Организация и проведение проверки документов и сведений
Общие вопросы организации и проведения проверки документов и сведений
1.2. Особенности взаимодействия таможенных органов и их структурных подразделений по результатам проведения проверки документов и сведений
2. Оформление результатов проверки документов и сведений и принятие решений по ее результатам
Приложение № 2
к Административному регламенту
Федеральной таможенной службы
по исполнению государственной
функции по проведению таможенного контроля в форме проверки документов и сведений
Образец
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
_________________________________________________________
(наименование таможенного органа)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник (заместитель начальника)
таможенного органа
|
|
|
(подпись)
|
|
(инициалы, фамилия)
|
Акт
проверки документов и сведений после выпуска товаров
ХХХХХХХХ/ХХХ/ХХХХХХ/@ХХХХ
«___» _________ 20__ г. _____________________________
(дата) (место составления)
Должностными лицами:
______________________________________________________________________
(должность, структурное подразделение, инициалы, фамилии лиц, проводивших проверку)
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
с «___» ________ 20__ г. на основании статей 98, 99, 111 Таможенного кодекса Таможенного союза проведена проверка документов и сведений, представленных при совершении таможенных операций, по:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются номера таможенных деклараций и иных документов, представленных при совершении таможенных операций)
(указывается наименование и местонахождения декларанта (таможенного представителя). Для юридического лица - полное и сокращенное наименование, ИНН, КПП, адрес места государственной регистрации, фактическое местонахождение. Для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии), паспортные данные, адрес, по которому постоянно проживает или зарегистрировано. Для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно указывается ОГРНИП).
Направления проверки: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Проведена проверка следующих документов и сведений : ___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(виды проверенных документов, включая дополнительно запрошенных,
______________________________________________________________________
при необходимости перечень конкретных документов, а также название электронных баз или электронных документов в случае их использования)
В ходе проверки установлено: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выводы и предложения: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Должностные лица, проводившие проверку документов и сведений: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., подписи)
Согласовано: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись начальника структурного подразделения таможенного органа, проводившего проверку, либо лица, его замещающего)
Приложение № 3
к Административному регламенту
Федеральной таможенной службы
по исполнению государственной
функции по проведению таможенного контроля в форме проверки документов и сведений
Образец
Руководителю
___________________________________
(наименование проверяемого лица)
___________________________________
(инициалы, фамилия)
___________________________________
(адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении проверки документов и сведений
Уведомляю, что на основании статьи 111 Таможенного кодекса Таможенного союза проводится таможенный контроль в форме проверки документов и сведений
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/фамилия и инициалы, ОГРНИП, ИНН
индивидуального предпринимателя; место государственной регистрации,
место фактического осуществления деятельности)
по декларациям на товары / за период ____________________________________
(номера деклараций на товары с номерами товаров / проверяемый период)
Начальник (заместитель начальника) таможенного органа
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(инициалы, фамилия)
|
Приложение № 4
к Административному регламенту
Федеральной таможенной службы по исполнению государственной
функции по проведению таможенного контроля в форме проверки документов и сведений
Журнал
актов проверок документов и сведений после выпуска товаров
N п/п
|
Наименование проверяемого лица, ИНН, или ОГРНИП (если имеются)
|
Наименование и код структурного подразделения
|
Инициалы, фамилии должностных лиц, проводивших проверку
|
Дата начала проверки
|
Вид, номер и дата документа, в соответствии с которым принято решение о проведении проверки
|
Номер акта проверки документов и сведений
|
Выводы и предложения по проверке
|
Результаты проверки документов и сведений
|
Примечание
|
доначислено таможенных платежей, наложено штрафов (тыс. рублей)
|
возбуждено дело об административном правонарушении
|
возбуждено уголовных дел
|
назначено проведениие таможенных проверок
|
другие результаты
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указания по заполнению журнала актов проверок документов и сведений после выпуска товаров
1. Сведения в журнал вносятся должностными лицами структурного подразделения таможенного органа, проводящего проверку документов и сведений после выпуска товаров.
2. Должностные лица структурного подразделения несут персональную ответственность за достоверность и полноту сведений, вносимых ими в журнал.
3. Информация в графы 1 - 7 журнала вносится должностным лицом структурного подразделения при регистрации акта проверки документов и сведений после выпуска товаров.
Информация в графы 8 - 14 журнала вносится по мере поступления сведений о реализации решений, принятых по результатам проверки документов и сведений после выпуска товаров.
4. В графе 10 журнала указываются номера дел об административных правонарушениях и статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях.
5. В графе 11 журнала указываются номера уголовных дел и статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым возбуждены уголовные дела.
6. В графе 13 журнала кратко указываются другие результаты проверки документов и сведений после выпуска товаров, например:
информация направлена в иной правоохранительный или государственный орган (указывается наименование правоохранительного или государственного органа-адресата и реквизиты письма таможенного органа);
назначена служебная проверка (указываются дата и номер приказа о проведении служебной проверки);
подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты (указывается вид, номер и дата нормативного правового акта, наименование таможенного органа или структурного подразделения ФТС России, адресата, реквизиты письма таможенного органа, докладной или служебной записки, содержащих соответствующие предложения);
разработан проект профиля риска (указываются регистрационный номер проекта профиля риска и реквизиты письма таможенного органа о направлении проекта профиля риска в ФТС России) или профиль риска (указывается номер профиля риска).
7. Все документы, имеющие отношение к проведению проверки документов и сведений, не позднее 30 календарных дней со дня утверждения Акта нумеруются и подшиваются в дело по результатам проверки документов и сведений (далее – Дело) с оформлением листа ознакомления с материалами проверки документов и сведений, листа-заверителя и внутренней описью материалов Дела.
8. Дела хранятся в уполномоченном подразделении таможенного органа в течение 3 (трех) лет. После истечения установленного срока хранения Дело уничтожается в установленном порядке. |
