Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca


Скачать 25.87 Kb.
НазваниеИнструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca
ТипИнструкция
Инструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов по FATCA
Анкета по классификации клиентов по FATCA заполняется всеми новыми клиентами – физическими лицами.

Анкета заполняется на бумажном носителе.

Анкета распечатывается совместно с «Согласием» на предоставление информации в IRS (если применимо).

Анкета заполняется на основании документов, указанных в инструкции к заполнению. К Анкете должны быть приложены подлинники и (или) копии указанных документов, сверенные с оригиналом.

Если клиентом заполнены пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 Анкеты с отметкой «нет» и в п. 2, 3, 4 указан адрес не в США, клиент не предоставляет никаких документов и не подписывает согласие на предоставление информации в IRS.

Форма Анкеты и порядок ее заполнения размещены на сайте Банка (www.gebank.ru) и на информационных стендах в операционных (дополнительных, кредитно-кассовых) офисах Банка.




Правила заполнения

Документальное подтверждение

1

Полностью ФИО

Паспорт

2

Указать страну, город (населенный пункт)

Паспорт
Если клиент родился в США, но не является гражданином США, необходимо предоставить (на выбор):

- свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США);

- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).

3

Указать полный адрес с почтовым индексом

Со слов клиента

4

Указать полный адрес с почтовым индексом

Паспорт или иной документ

5

Если ответ «Да», указать государство

Паспорт гражданина иностранного государства

6




Паспорт гражданина США

7

Если ответ «Да», указать TIN клиента

или

Если ответ «Нет», но при этом хотя бы в одном из пунктов 6, 8, 10 стоит отметка «Да» или в пунктах 3, 4 указан адрес США

  • Копия свидетельства TIN (при наличии)

  • Подписать согласие на передачу информации в IRS

8

Если ответ «да», указать номер карты

United States Permanent Resident Card (Грин-карта).

9

Заполняется, если этот телефонный номер единственный и других нет

Со слов клиента

10

Если ответ «да», то указать номер доверенности

Доверенное лицо заполняет собственную Анкету и подписывает Согласие на предоставление информации в IRS



Похожие:

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов – физических лиц (ИП) по fatca
Инструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов – физических лиц (ИП) по fatca

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов – физических лиц по fatca
...

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов – физических лиц по fatca
...

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов – физических лиц по fatca
...

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению Формы само идентифи кации (самосертификации)...
«Форма самоидентификации в целях fatca»), запрашивается с целью выполнения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов...

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению анкеты(текстовая версия) Инструкция по заполнению...

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению анкеты (текстовая версия) Инструкция по...
Страна, в которой подаются документы визу. Необходимо выбрать «russian federation»

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению анкеты (текстовая версия). Инструкция по...
Заполните анкету в формате word! Не сканируйте и не расписывайтесь! Отправьте анкету на почту

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconОб установлении налогового статуса организаций для целей fatca
С 3 сентября 2014 года Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – нкц) осуществляет анкетирование своих...

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca iconИнструкция по заполнению анкеты (текстовая версия) Инструкция по...
Необходимо выбрать из выпадающего списка страну и город, где находится Консульский отдел, в который Вы будете подавать документы...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск