Инструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов по FATCA
Анкета по классификации клиентов по FATCA заполняется всеми новыми клиентами – физическими лицами.
Анкета заполняется на бумажном носителе.
Анкета распечатывается совместно с «Согласием» на предоставление информации в IRS (если применимо).
Анкета заполняется на основании документов, указанных в инструкции к заполнению. К Анкете должны быть приложены подлинники и (или) копии указанных документов, сверенные с оригиналом.
Если клиентом заполнены пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 Анкеты с отметкой «нет» и в п. 2, 3, 4 указан адрес не в США, клиент не предоставляет никаких документов и не подписывает согласие на предоставление информации в IRS.
Форма Анкеты и порядок ее заполнения размещены на сайте Банка (www.gebank.ru) и на информационных стендах в операционных (дополнительных, кредитно-кассовых) офисах Банка.
№
|
Правила заполнения
|
Документальное подтверждение
|
1
|
Полностью ФИО
|
Паспорт
|
2
|
Указать страну, город (населенный пункт)
|
Паспорт
Если клиент родился в США, но не является гражданином США, необходимо предоставить (на выбор):
- свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США);
- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).
|
3
|
Указать полный адрес с почтовым индексом
|
Со слов клиента
|
4
|
Указать полный адрес с почтовым индексом
|
Паспорт или иной документ
|
5
|
Если ответ «Да», указать государство
|
Паспорт гражданина иностранного государства
|
6
|
|
Паспорт гражданина США
|
7
|
Если ответ «Да», указать TIN клиента
или
Если ответ «Нет», но при этом хотя бы в одном из пунктов 6, 8, 10 стоит отметка «Да» или в пунктах 3, 4 указан адрес США
|
Копия свидетельства TIN (при наличии)
Подписать согласие на передачу информации в IRS
|
8
|
Если ответ «да», указать номер карты
|
United States Permanent Resident Card (Грин-карта).
|
9
|
Заполняется, если этот телефонный номер единственный и других нет
|
Со слов клиента
|
10
|
Если ответ «да», то указать номер доверенности
|
Доверенное лицо заполняет собственную Анкету и подписывает Согласие на предоставление информации в IRS
|
|
