1
|
Для подготовки годового собрания
|
ФИО, паспортные данные, адрес постоянно регистрации
|
Юридический отдел
|
2
|
Идентификация клиента в соответствии с законодательством 115-ФЗ
|
ФИО, паспортные данные, адрес постоянно регистрации
|
Операционный отдел, Отдел финансового мониторинга
|
3
|
Для открытия договоров физ. лиц
|
ФИО, паспортные данные, адрес постоянно регистрации
|
Операционный отдел
|
4
|
Анализ финансового состояния клиента, анализ обеспечения
|
ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, сведения о доходах, сведения об имуществе
|
Кредитный отдел
|
5
|
При открытии корреспондентских счетов, анкеты банков-корреспондентов
|
ФИО, паспортные данные, адрес постоянно регистрации
|
Отдел корреспондентских отношений
|
6
|
Анкеты акционеров для ведения реестра Банка
|
ФИО, паспортные данные, ИНН, адрес постоянной регистрации
|
Казначейство
|
7
|
Идентификация клиентов и формирование досье по юр. лицам и предпринимателям при размещении депозитов в Банке и приобретении Векселей Банка
|
ФИО, паспортные данные, ИНН, адрес постоянной регистрации
|
Казначейство
|
8
|
Доверенности лиц контрагентов юр. лиц в рамках заключенных двухсторонних соглашений
|
ФИО, паспортные данные
|
Казначейство
|
9
|
Кадровый учет
|
ФИО, дата и место рождения, гражданство, ИНН, СНИЛС, сведения об образовании, сведения о ближайших родственниках (ФИО, год рождения. контактные телефоны), паспортные данные, адрес постоянной регистрации, фактический адрес, контактные телефоны, сведения о воинском учете, сведения о месте работы (должность, структурное подразделение, размер оклада. сведения об отпусках)
|
Административный отдел
|
10
|
Кадровый учет, описание трудовой деятельности
|
Личные дела сотрудников (пакет копий паспортов, документов об образовании,
ИНН, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, о браке/разводе, анкеты, резюме)
|
Административный отдел
|
11
|
Регулирование трудовой деятельности
|
Трудовые договоры, доп.соглашения к ним, договоры о полной материальной ответственности (ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации и фактического места проживания, сведения о месте работы: должность, структурное подразделение, оклад)
|
Административный отдел
|
12
|
Воинский учет
|
ФИО, дата и место рождения, гражданство, сведения об ИНН и СНИЛС, сведения об образовании, сведения о ближайших родственниках (ФИО, год рождения, контактные телефоны), паспортные данные, адрес постоянной регистрации, фактический адрес, контактные телефоны, сведения о воинском учете, сведения о месте работы (должность, структурное подразделение, размер оклада, сведения об отпусках)
|
Административный отдел
|
13
|
Трудовая деятельность, связанная с исполнением отдельных поручений или с осуществлением полномочий в сторонних организациях
|
Копии доверенностей (ФИО, паспортные данные, иногда место прописки)
|
Административный отдел
|
14
|
Архивное хранение
|
- личные дела уволенных сотрудников,
- личные карточки
Т-2,
- трудовые договоры и доп.соглашения к ним
(перечень ПДн по этим документам см. выше)
|
Административный отдел
|
15
|
Кадровый учет, описание и регулирование трудовой деятельности
|
Оригиналы трудовых книжек сотрудников (ФИО, дата рождения, сведения об образовании, трудовой стаж)
|
Административный отдел
|
16
|
Личные дела клиентов ДБО (Идентификация физических лиц)
|
Копия паспорта (1 страница)/Водительского удостоверения
|
Отдел автоматизации
|
17
|
Идентификация физического лица.
При покупке, продаже иностранной валюты свыше 15000 рублей:
|
ФИО, паспортные данные, адрес постоянно регистрации
|
Отдел кассовых операций
|
18
|
При покупке, продаже иностранной валюты свыше 600000 рублей
|
ФИО, паспортные данные, адрес постоянной регистрации, фактический адрес, год рождения.
|
Отдел кассовых операций
|
19
|
Начисление заработной платы сотрудникам Банка
|
Копия паспорта, копия ИНН, СНИЛС, копия свидетельств о рождении детей, копия свидетельств о браке, справки по формам с прошлого места работы, справки на детей об обучении по очной форме
|
Отдел внутренней бухгалтерии
|
20
|
Архивное хранение
|
Лицевые счета сотрудников (оклад, вознаграждения труда, перемещения, увольнения, отпуска)
|
Отдел внутренней бухгалтерии
|
21
|
Сбор комплекта документов для открытия расчетного счета
|
ФИО, паспортные данные, адрес постоянной регистрации, телефон, ИНН
|
Отдел клиентских отношений
|
22
|
Сбор комплекта документов потенциального клиента для получения кредита
|
ФИО, паспортные данные, адрес постоянной регистрации, телефон, ИНН
|
Отдел клиентских отношений
|
23
|
Для открытия и ведения счетов пластиковых карт и счетов овердрафтов на пластиковые карты
|
ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес постоянно регистрации, фактический адрес, ИНН, электронный почтовый адрес
|
Отдел пластиковых карт
|
