Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)


НазваниеПротиводействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
страница31/31
ТипУчебник
filling-form.ru > бланк доверенности > Учебник
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
1. Перечень стран, в отношении которых применяется система санкций и эмбарго Совета Безопасности ООН:

- Афганистан (движение "Талибан");

- Демократическая Республика Конго;

- Исламская Республика Иран;

- Корейская Народно-Демократическая Республика;

- Ливанская Республика;

- Республика Ирак;

- Республика Кот д'Ивуар;

- Республика Либерия;

- Республика Судан;

- Республика Сьерра-Леоне;

- Сомалийская Республика.

2. Перечень стран, в отношении которых применяется система санкций и эмбарго Европейского союза:

- Исламская Республика Иран;

- Корейская Народно-Демократическая Республика;

- Кот д'Ивуар;

- Ливанская Республика;

- Ливия;

- Республика Беларусь;

- Республика Зимбабве;

- Республика Ирак;

- Республика Либерия;

- Союз Мьянма (Бирма).

3. Перечень стран, в отношении которых применяется система санкций и эмбарго OFAC <1>:

--------------------------------

<1> Office For Foreign Assets Control - подразделение Министерства финансов США (U.S. Treasury), устанавливающее экономические и торговые санкции в отношении категории стран/юрисдикций/юридических и физических лиц, а также обеспечивающее контроль за исполнением гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами США, требований вышеуказанных санкций.
- Балканы (быв. Югославия);

- Демократическая Республика Конго;

- Исламская Республика Иран;

- Корейская Народно-Демократическая Республика;

- Ливанская Республика;

- Ливия;

- Республика Беларусь;

- Республика Зимбабве;

- Республика Ирак;

- Республика Кот д'Ивуар;

- Республика Куба;

- Республика Либерия;

- Республика Судан;

- Сирийская Арабская Республика;

- Сомалийская Республика;

- Союз Мьянма (Бирма).
Приложение 7
Государства (территории), в отношении которых

применяются специальные экономические меры в соответствии

с Федеральным законом от 30.12.2006 N 281-ФЗ

"О специальных экономических мерах"


Наименование государства/территории

Цифровой код страны <1>

Нормативный акт, согласно которому применяются специальные экономические меры

Грузия

268

Указ Президента РФ от 16.01.2009 N 64с "О мерах по запрещению поставок Грузии продукции военного и двойного назначения" // СЗ РФ. 2009. N 3. Ст. 365

Исламская Республика Иран

364

Указ Президента РФ от 22.09.2010 N 1154 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 9 июня 2010 г. N 1929" // СЗ РФ. 2010. N 39. Ст. 4930;

Указ Президента РФ от 05.05.2008 N 682 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 3 марта 2008 г. N 1803" (в ред. от 21.02.2011) // СЗ РФ. 2008. N 19. Ст. 2114;

Указ Президента РФ от 28.11.2007 N 1593 "О мерах по выполнению Резолюций Совета Безопасности ООН от 23 декабря 2006 г. N 1737 и от 24 марта 2007 г. N 1747" (в ред. от 22.09.2010) // СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6132

Корейская Народно-Демократическая Республика


408

Указ Президента РФ от 27.03.2010 N 381 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 12 июня 2009 г. N 1874" // СЗ РФ. 2010. N 13. Ст. 1456;

Указ Президента РФ от 27.05.2007 N 665 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 14 октября 2006 г. N 1718" (в ред. от 10.03.2009) // СЗ РФ. 2007. N 23. Ст. 2748

Демократическая республика Конго

180

Указ Президента РФ от 17.10.2008 N 1490 "О мерах в связи с принятием Резолюции Совета Безопасности ООН от 31 марта 2008 г. N 1807" // СЗ РФ. 2008. N 42. Ст. 4790;

Указ Президента РФ от 24.06.2005 N 720 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 18 апреля 2005 г. N 1596" (в ред. от 17.10.2008) // СЗ РФ. 2005. N 26. Ст. 2635 <2>;

Указ Президента РФ от 21.09.2003 N 1097 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 28 июля 2003 г. N 1493" (в ред. от 24.06.2005, с изм. от 17.10.2008) // СЗ РФ. 2003. N 39. Ст. 3740 <2>;

Указ Президента РФ от 25.08.2004 N 1115 "О мерах в связи с принятием Резолюции Совета Безопасности ООН от 27 июля 2004 г. N 1552" // СЗ РФ. 2004. N 35. Ст. 3615

Республика Либерия

430

Указ Президента РФ от 23.08.2010 N 1051 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 декабря 2009 г. N 1903" // СЗ РФ. 2010. N 35. Ст. 4526

Ливия

434

Указ Президента РФ от 06.05.2012 N 589 "О мерах по выполнению Резолюций Совета Безопасности ООН от 16 сентября 2011 г. N 2009 и от 27 октября 2011 г. N 2016" // СЗ РФ. 2012. N 19. Ст. 2330;

Указ Президента РФ от 12.08.2011 N 1092 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 марта 2011 г. N 1973" (с изм. от 06.05.2012) // СЗ РФ. 2011. N 33. Ст. 4926;

Указ Президента РФ от 09.03.2011 N 286 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 26 февраля 2011 г. N 1970" (с изм. от 06.05.2012) // СЗ РФ. 2011. N 11. Ст. 1515

Сомалийская Республика

706

Указ Президента РФ от 24.04.2010 N 516 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 20 ноября 2008 г. N 1844" // СЗ РФ. 2010. N 17. Ст. 2058;

Указ Президента РФ от 22.07.2010 N 933 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 23 декабря 2009 г. N 1907" // СЗ РФ. 2010. N 30. Ст. 4074

Государство Эритрея

232

Указ Президента РФ от 22.07.2010 N 933 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 23 декабря 2009 г. N 1907" // СЗ РФ. 2010. N 30. Ст. 4074.


--------------------------------

<1> В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001;

<2> Издан до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" (дата вступления в силу: 10.01.2007).
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Похожие:

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconПравила внутреннего контроля в целях противодействия легализации...
«Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию)...

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconПравила расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в ООО кб «Ренессанс»
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Осуществление банком функций...

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconУтвержден
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconРуководитель (наименование организации)
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconРуководитель (наименование организации)
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconУтверждено
Федерального закона от 07. 08. 2001 №115-фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconОпросный лист (для юридических лиц) Часть Идентификационные сведения...
Идентификационные сведения о компании, получаемые в рамках реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 №115–фз «О противодействии...

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconОпросный лист (для юридических лиц) Часть Идентификационные сведения...
Идентификационные сведения о компании, получаемые в рамках реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 №115–фз «О противодействии...

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) iconПриказ
Утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) icon12 декабря 2014 г. N 444-п положение об идентификации некредитными...
Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск