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть составлено в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Регламентом Общего Собрания акционеров Банка.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и Регламентом Общего Собрания акционеров Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет Директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее тридцати пяти дней после окончания финансового года. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.5.5 и 7.5.6 Устава;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего Собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета Директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета Директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета Директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
При подготовке к проведению Общего Собрания акционеров Совет Директоров Банка определяет:
форму проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего Собрания акционеров и либо в случае проведения Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
повестку дня Общего Собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего Собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового Общего Собрания акционеров обязательно включаются вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 8, 9 и 10 пункта 7.2 Устава.
Порядок участия акционеров Банка в Общем Собрании определяется Регламентом Общего Собрания акционеров Банка.
| |
