Полное наименование юридического лица, предоставляющего сведения о бенефициарном владельце
|
|
|
|
ИНН юридического лица
|
|
|
|
Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца
|
|
|
|
признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом (акционер/ участник)
признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом
признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом
|
|
|
Доля владения капиталом, в %
|
|
|
\
|
Дата рождения
|
|
Гражданство
|
|
ИНН
|
|
|
|
Место рождения
|
|
|
|
|
Документ, удостоверяющий личность
|
|
Серия документа
|
|
Номер документа
|
|
|
Дата выдачи
|
|
Орган, выдавший документ
и код подразделения
|
|
Данные миграционной карты (для иностранных граждан, находящихся на территории РФ):
|
|
|
Номер миграционной карты
|
|
|
Дата начала срока пребывания
|
|
Дата окончания срока пребывания
|
|
|
Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
|
|
Серия документа
|
|
Номер документа
|
|
|
|
Срок действия права пребывания (проживания)
|
Дата начала
|
|
Дата окончания
|
|
|
Адрес места жительства (регистрации)
|
|
|
Адрес места пребывания
|
|
|
Телефон
|
|
Факс
|
|
E-mail
|
|
|
Наименование поля
|
|
Комментарии
|
Полное наименование юридического лица, предоставляющего сведения о бенефициарном владельце
|
|
Указывается полное официальное наименование юридического лица-резидента в соответствии с Уставом. Юридические лица – нерезиденты РФ заполняют поле в соответствии с наименованием, указанным при переводе Устава на русский язык.
|
ИНН юридического лица
|
|
Указывается код ИНН, присвоенный юридическому лицу (10 символов).
Юридические лица – нерезиденты указывают код КИО, присвоенный иностранной организации.
|
Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)
|
-
|
Указывается Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца юр. лица
|
Доля владения капиталом, в %
|
|
Указывается доля владения капиталом, в %
|
Дата рождения
|
-
|
Указывается дата рождения физического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ
|
Гражданство
|
-
|
Указывается наименование государства (страны), гражданином которого является физическое лицо
|
ИНН
|
-
|
Указывается ИНН, присвоенный физическому лицу (для резидента – 12 символов) (если имеется)
|
Место рождения
|
-
|
Указывается место рождения физического лица в соответствии с паспортными данными
|
Документ, удостоверяющий личность
|
-
|
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
1. Для граждан Российской Федерации:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
2. Для иностранных граждан:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:
- вид на жительство в Российской Федерации.
4. Для иных лиц без гражданства:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
5. Для беженцев:
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.
|
Серия документа
|
-
|
Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица
|
Номер документа
|
-
|
Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица
|
Дата выдачи
|
-
|
Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в формате ДД/ММ/ГГГГ
|
Орган, выдавший документ и код подразделения
|
-
|
Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица и код подразделения (при наличии)
|
Номер миграционной карты
|
-
|
Указывается номер миграционной карты (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
|
Дата начала срока пребывания
|
-
|
Указывается дата начала срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
|
Дата окончания срока пребывания
|
-
|
Указывается дата окончания срока пребывания физического лица на территории РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
|
Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
-
|
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
-иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
(заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
|
Серия документа
|
-
|
Указывается серия документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
|
Номер документа
|
-
|
Указывается номер документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
|
Срок действия права пребывания (проживания)
|
-
|
Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в формате ДД/ММ/ГГГГ (заполняется только физическими лицами-нерезидентами или лицами без гражданства)
|
Адрес места жительства (регистрации)
|
-
|
Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу регистрации) или места пребывания физического лица
|
Адрес места пребывания
|
|
Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса и квартиры по адресу фактического места жительства физического лица
|
Телефон
|
-
|
Указывается телефонный номер физического лица с указанием международного/междугородного кода
|
Факс
|
-
|
Указывается номер факса физического лица с указанием международного/междугородного кода
(при отсутствии – не заполняется)
|
E-mail
|
-
|
Указывается электронный адрес физического лица
(при отсутствии – не заполняется)
|
Если Анкету подписывает лицо, действующее на основании доверенности, то обязательно указываются реквизиты доверенности.
|
