3.5.2Добавление вложений
Вложения добавляются к созданной карточке клиента.
|
Размер вложения не должен превышать 20 Мб
|
Для добавления нового файла вложения:
Шаг 1. Откройте вкладку Документы в карточке клиента и нажмите на кнопку Добавить.
Рис. 161. Кнопка Добавить
Шаг 2. Откроется окно «Выбор файла».
Рис. 162. Окно «Выбор файла»
Шаг 3. Выберите файл вложения и нажмите на кнопку Открыть.
Шаг 4. Файл вложения будет добавлен к карточке клиента.
Рис. 163. Добавленный файл вложения к карточке клиента
В таблицу в окне свойств документа на вкладке Вложения будет добавлена запись с файлом вложения и возможностями его:
просмотра (кнопка Просмотреть),
выгрузки (кнопка Сохранить как).
Рис. 164. Вкладка Вложения
3.5.3Контроль актуальности карточек клиента
При запуске АРМ НФО автоматически проверяется актуальность данных в карточках клиентов с установленным флажком Активен.
Если обнаружены не актуализированные более года карточки, откроется окно «Клиенты, которых необходимо повторно идентифицировать».
Рис. 165. Окно «Клиенты, которых необходимо повторно идентифицировать»
Чтобы повторно идентифицировать клиента:
Шаг 1. Нажмите на кнопку Открыть карточку. Откроется окно «Карточка клиента».
Рис. 166. Окно «Карточка клиента»
Шаг 2. Убедитесь в корректности данных клиента и заполните поле Дата актуализации сведений текущей датой.
Шаг 3. Нажмите на кнопку Сохранить на панели инструментов. Введенные данные будут сохранены.
|
Если поле Дата актуализации сведений заполнено не верно, откроется диалоговое окно «Внимание».
Рис. 167. Окно «Внимание»
Нажмите на кнопку Да. Окно закроется, поле Дата актуализации сведений будет заполнено текущей датой
|
Шаг 4. Нажмите на кнопку Закрыть на панели инструментов. Окно закроется, карточка клиента будет успешно актуализирована.
3.6Поиск клиентов по справочнику террористов
В АРМ можно проверять наличие организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, среди имеющихся клиентов.
|
Проверка осуществляется:
для юридических лиц по наименованию организации;
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей по ФИО и дате рождения
|
Чтобы проверить клиентов:
Шаг 1. Нажмите на кнопку Поиск клиентов по спр. террористов.
Рис. 168. Кнопка Поиск клиентов по спр. террористов
Запустится процесс сравнения списка террористов из справочника с карточками клиентов, внесенных в АРМ.
|
Проверка проводится по тем клиентам, карточки которых активны;
Можно выделить одну или несколько карточек для проверки (для этого нужно перейти в папку «Карточки клиентов»).
Если в таблице выделены одна или несколько карточек, откроется окно «Внимание».
Рис. 169. Окно «Внимание»
Нажмите на одну из кнопок для выбора варианта проверки
|
Ход процесса проверки отобразится полосой индикации в окне «Проверка карточек».
Рис. 170. Окно «Проверка карточек»
Шаг 2. По окончании процесса проверки откроется окно с ее результатами. Ознакомьтесь с результатами проверки.
Если в результате среди выбранных для проверки клиентов не выявлено лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, то откроется окно «Результат поиска клиентов по справочнику террористов»:
Рис. 171. Окно «Результат поиска клиентов по справочнику террористов»
Нажмите на кнопку ОК.
В результате поиска не найдено клиентов, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Поиск клиентов по справочнику террористов на этом будет завершен.
Если в результате среди выбранных для проверки клиентов выявлены совпадения с перечнем лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, то откроется окно «Результат проверки по справочнику террористов»:
Рис. 172. Окно «Результат проверки по справочнику террористов»
Шаг 3. По результатам проверки можно:
открыть карточку клиента из списка совпадений (по кнопке Открыть карточку)
экспортировать полученный список в CSV-файл (по кнопке Выгрузить в CSV).
Откроется окно экспорта.
Рис. 173. Окно экспорта в CSV
Выберите папку для экспорта данных и нажмите на кнопку Экспортировать.
внести информацию об идентификации в карточку клиента.
Для этого:
Установите флажок Согласен в строках с ФИО тех клиентов, в карточки которых нужно внести информацию о причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
Нажмите на кнопку Применить и закрыть.
Рис. 174. Кнопка Применить и закрыть
Откроется окно «Внимание»:
Рис. 175. Окно «Внимание»
Нажмите на кнопку Да.
Откроется информационное окно:
Рис. 176. Информационное окно
Нажмите на кнопку ОК.
В результате отмеченные клиенты будут идентифицированы в качестве террористов. Поиск клиентов по справочнику террористов на этом будет завершен.
Результат проведенной проверки:
Информация, полученная по результатам проверки, отображается в карточке клиента на вкладке Дополнительные сведения. Выводятся дата последней проверки и дата примененного перечня.
Для клиента, не идентифицированного по справочнику террористов, устанавливается признак (0) не идентифицирован.
Рис. 177. Вкладка Дополнительные сведения карточки клиента, не идентифицированного по справочнику
Для клиента, идентифицированного по справочнику террористов, устанавливается признак (1) полная идентификация клиента или (2) частичная идентификация клиента и в поле Код основания применения мер вносится значение (1) Официальный сайт. Информация о включении организации (лица) в Перечень экстремистов и террористов. При этом указывается номер перечня и номер записи в перечне.
Рис. 178. Вкладка Дополнительные сведения карточки клиента, идентифицированного по справочнику
|
Если клиент идентифицирован по решению суда, то данные об этом можно внести в карточку вручную, установив в поле Код основания применения мер значение (2)Официальный сайт. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств организации (лица). При этом указывается дата решения и номер решения.
Рис. 179. Вкладка Дополнительные сведения карточки клиента идентифицированного по Решению
|
Результаты предыдущих проверок:
Результаты проверок на причастность к терроризму сохраняются в архиве. Данные ранее проведенных проверок вносятся в таблицу Информация о предыдущих проверках.
Если проверка ранее не проводилась, то таблица проверок пуста.
Если проверка проводилась ранее, то данными прошлой проверки заполняется строка таблицы:
Для не идентифицированного клиента по справочнику:
в поле Тип основания выводится значение Перечень;
в поле Результат проверки выводится значение «Не идентифицирован по перечню от <ДД.ММ.ГГГГ>»
Рис. 180. Запись в таблице информациии о проверках для клиента, не идентифицированного по справочнику
Для идентифицированного клиента по справочнику:
в поле Тип основания выводится значение Перечень;
в поле Результат проверки выводится значение Идентифицирован по перечню от <ДД.ММ.ГГГ>. Номер записи в перечне
Рис. 181. Запись в таблице информациии о проверках для клиента, идентифицированного по справочнику
Для идентифицированного клиента по решению:
в поле Тип основания выводится значение Решение;
в поле Результат проверки выводится значение Идентифицирован. Решение от <ДД.ММ.ГГГГ>
Рис. 182. Запись в таблице информациии о проверках для клиента, идентифицированного по решению
|
