Ежеквартальный отчет
Скачать 1.64 Mb.
|
7.6. Сведения о недвижимом имуществе и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала – 463 227 697,03 руб. Величина начисленной амортизации на стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала – 207 140 369,71 руб. После даты окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала существенных изменений в составе имущества эмитента не произошло. 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента Эмитент оспорил решение Инспекции ФНС по Металлургическому району г. Челябинска о привлечении его к налоговой ответственности. Решением судов 1-й и 2-й инстанций заявленное эмитентом требование было удовлетворено. В иных судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на его деятельность, в отчетном квартале эмитент не участвовал. VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительная информация об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала – 5 508 960 руб. Уставный капитал эмитента разделен на 550 896 обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость акции – 10,00 руб. Форма выпуска акций – бездокументарная. Привилегированные акции эмитентом не выпускались. Акции эмитента за пределами Российской Федерации в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента не обращаются. 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента За последние 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала эмитента не происходило. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда эмитента, а также иных фондов эмитента Уставом эмитента его резервный фонд, формирующийся за счет его чистой прибыли, установлен в размере 5% от уставного капитала эмитента и составляет на дату окончания отчетного периода в денежном выражении 275 тыс. руб. Размер отчислений в резервный фонд в течение отчетного периода составил 275 тыс. руб. Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались. За 5 последних завершенных финансовых лет средства резервного фонда использовались следующим образом: Во втором квартале 2003 года средства резервного фонда полностью были использованы на покрытие убытков эмитента. Далее, в связи с тем, что до четвертого квартала 2006 года чистая прибыль у эмитента отсутствовала, резервный фонд был вновь полностью сформирован в первом квартале 2007 года. Иные фонды учредительными документами эмитента не предусмотрены. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров; Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров устанавливается в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента (пункты 13.10-13.24 действующего Устава): 13.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Законами предусмотрен больший срок для информирования акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом и/или иными Законами. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете «Челябинский рабочий». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем направления почтовых отправлений и/или через средства массовой информации (телевидение, радио), либо путем размещения информации на сайте Общества в сети «Интернет». 13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет (отчеты), годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 13.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 13.14. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: - фамилию, имя и отчество; - данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ); - год рождения; - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность); - места работы и должности за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке; - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет; - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; - адрес, по которому можно связаться с кандидатом. Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: - фамилию, имя и отчество; - данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ); - год рождения; - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность); - места работы и должности за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке; - адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 13.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в абзаце 2 и абзаце 4 пункта 13.12. Устава Общества. 13.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: - акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в абзаце 2 и абзаце 4 пункта 13.12. Устава Общества; - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава или внутренних положений Общества (в т.ч. пункту 13.14. настоящего Устава); - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 13.17. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. 13.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 13.19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Внеочередное Общее собрание акционеров 13.20. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 13.21. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 13.22. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 13.23. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 13.24. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Полное и сокращенное фирменные наименования: полное: Открытое акционерное общество «Углеродпром»; сокращенное: ОАО «Углеродпром»; Место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 2; Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13%; Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 13%. Полное и сокращенное фирменные наименования: полное: Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ГРАФИТ-Челябинск»; сокращенное: ООО ЧОП «ГРАФИТ-Челябинск»; Место нахождения: 454038, г. Челябинск, Челябинский электродный завод; Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60%. |
Похожие:
 | Место нахождения эмитента: 606105, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1 | | Место нахождения эмитента: 199106, Россия, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., д. 103 |
| Место нахождения эмитента: Россия, 454038, г. Челябинск, Челябинский электродный завод | | Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете |
| Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | | Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете |
 | Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | | Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете |
| Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | | Начальник Управления оформления и контроля финансовых операций Ледовская Светлана Михайловна |