Приложение №23 к Правилам внутреннего контроля в целях под/фт аб «аспект» (АО) сведения о бенефициарных владельцах* юридического лица

Скачать 48.03 Kb.

Название	Приложение №23 к Правилам внутреннего контроля в целях под/фт аб «аспект» (АО) сведения о бенефициарных владельцах* юридического лица
Тип	Документы

Приложение № 23

к Правилам внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ АБ «АСПЕКТ» (АО)
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ владельцах*

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«___»___________20____ года

(наименование юридического лица Клиента Банка и ИНН)

заявляет, что по состоянию на дату подачи настоящего документа бенефициарными владельцами указанного юридического лица являются следующие физические лица:

		Бенефициарный владелец		Бенефициарный владелец
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)		__________________________________________________________________________________________		_____________________________________________________________________________________________
Дата рождения
Место рождения		__________________________________________________________________________________________		_____________________________________________________________________________________________
Гражданство		____________________________________________________________		______________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации)		____________________________________________________________		______________________________________________________________
Адрес места пребывания
ИНН (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Наименование документа Серия (при наличии) Номер Дата выдачи Орган выдавший документ Код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты Номер карты Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ: Серия (если имеется) Номер документа Дата начала срока действия права пребывания (проживания) Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Контактная информация: Номера телефонов и факсов, Адрес электронной почты, Почтовый адрес (при наличии
В случае если участники/акционеры/ учредители – юридические лица, имеющие в капитале более 25%, необходимо представить информацию, раскрывающую структуру (цепочку) собственников до физических лиц, с указанием размера их доли в процентах, представив (по возможности) идентификационные сведения конечного бенефициарного владельца – физического лица (по форме Банка) и/или представить копию документа, удостоверяющего личность данного физ. лица. При наличии у бенефициарного владельца гражданства США, данную информацию необходимо указать. Для граждан США, имеющих участие в капитале от 10%, также необходимо представить идентификационные сведения бенефициарного владельца.
Наименование юридического лица	ИНН / КИО		Бенефициарный владелец (Фамилия, Имя, Отчество) данного юридического лица (представляются идентификационные сведения бенефициарного владельца (по форме Банка) и/или копия документа, удостоверяющего личность данного физического лица). В случае отсутствия информации о конечном бенефициаре указать: «Сведениями не располагаем»		Доля в УК ___%

Сведения о бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия) юридического лица Данный раздел не заполняется только в случае, если клиент является (нужное отметить): органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления учреждениями, находящимися ведении государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале международными организациями, иностранными государствами административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью; эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

Кроме сведений, указанных выше, иных данных о вышеуказанном (ых) Бенефициарном (ых) владельце (ах) не имеется.
Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю и обязуюсь уведомить АБ «АСПЕКТ» (АО) в письменной форме об изменении любых сведений о Бенефициарном (ых) владельце (ах) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений.
Всего подано Сведений о бенефициарных владельцах на ______ листе(ах), иные бенефициарные владельцы отсутствуют.

Руководитель

(________________________)

М.П.
*физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

Похожие:

	К Правилам внутреннего контроля в целях противодействия Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование организации и наименование на иностранном языке в соответствии с Уставом...		Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» Анкета Клиента ООО «Единый Расчетный Центр» юридического лица не являющегося кредитной организацией
	Анкета Клиента по форме Банка. Информация о бенефициарном владельце/бенефициарных... Банка. (Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют...		Анкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование... Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...
	Центральный банк российской федерации Банк России устанавливает требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию)...		Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации... Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев
	Анкета на предоставление услуги по договору о переводе/перечислении... Сведения о бенефициарных владельцах (при его идентификации в установленных законодательством Российской Федерации случаях) по формам,...		Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный... Порядок заполнения анкеты «Дополнительные сведения для идентификации юридического лица»
	Зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2012 г., регистрационный... Банк России устанавливает требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию)...		Зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2012 г., регистрационный... Банк России устанавливает требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию)...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru