Протокол №7 внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
Скачать 29.04 Kb.
|
ПРОТОКОЛ № 7внеочередного общего собрания акционеровЗакрытого акционерного общества «Новые товары» Место нахождения ЗАО «Новые товары» – 113115, г.Москва, Ленинский проспект, д.21, офис 4. Вид общего собрания – внеочередное. Место проведения общего собрания – г.Москва, Ленинский проспект, д.21, офис 4. Форма проведения общего собрания – собрание. Дата проведения общего собрания – 21 декабря 2006 г. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10-00 ч. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10-30 ч. Время открытия общего собрания акционеров – 11-00 ч. Время закрытия общего собрания акционеров – 12-00 ч. Время начала подсчета голосов – 12-15 Дата составления протокола общего собрания – 21 декабря 2006 г. ПРИСУТСТВОВАЛИ: Акционеры – владельцы 100 обыкновенных именных акций, что составляет 100% размещенных акций Закрытого акционерного общества «Новые товары»: - гражданин Российской Федерации Николаев Виталий Павлович, владеющий 50 обыкновенными именными акциями, что составляет 5 000 рублей или 50% уставного капитала ЗАО «Новые товары»; - гражданин Российской Федерации Челышев Геннадий Иванович, владеющий 50 обыкновенными именными акциями, что составляет 5 000 рублей или 50% уставного капитала ЗАО «Новые товары». Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, - 100 (Сто). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 100 (Сто). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания акционеров имеется. ПРИГЛАШЕНЫ: генеральный директор ЗАО «Новые товары» – Полежаев Дмитрий Васильевич, гражданин Туманов Михаил Егорович. Председателем собрания избран Николаев Виталий Павлович. Секретарем собрания избран Челышев Геннадий Иванович. ПОВЕСТКА ДНЯ:
ВЫСТУПИЛ по первому вопросу повестки дня: Николаев Виталий Петрович, предложивший удовлетворить заявление Полежаева Дмитрия Васильевича о его увольнении с должности Генерального директора Закрытого акционерного общества «Новые товары» по собственному желанию. РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: Освободить от занимаемой должности генерального директора Закрытого акционерного общества «Новые товары» Полежаева Дмитрия Васильевича 25 декабря 2006 г., удовлетворив его заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию. ГОЛОСОВАЛИ по первому вопросу повестки дня: Единогласно. ВЫСТУПИЛ по второму вопросу повестки дня: Челышев Геннадий Иванович, предложивший избрать новым генеральным директором ЗАО «Новые товары» гражданина Туманова Михаила Егоровича. РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: Избрать на период с 26 декабря 2006 г. по 26 декабря 2009 г. Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Новые товары» гражданина Туманова Михаила Егоровича. ГОЛОСОВАЛИ по второму вопросу повестки дня: Единогласно. ВЫСТУПИЛ по третьему вопросу повестки дня: Челышев Геннадий Иванович, предложивший в кратчайшие сроки организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего генерального директора ЗАО «Новые товары» Полежаева Д.В. новому генеральному директору Туманову М.Е. РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: Организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего генерального директора ЗАО «Новые товары» Полежаева Д.В. новому генеральному директору Туманову М.Е. 23 декабря 2006 г. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом. ГОЛОСОВАЛИ по третьему вопросу повестки дня: Единогласно. Председатель собрания ____________________ В.П.Николаев Секретарь собрания ____________________ Г.И.Челышев |
Похожие:
 | Место нахождения зао «Новые товары» – 113115, г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4 |  | |
| Место проведения общего собрания – 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59, кабинет 26 | | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания... |
| Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Автобаза «Турист» | | Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества база отдыха |
| Решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Пансионат с лечением | | |
| Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №10" (далее Общество) и определяет... | | Реестр акционеров Закрытого акционерного общества "осби-аудит и Консалтинг" (далее – Общество) ведет ОАО "Реестр" (далее "Уполномоченный... |