Часть 2. Иные сведения о компании. / Part 2. Other information about the company
2.1. Сведения об акционерах (участниках, пайщиках), владеющих акциями (долями участия) в размере 1% и более процентов акций (долей) юридического лица / Information about shareholders (equity holders, co-owners) holding 1% or more of shares (equity stakes) of the legal entity.
|
Наименование
юр. лица или фамилия, имя, отчество, дата рождения акционера (участника, пайщика) / Name of the legal entity or full name, date of birth of the shareholder (equity holder, co-owner)
|
ИНН/ ОГРН
INN / OGRN
|
Доля в капитале организации (%) / Share in the organization’s capital (%)
|
Адрес местонахождения/ места жительства /
Location/home address
|
Виды деятельности
(паспортные данные для физ. лиц) / Business (passport data for individuals)
|
Участие в работе других юр. лиц (наименование) /
Involvement in operations of other legal entities (name)
|
|
|
|
|
|
НЕТ / NO
ДА / YES (наименование, ИНН) / (name, TIN)
|
|
|
|
|
|
НЕТ / NO
ДА / YES (наименование, ИНН) / (name, TIN)
|
|
|
|
|
|
НЕТ / NO
ДА / YES (наименование, ИНН) / (name, TIN)
|
|
|
|
|
|
НЕТ / NO
ДА / YES (наименование, ИНН) / (name, TIN)
|
|
|
|
|
|
НЕТ / NO
ДА / YES (наименование, ИНН) / (name, TIN)
|
|
|
|
|
|
НЕТ / NO
ДА / YES (наименование, ИНН) / (name, TIN)
|
|
|
|
|
|
НЕТ / NO
ДА / YES (наименование, ИНН) / (name, TIN)
|
2.2. Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом для юридических или физических лиц, не являющихся акционерами (участниками, пайщиками), владеющими акциями (долями участия)? / Please indicate whether your company is a branch, subsidiary or an affiliate of legal entities or individuals other than the shareholders (equity holders, co-owners), holding shares (equity stakes).
|
НЕТ / NO
ДА / YES
|
Наименование головной организации / Name of parent organization
|
Основной вид деятельности / Core business
|
Адрес местонахождения / Location
|
Фамилия, имя, отчество руководителя /
CEO full name
|
Обслуживающие банки / Servicing banks
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Относится ли Ваша компания к организациям, для которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлена обязанность размещать в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, план закупки товаров, работ, услуг, извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иную информацию, размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 №223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о закупке? / Does your company belong to organizations, which, according to Federal Law No. 223-FZ on Procurement of Goods, Works and Services by Specific Types of Legal Entities dated 18 July 2011, must publish on the Internet procurement regulations and their modifications, procurement plans in respect of goods, works and services, procurement notices, procurement documents, draft agreement, minutes made during the procurement process, as well as other information, which must be published according to Federal Law No. 223-FZ and regulations regarding procurement?
|
ДА / YES
|
НЕТ / NO
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещено Положение о закупках Вашей компании: / Website where your company procurement regulation is published:
|
www.zakupki.gov.ru
сайт Вашей компании, указанный в анкете / your company website as specified in the questionnaire
иное (указать): / other (please specify):
|
2.4. Является ли Ваша компания в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103–ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»: / Please indicate whether your company performs the following functions under Federal Law No. 103-FZ on the Activity of Receiving Payments from Individuals Pursued by Paying Agents dated 3 June 2009:
|
платежным агентом – оператором по приему платежей / paying (payment processing) agent
|
платежным субагентом / paying subagent
|
не является платежным агентом или субагентом / the company is not a paying agent or subagent
|
Поставщики, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц / Providers of individual payment processing services, contracted by your company
|
|
Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц / Payment processing agents, contracted by your company for processing payments from individuals
|
|
2.5. Является ли Ваша компания в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103–ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» поставщиком товаров (работ, услуг)? / Please indicate whether your company is a provider of goods (works, services) under Federal Law No. 103-FZ on Activity of Receiving Payments from Individuals Pursued by Paying Agents dated 3 June 2009:
|
НЕТ / NO
|
ДА / YES
|
Операторы по приему платежей, с которыми у Вашей компании заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц / Payment processing agents contracted by your company for processing payments from individuals
|
|
2.6. Является ли Ваша компания микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций? / Please indicate whether your company is a microfinance organization in accordance with Federal Law No. 151-FZ on Microfinance Activities and Microfinance Organizations dated 02 July 2010 entered into the state register of microfinance organizations.
|
НЕТ / NO
|
ДА / YES
При наличии отметки в графе «да» необходимо ответить на следующие вопросы: / If you’ve ticked this field, please answer the following questions:
|
Утверждены ли в Вашей компании Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма? / Are there any approved Rules of internal control in your company to counteract money laundering and financing of terrorism?
|
ДА / YES
Дата утверждения / Date of approval
|
НЕТ / NO
|
В Вашей компании назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма? / Is there a dedicated official in your company in charge of implementing the Rules of internal control to counteract money laundering and financing of terrorism?
|
ДА / YES
Дата утверждения / Date of appointment
|
НЕТ / NO
|
2.7. Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества? / Please indicate whether your company has branches and representative offices, subsidiaries or affiliates.
|
ДА / YES НЕТ / NO
|
Наименование / Name
|
Основной вид деятельности /
Core business
|
Адрес местонахождения / Location
|
Фамилия, имя, отчество руководителя /
CEO full name
|
Обслуживающие банки / Servicing banks
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Является ли руководитель Вашей компании руководителем/ учредителем других организаций? / Please indicate whether your company CEO is also a head/founder of any other organizations.
|
ДА / YES НЕТ / NO
|
Наименование / Name
|
|
2.9. Являются ли другие лица из числа органов управления Вашей компании руководителем/учредителем других организаций? / Are any other members of your company management bodies also heads/founders of any other organizations?
|
ДА / YES НЕТ / NO
|
Наименование / Name
|
|
2.10. Объем годовой выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг по данным формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предшествующий календарный год (в тыс. руб.) / Total annual net revenue from sales of goods, products and services according to the Profit and Loss Statement (Form No. 2) for the preceding calendar year (in K RUR 000)
|
|
2.11. Объем прогнозной годовой выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (в тыс. руб.) / Forecast annual net revenue from sales of goods, products and services (in K RUR 000)
|
|
2.12. Объем квартальной выручки от продажи товаров, продукции, услуг (за последний отчетный квартал) (в тыс. руб.) / Forecast quarterly net revenue from sales of goods, products and services (in K RUR 000)
|
|
2.13. Основные виды производимой продукции / Main products
|
|
2.14. Среднесписочная численность работающих в компании за предшествующий календарный год / Average number of employees for the preceding year
|
иной период / other period
|
|
Человек / people
|
|
2.15. Ведет ли Ваша компания отчетность в соответствии с МСФО? /
Does your company keep accounts in accordance with IFRS?
|
ДА / YES НЕТ / NO
|
2.16. Заключение аудиторской компании / Audit opinion
|
(указать наименование аудитора, дату проверки, проверяемый период, краткие результаты проверки, в случае если копия документа не представлена в соответствии с п.1.26) / (please specify the name of the auditor, date of audit, audited period and audit summary if a copy of the relevant document is not provided according to clause 1.26)
|
|
2.17. Сведения о наличии счетов в других кредитных организациях /
Please indicate whether you have accounts with other credit organizations
|
НЕТ / NO
|
ДА (укажите наименование кредитной организации, вид счета) / YES (please specify the name of the credit organization and the type of account)
|
2.18. Почему Вы выбрали Банк ГПБ (АО)? / Why have you chosen Bank GPB (JSC)?
|
рекомендации контрагентов /
contractor recommendations
|
удобное место расположения / convenient location
|
выгодные тарифы / good rates
|
наличие расширенной филиальной сети / wide branch network
|
эксклюзивные услуги / exclusive services
|
репутация и имидж на международном рынке /
reputation and image on the international market
|
быстрота и качество обслуживания /
fast and quality service
|
требование Вашей головной организации /
requirement of your parent organization
|
современные технологии / state-of-the-art technologies
|
соответствие бизнеса Банка мировым финансовым стандартам / compliance of the Bank business with international standards
|
другие (укажите) / other (please specify)
|
|
2.19. Приложения к Опросному листу на листах (при наличии). Attachment to the Questionnaire on ____ sheets (if any).
|
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Опросном листе, является достоверной / I confirm that the information given in this Questionnaire is true.
|
|
|
|
|
|
|
(должность уполномоченного лица /
|
(подпись / signature)
|
(фамилия, имя, отчество / full name)
|
position of the authorized person)
|
|
|
Печать организации /
Corporate seal
|
|
Дата / Date
|
|
|
|
|
|
|
Часть 3. Комментарии работника Банка: / Comments by the Bank officer:
|
|
Фамилия, инициалы работника Банка, принявшего опросный лист / подпись / Surname and initials of the Bank officer who have accepted the questionnaire / signature
|
|
|
Дата ввода информации / Date of information input
|
|
Фамилия, инициалы руководителя подразделения Банка/ подпись / Surname and initials of Bank’s branch manager / signature
|
|
| |
