Перечень

1 Из приведенного перечня сведений (документов) о финансовом положении предоставляются один или несколько на выбор Клиента. По отдельному запросу Банка в дополнение к уже предоставленному документу Клиент обязан предоставить также дополнительные документы из указанного перечня.

 При выявлении признаков налогоплательщика США:

1. 
   Анкета FATCA по формам W-8;
   
2. 
   Документы, подтверждающие, что клиент не попадает под юрисдикцию США;
   
3. 
   Неамериканский паспорт и свидетельство утраты американского гражданства (для физических лиц, имеющих место рождения на территории США);
   

При выявлении налогоплательщика США:

1. 
   Письменное согласие по форме ООО КБ «ПЛАТИНА» на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов информации о клиенте;
   
2. 
   Надлежащим образом заверенные копии документов о постановке на налоговый учет, выданных официальным налоговым ведомством иностранного государства;
   
3. 
   Анкета FATCA по форме W-9.
   

____________________________________________________________________________________________________________________________

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.

Если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность без печати, дополнительно прилагается информационное письмо в произвольной форме об этом.

С целью идентификации Клиента, получения необходимых сведений о Клиенте Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

Все документы представляются Клиентом в Банк в оригинале, либо в виде копий, заверенных надлежащим образом. В соответствии с законодательством Российской Федерации надлежаще заверенными копиями документов признаются копии, заверенные: нотариусом либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий, или организацией, издавшей оригинал документа.

Договор банковского счета представляется Клиентом в Банк в прошнурованном виде, скрепленном печатью и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.