Скачать 74.55 Kb.
|
Перечень документов, необходимых для открытия и ведения счета 1. Учредительные документы Клиента с учетом организационно-правовой формы юридического лица (подлинники или копии, заверенные нотариально, регистрационным органом, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка).1 При внесении изменений в учредительные документы Клиентом предоставляются изменения1, Свидетельство о внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц (подлинники или копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка). 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф. № Р51001. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. № Р57001 (подлинник или копия, заверенная нотариально). 3. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию2 (подлинники или копии, заверенные нотариально). 4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком. 5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник или копия, заверенная нотариально). 6. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов), а для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность или ее копия, заверенная в порядке, установленном Банком России. Для единоличного исполнительного органа - Свидетельство о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (подтверждающее последнее изменение (смену) единоличного исполнительного органа в период после 01.07.2002) и выписка из указанного реестра (подлинник или копия, заверенная нотариально), решения соответствующего органа юридического лица, а при необходимости - документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица требованиям учредительных документов. 7. Заявление Клиента установленного образца на открытие Счета (образец предоставляется Банком). 8.Информационное письмо органа государственной статистики о включении предприятия (организации) в Единый государственный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО) (подлинник или копия, заверенная нотариально). 9. Анкетные данные на должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, уполномоченных распоряжаться Счетом. 10. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи (в случае, если обратившееся для открытия Счета лицо является представителем клиента), заверенные нотариально. 11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (подлинник или копия, заверенная нотариально). Перечень сведений и документов, необходимых для идентификации Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 1. Информационные сведения Клиента (по форме, установленной Банком).
Информационные сведения Клиента
Порядок заполнения сведений Клиента
11 Копия с копии документов, выданных регистрационным органом, заверяется только нотариально. 2 В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида). с 21.05.2010 |
Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре открытия и обслуживания банковского счета в валюте... | Типовая форма Договора вклада «Управляемый» в валюте Российской Федерации, утвержденная решением Комитета по управлению активами... | ||
Типовая форма Договора вклада «Управляемый» в валюте Российской Федерации, утвержденная решением Комитета по управлению активами... | Договору банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством... | ||
По настоящему Договору Банк обязуется открыть Клиенту банковский специальный счет в валюте РФ (далее – Счет) и совершать операции... | |||
В настоящих Правилах осуществления в ао кб «Соколовский» переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте... | В настоящих Правилах осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических... | ||
Положение определяет основные условия и порядок осуществления структурными подразделениями пао кб «РусЮгбанк» операций по переводам... | Клиента (далее Условия рко) регулируют вопросы открытия Банком Клиенту расчетного счета в валюте РФ или в иностранной валюте (далее... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |