Скачать 5.07 Mb.
|
Уважаемые клиенты! При обмене наличной иностранной валюты Банком взимается комиссионное вознаграждение* и Вам выдается «Справка о проведенной операции с наличной валютой». В данной Справке сведения о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) и данные о документе, удостоверяющем Вашу личность, указываются только по Вашей просьбе. * комиссионное вознаграждение не взимается при проведении операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты за наличную валют у РФ, а так же продаже наличной иностранной валюты одного иностранного государства за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (конверсия) Уважаемые клиенты! Герои социалистического труда, полные кавалеры ордена трудовой славы, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп, социальные работники, занятые в государственных учреждениях социального обслуживания и иные категории граждан, имеющие право на внеочередное обслуживание, согласно действующему законодательству, обслуживаются вне очереди. Уважаемые клиенты! В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ст.7.3) клиентам – физическим лицам, относящимся к категории «иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ) или «родственник ИПДЛ» необходимо проинформировать об этом работника Банка, осуществляющего их обслуживание. К категории ИПДЛ относятся: А. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
Б. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
Уважаемые клиенты! В соответствии с требованиями статьи 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ Российской Федерации кредитные организации обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, следующих категорий:
В случае если Вы относитесь к одной из указанных категорий лиц, при оказании Вам услуги, сообщите об этом сотруднику Банка для заполнения Анкеты. УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! В случае необходимости получения информации об исполнении исполнительных документов (о взыскании денежных средств или об их аресте) рекомендуем Вам обращаться по телефонам: +7(495)500-00-05, +7(495)788-92-72, +8(800)200-37-47 , а также на сайт Федеральной службы судебных приставов России WWW.FSSPRUS.RU раздел Банк данных исполнительных производств.
|
Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, тарифами... | Требования к оформлению Заявления на перевод иностранной валюты (Приложение 1) на бумажном носителе (далее – Заявление) | ||
Также сюда включается сумма вывозимой иностранной валюты. Ранее такое ограничение отсутствовало. Таким образом, количество иностранной... | Общие рекомендации к оформлению и представлению заявления на перевод иностранной валюты | ||
При осуществлении перевода в иностранной валюте необходимо заполнить бланк заявления установленного образца. Ниже приведены особенности... | ... | ||
Основные виды операции кб с иностранной валютой. 30 Открытие и ведение счетов юридических и физических | Бонусной программе 2010-2011 и назначить базовое комиссионное вознаграждение в размере 11% от стоимости тура | ||
Настоящие рекомендации предназначены для клиентов ООО «Хакасский муниципальный банк» (юридических лиц и предпринимателей без образования... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |