Решением Совета директоров
Скачать 260.78 Kb.
|
IV. Органы управления Автономной некоммерческой организации 4.1. Органами управления деятельностью Автономной некоммерческой организации являются Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации (далее – Наблюдательный совет) и Исполнительный директор Автономной некоммерческой организации (далее – Исполнительный директор). 4.2. Наблюдательный совет 4.2.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным высшим органом управления Автономной некоммерческой организации, его основной функцией является обеспечение соблюдения Автономной некоммерческой организацией целей, для достижения которых она создана. (пункт 4.2.1 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.2. В состав Наблюдательного совета входят пять членов, назначаемых приказом Генерального директора Агентства после одобрения Правлением Агентства, из числа работников Агентства и Автономной некоммерческой организации. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на три года. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета осуществляется приказом Генерального директора Агентства после одобрения Правлением Агентства. (пункт 4.2.2 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.3. Автономная некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 4.2.4. Лица, являющиеся работниками Автономной некоммерческой организации, не могут составлять более чем одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 4.2.5. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) назначается из числа членов Наблюдательного совета сроком на три года приказом Генерального директора Агентства после одобрения Правлением Агентства. Досрочное прекращение полномочий Председателя осуществляется приказом Генерального директора Агентства после одобрения Правлением Агентства. (пункт 4.2.5 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.6. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) назначается Исполнительным директором из числа работников Автономной некоммерческой организации и не является членом Наблюдательного совета. Секретарь обеспечивает ведение документооборота Наблюдательного совета, ведение протоколов, сохранность документации. (пункт 4.2.6 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.7. К компетенции Наблюдательного совета относится: 1) изменение устава Автономной некоммерческой организации; 2) определение, в соответствии с Законом о защите интересов физических лиц, Законом об особенностях функционирования финансовой системы и Законом об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и распорядительными актами Агентства, приоритетных направлений деятельности Автономной некоммерческой организации, принципов формирования и использования ее имущества; (подпункт 2 пункта 4.2.7 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 3) внесение Генеральному директору Агентства предложений о назначении и освобождении от должности Исполнительного директора, дача согласия Исполнительному директору на назначение (освобождение от должности) его заместителей, руководителей филиалов и представительств Автономной некоммерческой организации; (подпункт 3 пункта 4.2.7 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Автономной некоммерческой организации; (подпункт 4 пункта 4.2.7 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 5) утверждение финансового плана (сметы расходов) Автономной некоммерческой организации и внесение в него изменений; (подпункт 5 пункта 4.2.7 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 6) создание филиалов и открытие представительств Автономной некоммерческой организации; (подпункт 6 пункта 4.2.7 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 19.09.2016, протокол № 163) 7) участие в других организациях; 8) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 27 Закона о некоммерческих организациях; 9) утверждение порядка расчета размера компенсационных выплат; 10) утверждение порядка осуществления компенсационных выплат; 11) установление порядка возмещения Автономной некоммерческой организацией расходов профессиональных объединений страховщиков; 12) принятие решения о выделении денежных средств профессиональному объединению страховщиков, действующему в соответствии с Законом о страховании ответственности; (подпункт 12 пункта 4.2.7 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 13) утверждение организационной структуры Автономной некоммерческой организации; 14) утверждение штатного расписания Автономной некоммерческой организации, определение условий найма, увольнения, трудовых обязанностей и прав, системы дисциплинарных взысканий, размера и формы оплаты труда работников Автономной некоммерческой организации; 15) одобрение предложений Исполнительного директора о распоряжении имуществом Автономной некоммерческой организации, в том числе денежными средствами на счетах в кредитных организациях, на счете в Агентстве, если стоимость такого имущества (определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Организации за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о распоряжении имуществом) превышает один миллион рублей; (подпункт 15 пункта 4.2.7 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 151) выдача Исполнительному директору обязательных для исполнения поручений; (подпункт 151 введен решением Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 16) осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими правовое положение Автономной некоммерческой организации. (подпункт 16 пункта 4.2.7 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.8. Заседания Наблюдательного совета проходят по мере необходимости. 4.2.9. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по инициативе Правления Агентства, Генерального директора Агентства, любого из членов Наблюдательного совета или Исполнительного директора. 4.2.10. Председатель утверждает повестку дня, проект которой формируется Секретарем с учетом предложений членов Правления Агентства, Генерального директора Агентства, членов Наблюдательного совета, а также Исполнительного директора. (пункт 4.2.10 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.11. Исключен. (пункт 4.2.11 исключен решением Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.12. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Абзац второй исключен. (абзац второй исключен решением Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.13. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос Председателя. 4.2.14. Решение Наблюдательного совета по вопросам, названным в подпунктах 1-3 пункта 4.2.7 настоящего Устава (исключительная компетенция), принимается квалифицированным большинством голосов (двумя третями) его членов, присутствующих на заседании. 4.2.15. Решение Наблюдательного совета по вопросам, названным в подпунктах 4-16 пункта 4.2.7 настоящего Устава, принимается большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 4.2.151. Решения Наблюдательного совета, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 4.2.7 настоящего Устава, могут приниматься путем заочного голосования без проведения заседания. Решение принимается соответствующим количеством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании согласно абзацу пятому настоящего пункта. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование проводится путем направления Секретарю членом Наблюдательного совета бюллетеня, в котором отражаются фамилия, имя, отчество (при наличии), волеизъявление члена Наблюдательного совета при голосовании по вопросам повестки дня. Бюллетень направляется в день заочного голосования на бумажном носителе или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты Секретаря. При проведении заочного голосования всем членам Наблюдательного совета должна быть сообщена предлагаемая повестка дня, предоставлена необходимая для принятия решения информация и разосланы необходимые материалы. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Решение Председателя об изменении (дополнении) повестки дня должно доводиться до сведения всех членов Наблюдательного совета до начала голосования. Принявшим участие в заочном голосовании считается член Наблюдательного совета, направивший бюллетень, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, в день заочного голосования. (пункт 4.2.151 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.2.16. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, подписываемым Председателем и Секретарем. (пункт 4.2.16 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.3. Исполнительный директор 4.3.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом управления Автономной некоммерческой организации, осуществляет текущее руководство деятельностью Автономной некоммерческой организацией и подотчетен Наблюдательному совету. 4.3.2. Исполнительный директор назначается сроком на три года и освобождается от должности приказом Генерального директора Агентства после одобрения Правления Агентства. (пункт 4.3.2 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.3.3. К компетенции Исполнительного директора относится решение вопросов деятельности Автономной некоммерческой организации, не отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, Генерального директора Агентства, Правления Агентства и Совета директоров Агентства. (абзац первый пункта 4.3.3 изложен в редакции решении Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) Исполнительный директор: 1) действует от имени Автономной некоммерческой организации и представляет без доверенности ее интересы в отношениях с органами государственной власти, учреждениями, организациями, физическими лицами; 2) организует реализацию решений Наблюдательного совета и распорядительных актов органов управления Агентства; (подпункт 2 пункта 4.3.3 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 3) организует организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета; 4) издает приказы, распоряжения и дает поручения по вопросам деятельности Автономной некоммерческой организации; 5) распределяет обязанности между своими заместителями; 6) принимает на работу и увольняет работников Автономной некоммерческой организации; 7) самостоятельно распоряжается имуществом Автономной некоммерческой организации, в том числе денежными средствами на счетах в кредитных организациях, на счете в Агентстве, если его стоимость не превышает один миллион рублей (определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о распоряжении имуществом), и после одобрения Наблюдательным советом, если его стоимость превышает один миллион рублей; (подпункт 7 пункта 4.3.3 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 8) подписывает (после одобрения Наблюдательным советом) кредитные договоры, договоры займа, залога, поручительства, задатка, иного обеспечения обязательств, договоры уступки прав требования, вексельные сделки, сделки с акциями (долями в уставных капиталах, паями) других организаций и прав в отношении них; 9) осуществляет общее руководство деятельностью Автономной некоммерческой организации, принимает решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Автономной некоммерческой организации, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законом и (или) настоящим Уставом к компетенции органов управления Агентства или Наблюдательного совета. (подпункт 9 пункта 4.3.3 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 4.3.4. Исполнительный директор несет ответственность за использование имущества Автономной некоммерческой организации. (нумерация пункта с 4.3.5 на 4.3.4 изменена решением Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) V. Отчетность и контроль за деятельностью Автономной некоммерческой организации 5.1. Контроль за деятельностью Автономной некоммерческой организации осуществляется Советом директоров Агентства в установленном им порядке. 5.2. Решение о проведении аудита Автономной некоммерческой организации принимается Советом директоров Агентства. 5.3. Внеплановая проверка деятельности Автономной некоммерческой организации может проводиться в любое время по требованию Совета директоров Агентства, Правления Агентства или Наблюдательного совета. 5.4. Автономная некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 5.5. Автономная некоммерческая организация представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Агентству и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.6. Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, Исполнительный директор представляет для утверждения Наблюдательному совету годовой отчет Автономной некоммерческой организации и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Автономной некоммерческой организации. (пункт 5.6 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 5.7. Автономная некоммерческая организация размещает годовой отчет на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в срок не позднее двух недель с даты утверждения указанного отчета Наблюдательным советом. VI. Филиалы и представительства Автономной некоммерческой организации 6.1. Автономная некоммерческая организация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Филиалом Автономной некоммерческой организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Автономной некоммерческой организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства. 6.3. Представительством Автономной некоммерческой организации является обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Автономной некоммерческой организации, которое представляет интересы Автономной некоммерческой организации и осуществляет их защиту. 6.4. Филиалы и представительства Автономной некоммерческой организации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Автономной некоммерческой организации и действуют на основании утвержденных положений об этих филиалах и представительствах. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Автономной некоммерческой организации. 6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются (освобождаются от должности) Исполнительным директором Автономной некоммерческой организации и действуют на основании выданных им доверенностей. Трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств заключаются и расторгаются Исполнительным директором. (пункт 6.5 изложен в редакции решения Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 29.12.2016, протокол № 175) 6.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Автономной некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Автономная некоммерческая организация. 6.7. Автономная некоммерческая организация имеет представительство в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Место нахождения представительства – город Симферополь. (пункт изложен в редакции решений Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 18.04.2014, протокол № 6; от 19.09.2016, протокол № 163) |
Похожие:
 | Федерации, Уставом ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Общество), а также во исполнение Решения Совета... | | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ао «сврц», утвержденного... |
| ... |  | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ао «сврц», утвержденного... |
| | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... | |
| Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... | | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... |
| Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... | | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения ОАО «сврц» «О закупке товаров, работ, услуг», утвержденного... |