Расшифровка кода оквэд
Скачать 324.08 Kb.
|
к «Основным сведениям о Клиенте (Заемщике/Конечном носителе риска – 3 лице /Принципале/Приказодателе/Цессионарии) / Контрагенте по ОФР - юридическом лице (резиденте РФ /нерезиденте РФ)»СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ111 – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ КЛИЕНТА / КОНТРАГЕНТА ПО ОФР_______________________________ ИНН_______________________________
Согласие на обработку персональных данных, а также на обращение в бюро кредитных историй Я предоставляю право ПАО "Сбербанк" на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров. Выражаю согласие в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218 «О кредитных историях» предоставить Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации. Согласие представляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
______________________________________ ______________________________ (подпись) (ФИО (полностью) уполномоченного лица Заемщика / Конечного носителя риска – 3 лица/Принципала/Приказодателя/Цессионария /Контрагента по ОФР и его должность) М.П. «__________» ___________________________20____г. (дата) 1 Cогласно типам контрагентов по ОФР, приведенным в «Методике расчета использования лимитов кредитного риска по операциям на финансовых рынках» от 11.08.2015г. № 3142-2, а также эмитенты ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2* Данные Основные сведения также предназначены для заполнения юридическими лицами – потенциальными единоличными исполнительными органами, участниками/акционерами и конечными бенефициарами Заемщика / Принципала / Приказодателя / Цессионария / Конечного носителя риска – 3-го лица / Участников сделки / Контрагента по ОФР Для резидентов РФ указываются сведения об ОГРН 3 Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан 4 Данная информация содержит сведения о бенефициарном владельце, устанавливаемом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом / контрагентом по ОФР - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента / Контрагента по ОФР) 5 Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Беларусь, Республика Конго, Сомали, Судан 6 В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 7 Список санкций включает в себя: OFAC List, EU Sanction list, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремисткой деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов 9 Данное приложение также предназначено для заполнения физическими лицами – потенциальными руководителями, участниками/акционерами и конечными бенефициарами Заемщика / Принципала / Приказодателя / Конечного носителя риска – 3-го лица / Участников сделки/ Контрагента по ОФР 101 лицо, к выгоде которого действует Клиент / Контрагент по ОФР, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом 111 лицо, к выгоде которого действует Клиент / Контрагент по ОФР, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом 12* поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства |
Похожие:
 | Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 февраля 2012 г. №1-нп «Информация о состоянии... |  | |
| Организация применяет два режима налогообложения: систему налогообложения в виде енвд и усн. Для организации установлен код оквэд... | | Целью изучения дисциплины является получение специального образования, способствующего развитию у студента знаний и навыков определения... |
| Окпд (ок 034-2007 (кпес 2002)), оквэд (ок 029-2001 (кдес ред. 1)), оквэд (ок 029-2007 (кдес ред. 1)) | | Вступили в силу новые оквэд. На сайте ифнс сформировал актуальную выписку, в которой указаны новые коды. Необходимо ли предпринимать... |
| | Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановляет | |
| Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (оквэд) : 63. 3, 63. 30, 63. 30. 1, 63. 30. 2, 63. 30. 3, 63. 30.... | | Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (оквэд) : 63. 3, 63. 30, 63. 30. 1, 63. 30. 2, 63. 30. 3, 63. 30.... |