Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные

Скачать 427.59 Kb.

Название	Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные
страница	6/8
Тип	Методические рекомендации

filling-form.ru > бланк заявлений > Методические рекомендации

1 2 3 4 5 6 7 8

к Методическим рекомендациям

о порядке действий в случае выявления хищения

денежных средств в системах дистанционного банковского

обслуживания, использующих электронные устройства клиента

ФОРМА ОБЪЯСНЕНИЯ БАНКА ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. ________________ «__» ________201__ г.

время ___ ч. ___ мин.
Оперуполномоченный __________________________________________________

_______________________

получил объяснение от гр. _____________

1. Фамилия, имя, отчество _________________________
Год рождения ________
Место рождения ______
Образование
Национальность
Гражданство
Место работы, должность или род занятий ________________________________ ______________________ ____________________________
Место жительства ____________________________________________________
Сведения о паспорте ____________________________________________________ _________________________________________________________________________

На русском языке разговариваю свободно. В услугах переводчика не нуждаюсь, ст. 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна. ____________

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее.

Я, _______________________________ работаю в ____________________________

^{ФИО наименование банка}

(Банк) в должности __________________________________________________________.

^{должность}

____________________________________________________________________________

^{наименование клиента}

является Клиентом системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) нашего Банка. Реквизиты Клиента:

____________________________________________________________________________

^{ИНН; место нахождения/адрес регистрации и паспортные данные; почтовый адрес; контактные телефоны}

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
«___» _________________ 20__ Клиент представил в Банк заявление, оспаривающее правомерность проведения Банком платежа со следующими реквизитами:

Дата платежа:

Номер платежного поручения:

Наименование банка плательщика:

Наименование плательщика:

ИНН плательщика:

Номер счета плательщика:

Наименование получателя:

ИНН получателя:

Номер счета получателя:

Сумма платежа:

Назначение платежа: ^¹¹
Указанный платеж проведен Банком на основании платежного поручения, полученного Банком по системе ДБО. Клиент утверждает, что оснований для данного денежного перевода нет, поскольку с получателем платежа у него отсутствуют договорные и иные деловые отношения, равно как и какие-либо обязательства перед ним. Оспариваемый перевод Клиент расценивает как хищение принадлежащих ему денежных средств.
По факту оспоренного Клиентом перевода сообщаю следующее:

Оспоренное платежное поручение (ПП) получено по системе ДБО
Дата и время получения ПП: ___ч. ___ мин. «___» _________________ 20__
Для получения доступа в систему ДБО использовались корректные реквизиты Клиента: _________________________________________________

^{перечислить: логин, пароль, одноразовый пароль с карты/СМС/брелока и т.п.}

ПП содержит корректные электронные подписи (ЭП) Клиента в количестве _____ штук, определенном договором с Клиентом
ЭП Клиента являются действующими, оснований для отказа в исполнении ПП Банком не было
Используемый при совершении оспоренного платежа IP, MAC адреса ___________________________________________________________________

^{IP и MAC адреса с указанием: использовались / не использовались Клиентом ранее}

Аналогичные IP и MAC адреса при подключении других Клиентов ___________________________________________________________________

^{зафиксированы / не зафиксированы}

Использованные для подтверждения оспоренного Клиентом платежа пароли и криптографические ключи вырабатывались ___________________________

^{Клиентом / Банком}

Сотрудники Банка доступ к электронным устройствам, к которых осуществлялась работа Клиента с системой ДБО ________________________

^{имели / не имели}

Иные существенные обстоятельства инцидента:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

На основании изложенного считаю, что создание оспоренного платежа сотрудниками Банка _______________________________________________

^{возможно / маловероятно / невозможно}

Объяснение получил: о\у ____________

Приложение № 10

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие:

	Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения... Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных...		Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания,...
	Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения... Дбо), использующих электронные устройства (далее – эу): персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер и т п в качестве удаленного...		Рекомендации о порядке действий Клиента в случае выявления или подозрения... В целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения денежных...
	Рекомендации о порядке действий Клиента в случае выявления или подозрения... В целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения денежных...		Памятка клиента при работе с системами дистанционного банковского обслуживания Ооо икб «совкомбанк» напоминает Вам о мерах, соблюдение которых убережет Ваши денежные средства от хищения и позволит сделать работу...
	Методические рекомендации В целях оперативной организации и эффективного проведения проверок и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения...		Процедура подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» Передать в нко подписанное Заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания с использованием системы...
	Договор на обслуживание клиента с использованием технологий дистанционного... «Об утверждении типовой формы Договора на обслуживание клиентов с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания...		Это Методичка мвд по организации расследования хищения денежных средств,... Это Методичка мвд по организации расследования хищения денежных средств, совершенных с использованием компьютерных технологий. С...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru