Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные

Скачать 427.59 Kb.

Название	Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные
страница	3/8
Тип	Методические рекомендации

filling-form.ru > бланк заявлений > Методические рекомендации

1 2 3 4 5 6 7 8

к Методическим рекомендациям

о порядке действий в случае выявления хищения

денежных средств в системах дистанционного банковского

обслуживания, использующих электронные устройства клиента

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА (ПОТЕРПЕВШЕГО) В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Начальнику ОВД по ___________________________

^{наименование ОВД}

от __________________________________________

^{должность, ФИО заявителя}

проживающего: ________________________________

^{адрес места жительства}

паспорт: ____________________________________,

^{номер паспорта, дата выдачи, кем и когда выдан}

место работы ______________________________

^{наименование организации}

контактный телефон: ________________________

^{телефон заявителя}

адрес для корреспонденции ____________________

^{почтовый адрес}

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими ___________________________________________________________»

^{наименование организации / ФИО потерпевшего}

денежными средствами (кражи) с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «__________________________________»

^{наименование банка}

________________ 201__ г. неизвестными лицами по системе ДБО был осуществлен несанкционированный перевод денежных средств со следующими реквизитами:

Дата платежа: ______

Номер платежного поручения:

Наименование банка плательщика: ______

Наименование плательщика:

ИНН плательщика:

Номер счета плательщика:

Наименование банка получателя: ______

Наименование получателя: ______

ИНН получателя:

Номер счета получателя:

Сумма платежа:

Назначение платежа: ____________^⁸.

Оснований для данного денежного перевода нет: с получателем платежа отсутствуют договорные и иные деловые отношения, равно как и какие-либо обязательства перед ним; перевод расцениваю как хищение денежных средств.

Признаком хищения является то, что этот перевод не был осуществлен уполномоченными лицами.

Факт появления этого перевода был установлен «____» _______________ 201__ г. ____________________________________________________________________________

^{ФИО лица, установившего факт несанкционированного перевода, должность, наименование организации}

при _______________________________________________________________________.

^{обстоятельства обнаружения факта несанкционированного перевода}

Электронное устройство, с которого осуществляется подключение к системе ДБО, располагается по адресу _______________________, доступ к электронному устройству ограничен, прямая кража реквизитов доступа (учетной записи, пароля и секретных ключей) маловероятна.

Вероятной причиной этого несанкционированного перевода считаю ввод, удаление, блокирование, модификацию компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, поскольку данному событию сопутствовали следующие обстоятельства:

1. _________________________________________________________________________;

^{обстоятельства, снижающие вероятность прямого хищения реквизитов доступа в систему ДБО}

2. _________________________________________________________________________.

^{наблюдавшиеся сбои, нехарактерное поведение системы ДБО и рабочего места системы ДБО}

3. _________________________________________________________________________.

^иное

На основании изложенного, прошу Вас провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия для выявления виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

_________________________ ________________ _________________________

^{должность подпись расшифровка подписи}

«___» _______________ 20__ г.

«___» _______________ 20__г. ________________________ / /

подпись

Приложение № 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие:

	Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения... Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных...		Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания,...
	Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения... Дбо), использующих электронные устройства (далее – эу): персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер и т п в качестве удаленного...		Рекомендации о порядке действий Клиента в случае выявления или подозрения... В целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения денежных...
	Рекомендации о порядке действий Клиента в случае выявления или подозрения... В целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения денежных...		Памятка клиента при работе с системами дистанционного банковского обслуживания Ооо икб «совкомбанк» напоминает Вам о мерах, соблюдение которых убережет Ваши денежные средства от хищения и позволит сделать работу...
	Методические рекомендации В целях оперативной организации и эффективного проведения проверок и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения...		Процедура подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» Передать в нко подписанное Заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания с использованием системы...
	Договор на обслуживание клиента с использованием технологий дистанционного... «Об утверждении типовой формы Договора на обслуживание клиентов с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания...		Это Методичка мвд по организации расследования хищения денежных средств,... Это Методичка мвд по организации расследования хищения денежных средств, совершенных с использованием компьютерных технологий. С...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru