Оглавление
Введение
Государство со времени своего существования защищает собственность, используя, как институты гражданского и гражданско-процессуального права, так и уголовно-процессуального. Законотворчество основывалось на том, что собственность является основой экономики и важнейшей социальной ценностью, а укрепление и развитие всех видов собственности - залог экономического роста и развития экономических институтов. Но по мере демократизации законодательства преступления против собственности приобрели все большую распространенность.
В период становления капиталистической экономики, рынок кардинально изменил характер посягательств на собственность и создал условия для появления новых видов и способов мошенничества. К объективным причинам этого можно отнести ослабление государственного контроля в сфере экономики; повышение уровня коррупции; появление у преступников возможности успешно маскировать свою деятельность под гражданские правоотношения; нестабильная экономическая обстановка; не всегда понятные правила ведения предпринимательской деятельности; частое изменение нормативной базы в области налоговых и финансово-кредитных отношений.
Обострение социально-экономических проблем и сложная политическая ситуация в стране вызывает рост преступности экономической направленности. В этих условиях учащаются факты хищения денежных средств с использованием подложных документов, поддельных банковских гарантий, незаконного получения и использования льготных кредитов, незаконное возмещение НДС и др. В этой связи, проблема борьбы с мошенничеством является одной из актуальных социальных проблем.
Уголовная ответственность за совершение мошенничества предусмотрена ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее, УК РФ). В этой статье мошенничество определено как «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием».
Объектом исследования представленной работы явилось преступление против собственности, определенное частью 4 статьи 159 УК РФ2 как мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (далее, мошенничество в особо крупном размере). Мошенничество в особо крупном размере состоит в противозаконном изъятии или обращении собственности иных лиц в пользу виновного, либо завладении правами на нее на сумму более 1 млн. руб. при помощи обмана или злоупотребления доверием (cт.158 прим.,159 УК РФ).
Выбор темы связан с масштабами такого вида преступлений, ведь ущерб, причиняемый ими исчисляется миллионами и миллиардами рублей, а это удар по экономике и благополучию государства. Так же принимая во внимание масштаб экономики нашей страны и то, что согласно ч.4 ст.158 УК РФ3 под особо крупным размером понимается - один миллион рублей, следует сделать вывод, что данный квалифицирующий признак достаточно распространен в деятельности правоприменителя. Согласно части 5 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекс Российской Федерации4 (далее, УПК РФ) мошенничество в особо крупном размере отнесено к преступлениям с альтернативной подследственной, то есть, предварительное следствие по данному преступлению может производиться следователями органа, выявившего эти преступления. Таким образом, законодатель относится к данному преступлению, как особо сложному и опасному, что также указывает на актуальность выбранной темы. Учитывая тенденцию роста количества мошеннических действий, совершённых группой лиц по предварительному сговору и организованной группой лиц, и того, что данный признак преступления присутствует почти в каждом мошенничестве, повлекшем ущерб в особо крупном размере, на практике можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из важнейших задач деятельности правоохранительных органов. И разработка эффективной методики расследования мошенничества в особо крупном размере представляет собой актуальную научную и практическую проблему, от разрешения которой зависит экономическая безопасность государства и благосостояние граждан.
Цель представленной работы - с криминалистической точки зрения изучить и проанализировать криминалистическую характеристику, тактику основных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вопросы назначения криминалистических и судебных экспертиз с учетом их последующего доказательственного значения при расследовании преступления, мошенничества в особо крупном размере.
Рассмотрение темы ставит следующие задачи:
расширить криминалистическую характеристику преступлений с учетом появления новых видов посягательств на имущество юридических и физических лиц и определить её типовые признаки; обозначить значение криминалистической характеристики при расследовании преступлений;
раскрыть понятие криминалистической характеристики мошенничества в особо крупном размере, путем анализа признаков преступной деятельности;
определить общие закономерности выявления и расследования преступлений, следственные ситуации и тактику расследования мошенничества в особо крупном размере; раскрыть особенности возбуждения уголовного дела, тактики первоначальных следственных действий и производства дальнейшего расследования; рассмотреть мероприятия, обеспечивающие предварительное следствие;
составить ряд программ для отдельных следственных действий и общего руководства при проведении предварительного расследования с учетом особенностей, присущих данной категории преступлений;
определить виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании мошенничества в особо крупном размере; рассмотреть порядок их подготовки и назначения; обозначить взаимодействие следователя и эксперта, раскрыть порядок получения образцов для сравнительного исследования; определить действия следователя по оценке заключения эксперта и использованию его в расследовании мошенничества в особо крупном размере.
Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные познавательные методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности, а также специальных криминалистических методов познания события преступления.
Нормативно-правовой базой исследования явились уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Теоретическим фундаментом послужили признанные достижения науки криминалистики и уголовного процесса, нашедшие отражение в трудах: А.М.Абрамова, Р.С.Белкина, И.Е.Быховского, А.Ф.Волынского, И.А.Возгрина, В.К.Гавло, Г.А.Густова, И.Ф.Герасимова, А.Ю.Головина, В.Д.Грабовского, Л.Я.Драпкина, К.Э.Добрынина, А.А.Дьячкова, Л.А.Ермаковой, Ю.Г.Корухова, Б.А.Куринова, В.П.Лаврова, В.Д.Ларичева, В.А.Образцова, А.В.Победкина, Н.И.Порубова, Е.Р.Россинской, А.В.Шарова, А.Г.Филиппова, А.А.Эйсмана, Н.П.Яблокова и других.
Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере Следственной службы Управления Федеральной Службы Безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главного Следственного Управления Следственного Комитета по Санкт-Петербургу и Красногвардейского районного суда города Санкт-Петербурга5.
Глава.1 Криминалистическая характеристика мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
§1.1. Сущность, функциональная роль, структура криминалистической характеристики преступления.
Для определения закономерностей и сущности любой криминальной деятельности необходимо движение в направлении абстрагирования. Оно заключается в моделировании схемы преступного события путем использования ретроспективного анализа таким образом, чтобы можно было выявить структуру системы преступления и ее функциональные связи. Криминалистическая характеристика является одним из результатов этого моделирования.
Криминалистическая характеристика – это абстрактное описание элементов, связей и закономерностей системы криминальной деятельности, то есть ее информационная модель (на это указывают А.Ю.Головин, Г.А.Густов, В.А.Образцов, В.И.Шиканов, Н.П.Яблоков). По мнению Р.С.Белкина криминалистическая характеристика преступления – это абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступлений, обобщения его типичных признаков и особенностей6. По определению А.В.Шарова, это система типичных данных об элементах преступления и о закономерных связях между ними, которые могут иметь место в каждом конкретном преступлении7.
Криминалистическая характеристика складывается в результате изучения и обобщения практики расследования уголовных дел, указывает на возможные варианты того или иного обстоятельства, например на возможные способы совершения преступления. Иными словами, криминалистическая характеристика преступлений является ориентирующей информацией для следователя при производстве предварительного следствия. При расследовании она указывает возможность существования и содержание какого-либо факта, являющегося элементом криминалистической характеристики преступлений данного вида.
О сущности и содержании криминалистической характеристики преступлений в криминалистической литературе имеется довольно много высказываний. Но единого мнения по этому вопросу не выработано8.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что цель выделения криминалистической характеристики в самостоятельную научную категорию (ее предназначение) состоит в ориентировании расследования в рациональ ном направлений на основании от дельных известных элементов преступления. Так В.Я.Колдин подчеркивал, что в криминалистическую характе ристику преступлений входит лишь та информация, знание ко торой способствует расследованию, облегчая дви жение мысли следователя от известного к неизвестному9.
Криминалистическая характеристика преступления - сложное и неоднозначное понятие - система признаков, обладающих для конкретного вида преступлений специфичностью элементов. Это связано с тем, что каждое преступление обладает своим объектом (предметом) посягательства (т.е. объективная сторона выполняется по-разному, в зависимости от состава преступления) и своим субъектом (т.е. возникают разные механизмы образования следов, способы сокрытия преступной деятельности). Кроме того в различных видах преступлений элементы криминалистической характеристики находятся между собой в различных соотношениях: в одних
некоторые элементы преобладают по значимости, в других видах преступлений эти же элементы имеют меньшее значение.
Типовая криминалистическая характеристика преступления, состоит
из следующих элементов: непосредственный предмет посягательства, субъект, физическая деятельность субъекта, психическая деятельность субъекта, факты (последствия посягательства), место посягательства, время посягательства.
Очевидно, что данные элементы наиболее общие, присущие практически для всех видов преступлений, но обладают спецификой в каждом конкретном случае.
Преступление как реальная динамическая система является в свою очередь частью макросистемы, которую в криминалистике принято рассматривать как обстановку совершения преступного посягательства.
Поэтому в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики с учетом влияния на динамику развития преступления и отражения его отдельных фрагментов необходимо рассматривать обстановку совершения преступления, представленную различными явлениями (объектами, процессами) действительности.
§1.2.Криминалистическая характеристика мошенничества в особо крупном размере: сущность, функциональная роль, структура.
Специфика и особенности мошенничества, как преступления, практически не меняет понимание сущности и содержания криминалистической характеристики. В данном вопросе, криминалисты лишь уточ няют состав элементов, включаемых в рассматривае мую категорию. Н.П.Яблоков утверждает, что основные черты криминалистической характеристики мошенничества «наиболее ярко проявляются в непосредственном предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке их совершения, типологических чертах личности похитителей и преступной группы, а иногда и в особенностях наступивших преступных последствий»10.
Далее, используя научные труды, попытаемся раскрыть сущность, структуру криминалистической характеристики мошенничества (ч.4 ст. 159
УК РФ), опираясь на типовую криминалистическую характеристику.
Непосредственный предмет посягательства при мошенничестве, должен обладать всеми теми признаками, которыми обладает предмет хищения, поскольку мошенничество является одной из форм хищения. Во-первых, предмет мошенничества, должен быть материальным, то есть являться частью материального мира. Во-вторых, предмет мошенничества должен иметь потребительскую стоимость (цену, обязательно выраженную в денежных единицах), сами деньги, документы, служащие эквивалентом денег. Похищено может быть как движимое, так и недвижимое имущество, а равно имущество, изъятое из гражданского оборота. Предметом мошенничества может быть только вещь, имеющая определённую экономическую ценность, а в случае мошенничества в особо крупных размерах – очень значительную экономическую ценность. Безналичные денежные средства, располагаемые на счетах банков, так же могут быть предметом хищения. Предметом мошенничества, описанного в ч.4 ст.159 УК РФ часто является недвижимое имущество (земля, здания, жилые помещения).
Документы неимущественного характера, равно документы, не имеющие самостоятельной потребительской стоимости, но предоставляющие право на получение денег или имущества (сберегательные банковские книжки, багажные квитанции, накладные, чеки), не являются предметом хищения. Равно не являются предметом хищения предметы, предоставляющие право на получение имущества, денег (номерки из раздевалок, кредитные и дебетовые карточки, ключи и электронные ключи к сейфам и хранилищам). Хищение вышеперечисленных документов, предметов с целью последующего похищения имущества - в зависимости от обстоятельств дела квалифицируется как приготовление к мошенничеству.
Третий признак предмета мошенничества – юридический: таким предметом может выступать лишь чужое имущество (объект чужого владения, на который виновный не имеет имущественных прав).
Законодатель, закрепляя понятие мошенничества в ст.159 УК РФ как «хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием», дает уголовно-правовое определение предмета мошенничества. Исходя из ст.159 УК РФ, можно сказать, что предметом мошенничества является чужое имущество, а также право на чужое имущество.
Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, то в доктрине уголовного права определено окончание такого преступления с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом)11.
Данные о предмете посягательства позволяют высказать суждение о наличии или отсутствии события хищения, а именно: о наличии признаков
малозначительности преступления и т.д. Так же предмет посягательства позволяет определить наличие квалифицирующих признаков преступления и установить основания для прекращения уголовного дела или отказа в его возбуждении12.
Таким образом, важно отметить необходимость выделения в криминалистической характеристике любого вида мошенничества предмета посягательства, потому что мошенничество обладает своими особенностями предмета, закрепленными в диспозиции ст.159 УК РФ. Предмет преступного посягательства по определению законодателя складывается из двух составляющих: чужого имущества (например, в виде денежных средств) и права на чужое имущество (например, право на недвижимое имущество).
Субъект мошенничества – это личность преступника. К информации о личности преступника как элементу криминалистической характеристики относятся все данные, которые могут служить задачам предварительного расследования13.
Мошенничество еще иногда называют интеллектуальными преступлениями и их совершают обычно люди, имеющие высшее образование в области экономики или права. Современные субъекты мошенничества обладают определенными профессиональными знаниями в банковском деле, бухгалтерском анализе, экономике, компьютерном деле.
С.Ю.Журавлев, считает, что большинство мошенников обладает сильным даром воображения и убеждения, позволяющих ему чувствовать себя в любых ситуациях лидером. Внешне - это лица солидные, умеющие себя «подать». Нередко демонстрируют, как бы невзначай, дружбу с влиятельными людьми (посредством «случайного» предъявления визитных карточек с автографами владельца, телефонных звонков к ним) или причастие к внушительным предприятиям, фирмам (через предъявление официальных бланков)14.
Субъектом преступления может быть простое физическое лицо, которое не всегда обладает высшим образованием и глубокими познаниями в
экономической сфере, хотя людям с такими знаниями намного легче совершить преступление. При реализации своего преступного умысла преступник может использовать помощь соучастника, потому что вдвоем преступление совершить легче, чем в одиночку. Нередко такие преступления
совершаются группой лиц по предварительному сговору. Данное обстоятельство является квалифицирующим признаком, что отягчает наказание. Мотивация преступников может быть различной, но на практике встречается наиболее часто мотив собственного обогащения.15
Физическая деятельность как часть деятельности субъекта выделяется в качестве самостоятельного элемента условно, ее автономное описание позволяет более четко дифференцировать механизм действий, обусловивших преступное посягательство16.
Изучение физической деятельности субъекта является одним из важнейших источников информации о преступнике и преступлении. Располагая данными о способе посягательства, можно высказать суждение о виде и местонахождении следов преступного деяния и целенаправленно организовывать их поиск, определить физические и психические свойства виновного, прогнозировать его поведение после совершения преступления, в частности, способ сокрытия следов преступления. Физическая деятельность субъекта предопределяет механизм следобразования.
Способ совершения преступлений являются важнейшим компонентом в криминалистической характеристике, каркасом, на который она конструируется. В криминалистической литературе способ совершения определяется как система действий, направленных на достижение преступного результата. По мнению большинства ученых, разрабатывающих криминалистическую теорию (Г.Г.Зуйков, А.Н.Колесниченко, М.С.Уткин, Н.П.Яблокова и др.), способ совершения преступления- это система деятельности, включающая в себя действия и бездействие по подготовке, совершению, а также сокрытию преступления, объединенные единым умыслом. Другие ученые (Р.С.Белкин, И.М.Лузгин, В.П.Лавров и др.) выделяют способ сокрытия как самостоятельный элемент криминальной деятельности, направленной на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника, а также их носителей. Способ мошенничества, являясь важным элементом предмета доказывания, имеет большое криминалистическое значение, так как самым тесным образом связан с другими обстоятельствами преступления.
Применительно к мошенничеству, конструкция ст.159 УК РФ предусматривает два способа совершения этого вида хищений – «обман» и «злоупотребление доверием», которые и характеризуют особенности данной формы хищения. В отличие от других преступлений, где наблюдается физический (операционный) способ, при мошенничестве способ действий носит информационный характер, либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим. При злоупотреблении доверием, как и при обмане, возникает ситуация, когда собственник имущества, введенный в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, думая, что это происходит на законных основаниях. Важно то, что мошенничеством не является хищение чужого имущества, которое не передано преступнику, а было доверено, например, временно для присмотра1718.
Вопросы о понятии злоупотребления доверием и соотношении его с обманом поднимались в уголовно-правовой литературе неоднократно. Некоторые авторы, например, Г.Н.Борзенков, Ю.Ю.Малышева, З.Л.Шхагапсоев, указанный способ считают разновидностью мошеннического обмана и злоупотребления доверием рассматривается как «обман доверия». И с этой точки зрения, лицо использует для хищения чужого имущества определенные гражданско-правовые отношения, основанные на доверии потерпевшего, или мошенник пользуется тем, что имущество передается ему без соответствующего оформления и присваивает это имущество19.
Другие ученые, например, К.В.Михайлов, Ю.И.Степанов, основываясь на законе, высказывают точку зрения о том, что обман и злоупотребление доверием являются самостоятельными способами совершения рассматриваемых преступлений. И с этой точки зрения, в отличие от обмана, преступник действует в рамках представлений потерпевшего о характере и содержании их отношений20. Анализ указанных точек зрения показывает, что между обманом и злоупотреблением доверием много общего, что позволяет их отождествить в уголовном праве.
А.А.Облаков отмечает, что выбор конкретной модели действий преступника, необходимых средств во многом зависит от предмета
посягательства. И выделяет на этом основании двенадцать способов мошенничества на потребительском рынке21.
При совершении мошенничества организованной группой преступники часто, пытаясь придать совершаемой сделке легальный характер (сокрыть преступление), часто идут путем создания лжепредприятий. М.Н.Шагиахметов отмечает, что лжепредприятия действуют от имени юридического лица, частного предпринимателя, что позволяет придать преступлению видимость финансово - хозяйственной деятельности. Юридическое лицо завладевает чужим имуществом по различного рода договорам: поручения, вкладов, оказания услуг22. После чего это имущество формально становиться собственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Такое юридическое лицо может продать указанное имущество или выдать в качестве ссуды другому лицу, и здесь действия мошенников могут происходить по целой цепочке сделок. Мошенничество, в таких случаях представляется в качестве неудачной финансово – хозяйственной деятельности, а не хищения.
В сфере оборота жилища для сокрытия преступления мошенники стараются как можно быстрее избавиться от жилища, путем его дальнейшей продажи, обмена и т. п. Получение денежных средства в результате таких действий является завершающим этапом в совершении преступления.
В качестве особенности сокрытия мошенничества в сфере оборота жилища А.В.Шаров назвал воспрепятствование осуществлению и восстановлению, гражданских прав потерпевшего. И отметил, что это может выражаться в следующем: а) удаление потерпевшего от места совершения преступления (переселение как можно дальше от его прежнего места жительства), при этом предоставляемое жильё не отвечает условиям, выдвинутым гражданином; б) изъятие у потерпевшего его документов и правоустанавливающих документов на жильё (он становиться лицом без определенного места жительства). Такие действия значительно усложняют расследование23.
Очевидно, что основным способом сокрытия фактов мошенничества в особо крупных размерах и мошенничества, совершенного организованной группой является подделка документов. Поскольку любому мошеннику необходимо создать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним важным способом сокрытия такого рода мошенничества можно считать уничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Этот способ весьма распространён в практике потому, что такие документы могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления.
Важно отметить, что все составные части способа мошенничества находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, и потому способ мошенничества следует рассматривать не как совокупность элементов, а как их устойчивую систему. Р.С.Белкин подчёркивает, что такой подход позволяет при наличии сведений об одних элементах способа мошенничества строить предположения относительно содержания других. Так, располагая информацией о содержании действий по завладению предметом преступного посягательства, можно построить высокой вероятности версии о содержании действий по подготовке и сокрытию следов мошенничества, об орудиях и средствах, используемых для реализации преступного замысла24.
Некоторые авторы, например О.В.Волохова, говоря о способе мошенничества, в его содержание включают также место и время его совершения25. Но скорее следует согласиться с мнением А.А.Облакова, который указывает, что «выбор благоприятных для совершения преступления обстоятельств (в том числе места и времени) охватывается понятием способа подготовки преступления»26. Таким образом, несмотря на очевидную взаимосвязь со способом преступления, место и время его совершения имеют самостоятельное значение и входят наряду с обстановкой в обстоятельства совершения мошенничества.
Действия, образующие способ мошенничества, неизбежно оставляют соответствующие следы. Знания о способе преступления дают возможность определить их характер, вид и местонахождение, и организовать целенаправленный поиск следов преступления. Однако нужно поддержать Бамбееву Г.В., выражающую несогласие с тем, что «описание способов совершения и сокрытия преступления заключается не только в описании действий... но и в описании... оставляемых ими следов и мест, где эти следы вероятнее всего могут быть обнаружены»27. Следы являются последствиями применения способов преступления и не должны включаться в их содержание.
Следовая картина формирует доказательственную базу при расследовании любого преступления. Особенностью мошенничества (ч. 4ст.159 УК РФ) является то, что его следовая картина небогата. Однако остаются материальные следы в виде предметов, документов, видеозаписей и т.д. А также идеальные следы в виде отражения в сознании людей.
Характерными следами при мошенничестве являются идеальные следы (словесные описания мошенников, полученные из показаний потерпевших и свидетелей). Это связано с тем, что преступник и жертва общаются долгое время в непринужденной обстановке, и определенная подготовительная деятельность мошенников проходит в условиях открытости. Идеальные следы играют большую роль в быстром раскрытии подобных преступлений.
Психическая деятельность при совершении мошенничества (ч. 4 ст.159 УК РФ) - это элемент системы преступления, характеризующий внутреннее отношение субъекта к своей физической деятельности (психофизиологические процессы, явления осознания и др.). Здесь в качестве криминалистически значимых следует выделять следующие элементы:
-целенаправленность действий;
-мотивация принимаемых решений и поведения в процессе физической деятельности субъекта;
-осознание лицом характера своих действий и их последствий28.
Для мошеннических действий, характерны длительные процессы их подготовки и организации. Поэтому отношение субъекта мошенничества к своей физической деятельности характеризуется, как прямой конкретизируемый умысел. Мотивация в большинстве случаев корыстная, направленная на извлечение собственной выгоды за счет других.
У лица всегда присутствует осознание вредоносности и противоправности своих действий, а так же их последствий. Люди не идут на мошенничество до тех пор, пока они не смогут соотнести его со своими личными нравственными принципами. Некоторые преступления оправдываются их субъектами благодаря тому, что они терпеть не могут какие-то организации или конкретных людей. Иные аферы могут оправдываться тем, что мошенники убеждают себя, будто скоро вернут все деньги. Самооправдания в каждом конкретном случае могут различаться, но мошенничества без нахождения самооправданий этому нечестному поступку не бывает29.
Фактические последствия при совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ)- это реальный имущественный ущерб, причиненный субъектом преступления собственнику или иному владельцу имущества. Он в указанном случае мошенничества может быть: -по размеру особо крупный (УК РФ); -по времени обнаружения: сразу обнаруживаемый и латентный;
Данные о фактах последствия позволяют судить: об отношении субъекта к своей деятельности; о мотивации содеянного и наличии вины и др.
Время и место совершения мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Время как элемент криминалистической характеристики преступления позволяет устанавливать очередность, развитие различных обстоятельств и процессов во времени. При расследовании важно выяснить начало и окончание мошеннического действия, его протяженность во времени. Анализ способов хищений, совершаемых путем мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) позволяет сделать вывод о том, что такое мошенничество может иметь длительный временной период, состоять из нескольких временных отрезков, в основном приходится на дневное время суток. Однако возможно и вечернее время суток, например, заключение сделок на конференциях и презентациях. Но формирование умысла на совершение мошенничества может происходить в любое время суток30.
Данные о времени посягательства позволяют просчитать наиболее оптимальный срок проведения предварительного расследования исходя из сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности.
Место совершения преступления меняется в зависимости от сферы совершения, от обстоятельств совершения, от объекта преступного посягательства. Очевидно, что место преступления не может отсутствовать, потому что любое преступление совершается в какой-либо точке пространства. Но это место не всегда может быть установлено следствием, или возникает несколько мест преступления в процессе реализации преступного умысла.
|
