V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно Уставу Эмитента (далее - «Общество»), к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава общества или изменение размера уставного капитала общества;
3) внесение изменений в учредительный договор;
4) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между его участниками;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) принятие решения о создании филиалов и открывающихся представительств общества;
14) принятие решения о представлении дополнительных прав Участнику (Участникам) общества;
15) принятие решения о прекращении дополнительных прав, предоставленных одному Участнику;
16) принятие решения о возложении на всех Участников общества дополнительных обязанностей;
17) принятие решения о возложении на определенного Участника дополнительных обязанностей;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими Федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Уставом Эмитента не предусмотрено формирование (избрание) Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Уставом Эмитента не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа управления Эмитента.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор общества.
В соответствии с уставом Эмитента Генеральный директор общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом к компетенции высшего органа общества.
Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его исполнительного органа.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:
У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента.
Сведения о наличии внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
Внутренним документом, регулирующим деятельность органов управления Эмитента, является устав Эмитента (действующая редакция устава Эмитента утверждена решением общим собранием участников эмитента № 1/06 от 18.01.2006 г.).
Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, отсутствуют
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: corp.aif.ru/page/134
|
