Часть 2. Иные сведения о компании.
2.1. Сведения об акционерах (участниках, пайщиках), владеющих акциями (долями участия) в размере 1% и более процентов акций (долей) юридического лица
|
Наименование
юр. лица или фамилия, имя, отчество, дата рождения акционера (участника, пайщика)
|
ИНН/ ОГРН
|
Доля в капитале организации (%)
|
Адрес местонахождения/ места жительства
|
Виды деятельности
(паспортные данные для физ. лиц)
|
Участие в работе других юр. лиц (наименование)
|
|
|
|
|
|
НЕТ
ДА (наименование, ИНН)
|
|
|
|
|
|
НЕТ
ДА (наименование, ИНН)
|
|
|
|
|
|
НЕТ
ДА (наименование, ИНН)
|
|
|
|
|
|
НЕТ
ДА (наименование, ИНН)
|
|
|
|
|
|
НЕТ
ДА (наименование, ИНН)
|
|
|
|
|
|
НЕТ
ДА (наименование, ИНН)
|
|
|
|
|
|
НЕТ
ДА (наименование, ИНН)
|
2.2. Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом для юридических или физических лиц, не являющихся акционерами (участниками, пайщиками), владеющими акциями (долями участия)?
|
НЕТ
ДА
|
Наименование головной организации
|
Основной вид деятельности
|
Адрес местонахождения
|
Фамилия, имя, отчество руководителя
|
Обслуживающие банки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Относится ли Ваша компания к организациям, для которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлена обязанность размещать в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, план закупки товаров, работ, услуг, извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, протоколы, составляемые в входе закупки, а также иную информацию, размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 №223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о закупке?
|
ДА
|
НЕТ
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещено Положение о закупках Вашей компании:
|
www.zakupki.gov.ru
сайт Вашей компании, указанный в анкете
иное (указать):
|
2.4. Является ли Ваша компания в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103–ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»:
|
платежным агентом – оператором по приему платежей
|
платежным субагентом
|
не является платежным агентом или субагентом
|
Поставщики, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
|
|
Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
|
|
2.5. Является ли Ваша компания в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103–ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» поставщиком товаров (работ, услуг)?
|
НЕТ
|
ДА
|
Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
|
|
2.6. Является ли Ваша компания микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций?
|
НЕТ
|
ДА
При наличии отметки в графе «да» необходимо ответить на следующие вопросы:
|
Утверждены ли в Вашей компании Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма?
|
ДА
Дата утверждения
|
НЕТ
|
В Вашей компании назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма?
|
ДА
Дата утверждения
|
НЕТ
|
2.7. Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?
|
ДА НЕТ
|
Наименование
|
Основной вид деятельности
|
Адрес местонахождения
|
Фамилия, имя, отчество руководителя
|
Обслуживающие банки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Является ли руководитель Вашей компании руководителем/ учредителем других организаций?
|
ДА НЕТ
|
Наименование
|
|
2.9. Являются ли другие лица из числа органов управления Вашей компании руководителем/учредителем других организаций?
|
ДА НЕТ
|
Наименование
|
|
2.10. Объем годовой выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг по данным формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предшествующий календарный год (в тыс. руб.)
|
|
2.11. Объем прогнозной годовой выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (в тыс. руб.)
|
|
2.12. Объем квартальной выручки от продажи товаров, продукции, услуг (за последний отчетный квартал) (в тыс. руб.)
|
|
2.13. Основные виды производимой продукции
|
|
2.14. Среднесписочная численность работающих в компании за предшествующий календарный год
|
иной период
|
|
человек
|
|
2.15. Ведет ли Ваша компания отчетность в соответствии с МСФО?
|
ДА НЕТ
|
2.16. Заключение аудиторской компании
|
(указать наименование аудитора, дату проверки, проверяемый период, краткие результаты проверки, в случае если копия документа не представлена в соответствии с п.1.26)
|
|
2.17. Сведения о наличии счетов в других кредитных организациях
|
НЕТ
|
ДА (укажите наименование кредитной организации, вид счета)
|
2.18. Почему Вы выбрали Банк ГПБ (АО)?
|
рекомендации контрагентов
|
удобное место расположения
|
выгодные тарифы
|
наличие расширенной филиальной сети
|
эксклюзивные услуги
|
репутация и имидж на международном рынке
|
быстрота и качество обслуживания
|
требование Вашей головной организации
|
современные технологии
|
соответствие бизнеса Банка мировым финансовым стандартам
|
другие (укажите)
|
|
2.19. Приложения к Опросному листу на листах (при наличии).
|
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Опросном листе, является достоверной
|
|
|
|
|
|
|
(должность уполномоченного лица)
|
(подпись)
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
|
|
Печать организации
|
|
Дата
|
|
|
|
|
|
|
Часть 3. Комментарии работника Банка:
|
|
Фамилия, инициалы работника Банка, принявшего опросный лист / подпись
|
|
|
Дата ввода информации
|
|
Фамилия, инициалы руководителя подразделения Банка/ подпись
|
|
| |
