 Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру» ИНН 7750005718, ОГРН 1127711000042 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1 Тел.: +7 (495) 725-6357, Факс: +7 (495) 725-6359
Перечень предоставляемой информации
В целях заключения договора об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов физических лиц без открытия счета с Обществом с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру» (далее – Общество) во исполнение принципа «знай своего клиента» необходимо предоставление следующих документов:
копия действующего Устава юридического лица (если имеются изменения, оформленные отдельным документом, необходимо предоставить также копию данного документа);
выписка из ЕГРЮЛ сроком выдачи не позднее 1 (одного) месяца до даты предоставления, либо ее копия;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (форма P51001);
копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (о присвоении ИНН) (форма №1-1 Учет);
учетную карточку юридического лица (письмо с юридическими, почтовыми (адрес местонахождения (согласно выписке из ЕГРЮЛ), фактический и почтовый адреса) и банковскими (расчетными) реквизитами юридического лица);
копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (коды статистики);
копию протокола и приказа о назначении генерального директора;
копию паспорта генерального директора;
доверенность и копию паспорта уполномоченного лица (в случае подписания договора лицом, действующим на основании доверенности);
копию уведомления налогового органа о возможности перехода на упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) (выдаваемого до 13 апреля 2010 года), копию Информационного письма (форма № 26.2-7) о применении налогоплательщиком УСН в течение определенного периода (выдаваемого с 13 апреля 2010 года) либо копию заявления юридического лица о переходе на УСН (форма № 26.2-1) с отметкой налогового органа о принятии данного заявления (для случаев применения юридическим лицом УСН).
Акт о подключении (по форме, приведенной в приложении №2 к договору об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов физических лиц без открытия счета);
Все копии документов должны быть предоставлены на бумажном носителе, заверены подписью генерального директора (или иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и скреплены печатью юридического лица. Заверительная надпись на копии документа помимо прочего должна содержать слова «верно» или «копия верна» и дату заверения.
Учетная карточка юридического лица, доверенность на предоставление интересов юридического лица уполномоченным лицом должны быть предоставлены в оригиналах на бумажном носителе, подписаны генеральным директором (или иным уполномоченным лицом) и скреплены печатью юридического лица.
Все документы, содержащие более 2 (двух) листов должны быть прошиты, листы пронумерованы, скреплены подписью генерального директора (или иного уполномоченного лица) и скреплены печатью юридического лица. Заверительная надпись должна также содержать информацию об общем количестве листов документа, надпись «верно» или «копия верна» и дату заверения.
Возникшие вопросы можно задать в партнерский отдел ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру» по адресу электронной почты – money-shop@corp.mail.ru. |
