Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания


Скачать 23.68 Kb.
НазваниеПамятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания
ТипПамятка
filling-form.ru > бланк заявлений > Памятка
Памятка

по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система Банк-Клиент)

По системе «Банк-Клиент» Клиенты Банка могут направлять следующие виды документов для целей валютного контроля:

  1. Документы валютного контроля;

  2. Обосновывающие (подтверждающие) документы и иные документы, необходимые для целей валютного контроля;

  3. При принятии на обслуживание паспорта сделки, переводимого из другого уполномоченного банка – паспорт сделки и ведомость банковского контроля в форматах, установленных Инструкцией Банка России от 04.06.2012г. №138-И (далее – Инструкция №138-И), выданные другим банком.

Банк принимает следующие виды документов валютного контроля в виде электронных документов (без последующего направления документа на бумажном носителе):

  • Паспорт сделки по контракту (форма 1);

  • Паспорт сделки по кредитному договору (форма 2);

  • Справка о валютных операциях;

  • Справка о подтверждающих документах;

  • Заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту/кредитному договору (форма Заявления размещена на сайте Банка);

  • Заявление о представлении Паспорта сделки/Ведомости Банковского контроля (форма Заявления размещена на сайте Банка);

  • Заявление о представлении копий документов из досье валютного контроля (форма Заявления размещена на сайте Банка);

  • Заявление на заполнение Справки о подтверждающих документах/Справки о валютных операциях (форма Заявления размещена на сайте Банка);

  • Заявление на заполнение Паспорта сделки (в свободной форме);

  • Заявление о закрытии паспорта сделки (форма Заявления размещена на сайте Банка).

Документы валютного контроля, для которых в системе «Банк-Клиент» доступны специально разработанные электронные формы, должны передаваться Клиентом в Банк исключительно путем заполнения данных электронных форм документов в строгом соответствии с порядком заполнения, установленным Инструкцией №138-И.

Направление в Банк документов валютного контроля, по которым отсутствуют электронные формы, осуществляется путем оформления письма с вложенным файлом (файлами).

Копии обосновывающих (контракты, договора, соглашения, а также их проекты, счета и т.д.) и подтверждающих (грузовые декларации, ТТН, акты и т.д.) документов представляются в Банк в форме отсканированных копий в форматах tif, pdf, jpg размером не более 5 Мб.

При представлении документов валютного контроля, копий обосновывающих (подтверждающих) документов и писем в Банк необходимо учитывать, что в ряде случаев Инструкцией №138-И установлены требования об одновременном представлении документов. Во исполнение данного требования ОАО «БИНБАНК» устанавливает следующие правила передачи документов:

- Справки о валютных операциях должны быть переданы в Банк одновременно с документами, связанными с проведением валютной операции, указанными в расчетном документе;

- Справки о подтверждающих документах должны быть переданы в банк одновременно с копиями соответствующих подтверждающих документов;

- Паспорта сделок должны быть переданы в Банк одновременно с комплектом документов, представляемых для оформления ПС.

Просим обратить внимание, что Банк будет принимать к рассмотрению письма, содержащие во вложенном файле (файлах) документы валютного контроля (обосновывающие (подтверждающие) документы), только при условии, что письмо непосредственно адресовано в валютный контроль ( в теме письма указано «Для валютного контроля»).

Похожие:

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconПамятка клиента при работе с системами дистанционного банковского обслуживания
Ооо икб «совкомбанк» напоминает Вам о мерах, соблюдение которых убережет Ваши денежные средства от хищения и позволит сделать работу...

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconПроцедура подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»
Передать в нко подписанное Заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания с использованием системы...

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconАдминистративный регламент предоставления му «Муниципальный архив...
Муниципальная услуга по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, предоставляется физическим, юридическим...

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconПостановление администрации
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий документов и выписок....

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconМэр города Йошкар-Олы О. Войнов
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий документов и выписок....

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconДоговор на обслуживание клиента с использованием технологий дистанционного...
«Об утверждении типовой формы Договора на обслуживание клиентов с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания...

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconТема Информация по валютному контролю
Фз «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции Банка России от 04. 06. 2012 №138-И, которые затрагивают как порядок...

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconТехнологическая схема предоставления муниципальной услуги «Выдача...
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение...

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconТехнологическая схема предоставления муниципальной услуги «Выдача...
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение...

Памятка по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания  iconСистема дистанционного банковского обслуживания (Система дбо)
Сервис системы дбо, предназначенный для работы в режиме off-line. Работа с документами, справочниками, импорт документов из бухгалтерских...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018


Заказать интернет-магазин под ключ!

контакты
filling-form.ru
Поиск