X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг, руб.: 7 066 000 000 (семь миллиардов шестьдесят шесть миллионов)
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
Обыкновенные именные акции
Общая номинальная стоимость: 7 066 000 000 (семь миллиардов шестьдесят шесть миллионов) рублей
Размер доли в уставном каптале: 100%
Привилегированные именные акции
Общая номинальная стоимость: 0 рублей
Размер доли в уставном каптале: 0%
Эмитент не имеет акций, обращающихся за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За период существования Эмитента изменения размера уставного капитала Эмитента места не имели.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В соответствии с п. 7.1 Устава Эмитента «В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке».
В связи с тем, что эмитент как юридическое лицо зарегистрирован 12.08.2013. и за период своего существования не имеет ни одного завершенного финансового года, предшествующего дате утверждения проспекта ценных бумаг, указанные фонды эмитента не могли быть сформированы.
На момент утверждения проспекта ценных бумаг резервный фонд не сформирован.
В соответствии с п. 7.2 Устава Эмитента «По решению Общего собрания акционеров в Обществе может быть сформирован из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Размер данного фонда, порядок его формирования определяются решением Общего собрания акционеров»
В соответствии с п. 7.3 Устава Эмитента «В Обществе могут быть формированы иные фонды».
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 25.1 Устава Эмитента общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «ОР».
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п. 27.9 Устава Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направляются акционерам заказным письмом или вручается им под роспись не менее чем за 20 (двадцати) дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения (п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО)).
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения (п.1 ст. 52 ФЗ об АО).
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения (п.1 ст. 52 ФЗ об АО).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требовании:
Внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с положениями п. 27.2 Устава Эмитента проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
П.2.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, определяет, что требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть предъявлены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, если в Обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено Уставом или иным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания.
В соответствии с п. 4 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ об АО) в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ об АО.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитентом:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведения общего собрания (ст. 27.6 Устава Общества).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 27.13 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный Состав совета директоров Общества (п.2. ст. 53 ФЗ об АО).
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ об АО, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в абз. 2 и 3, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
П.2.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, определяет, что предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть предъявлены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, если в Обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено Уставом или иным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу (п.3,4 ст. 53 ФЗ об АО).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Информация (материалы), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров Эмитента, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 3 ст. 52 ФЗ об АО) .
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
В соответствии с п. 29.2 Устава Эмитента решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России».Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувь России»
ИНН: 5407249872;
ОГРН: 1035403195761
Место нахождения: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пешеход»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пешеход»
ИНН: 5401295287
ОГРН: 1075401016580
Место нахождения: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вестфалика М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вестфалика М»
ИНН: 5405195702
ОГРН: 1025401917804
Место нахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обувьрус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувьрус»
ИНН: 5407038230
ОГРН: 1075407025671
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 53
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МФО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МФО»
ИНН: 5401352376
ОГРН: 1115476143892
Место нахождения: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский Центр «Модифицированные полимеры»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НИЦ «Модифицированные полимеры».
ИНН: 5410780402
ОГРН: 1135476144650
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки с момента создания Общества до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не совершались.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивались.
|
